证券代码：600881   证券简称：亚泰集团    公告编号：临 2016-041 号




           吉林亚泰（集团）股份有限公司
          2016 年第九次临时董事会决议公告


                       特 别 提      示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带责任。



    公司 2016 年第九次临时董事会会议通知于 2016 年 5 月 17 日以

送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于 2016 年 5 月 20

日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 15 名，实际参加表

决董事 15 名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规

定，会议审议并一致通过了以下议案：

    一、审议通过了关于吉林亚泰超市有限公司吸收合并吉林亚泰

参茸贸易有限公司的议案：

    吉林亚泰参茸贸易有限公司（以下简称“亚泰参茸”）成立于 1999

年 5 月，注册地址为吉林省长春市，经营范围为人参、鹿茸、农副

产品、百货销售等，注册资本为人民币 500 万元，公司全资子公司

——吉林亚泰集团商业投资有限公司持有亚泰参茸 60%股权，公司
全资子公司——吉林亚泰超市有限公司（以下简称“亚泰超市”）持

有亚泰参茸 40%股权。
       根据具有从事证券、期货业务资格的中准会计师事务所（特殊

普通合伙）出具的中准审字【2016】1910号审计报告，截止2015年

12 月 31 日 ， 亚 泰 参 茸 总 资 产 为 36,256,493.74 元 ， 总 负 债 为

21,688,646.02元，净资产为14,567,847.72元，2015年度亚泰参茸实现

营业收入14,605,348.32元，净利润7,443,175.81元。

    根据亚泰超市的经营需要，现同意亚泰超市收购吉林亚泰集团

商业投资有限公司持有的亚泰参茸 60%股权，并由亚泰超市吸收合

并亚泰参茸，吸收合并完成后，亚泰超市继续续存，亚泰参茸将依

法注销，亚泰参茸全部业务、资产、债权、债务由亚泰超市依法继

承。

    表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过了关于召开 2016 年第三次临时股东大会的有关事

宜（具体内容详见 2016 年 5 月 21 日在《上海证券报》、《中国证券

报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股

份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》）。
    表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告



                                   吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                            董    事    会

                                      二 O 一六年五月二十一日