证券代码：600881   证券简称：亚泰集团     公告编号：临 2016-060 号



         吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于召开 2016 年第四次临时股东大会的提示性公告

                         特   别       提   示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     ●股东大会召开日期：2016 年 7 月 7 日
     ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
     会网络投票系统


    公司于 2016 年 6 月 22 日在《上海证券报》、《中国证券报》、
《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上刊登了《吉林亚泰（集团）股份有限公

司关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》，定于 2016 年 7 月
7 日召开 2016 年第四次临时股东大会，根据相关规定，现发布本次
股东大会的提示性公告，具体内容如下：

    一、召开会议基本情况
   （一）股东大会届次
    2016 年第四次临时股东大会

   （二）股东大会召集人


                                   1
    公司董事会
   （三）投票方式

    本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式。
    （四）现场会议召开日期、时间

    1、召开的日期时间：2016 年 7 月 7 日下午 14:00；
    2、召开的地点：亚泰集团总部七楼多功能厅
    （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票时间：自 2016 年 7 月 7 日至 2016 年 7 月 7 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召
开当日的 9:15-15:00。
   （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者
的投票程序：
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股

通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络
投票实施细则》等有关规定执行。
    二、会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                         投票股东类型
序号                      议案名称
                                                             A 股股东

                           非累积投票议案


                                2
  1      关于公司申请非公开发行公司债券的议案                 √

         关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业
  2      股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限           √
         公司申请的综合授信提供担保的议案

         关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银
  3      行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的           √

         议案

         关于吉林亚泰富苑购物中心有限公司为本公司在
  4      南洋银行（中国）有限公司申请的流动资金借款           √

         提供担保的议案

         关于吉林亚泰富苑购物中心有限公司为吉林大药
         房药业股份有限公司向中国信达资产管理股份有
  5                                                           √
         限公司转让对本公司债权的重组债务及重组宽限
         期补偿金提供担保的议案

      1、各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经公司 2016 年第十一次临时董事会审议通过，公告
详见 2016 年 6 月 22 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时

报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
有关股东大会文件将于会议召开前的 5 个工作日登载于上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）。
      2、特别决议议案：1
      3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
      4、涉及关联股东回避表决的议案：无

         应回避表决的关联股东名称：无


                                  3
   5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
   三、股东大会投票注意事项

  （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券
公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：

vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票
的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。

  （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东
账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普
通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
  （三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其
他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
   （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、会议出席对象
    1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公

司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必
是公司股东。

  股份类别        股票代码        股票简称     股权登记日

    A股            600881         亚泰集团      2016/7/1

   2、公司董事、监事和高级管理人员。

   3、公司聘请的律师。

                              4
   4、其他人员
   五、现场会议登记办法

   1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代
理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登
记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股

东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真
的方式登记。
   2、参会确认登记时间：2016 年 7 月 6 日（星期三）上午 9:00-

11:00，下午 13:30-16:00。
   3、登记地点：长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公室
   六、其他事项
   联系地址：长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公室
   联系电话：0431-84956688   传真：0431-84951400
   邮政编码：130031          联系人：秦音、张绍冬
   本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
   七、备查文件
   公司 2016 年第十一次临时董事会决议。

   特此公告



   附：授权委托书


                                  吉林亚泰（集团）股份有限公司
                                           董 事   会
                                       二 O 一六年七月二日

                              5
附件 1

                             授权委托书



吉林亚泰（集团）股份有限公司：

     兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年7月7

日召开的公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号                非累积投票议案名称          同意   反对   弃权

 1       关于公司申请非公开发行公司债券的议案

         关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药
         房药业股份有限公司分别在上海浦东发展
 2
         银行股份有限公司申请的综合授信提供担
         保的议案

         关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国

 3       建设银行股份有限公司申请的流动资金借
         款提供担保的议案

         关于吉林亚泰富苑购物中心有限公司为本

 4       公司在南洋银行（中国）有限公司申请的
         流动资金借款提供担保的议案

         关于吉林亚泰富苑购物中心有限公司为吉

 5       林大药房药业股份有限公司向中国信达资
         产管理股份有限公司转让对本公司债权的

                                 6
       重组债务及重组宽限期补偿金提供担保的

       议案

委托人签名（盖章）：                    受托人签名：

委托人身份证号：                        受托人身份证号：

                                    委托日期：      年   月   日



备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个

并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有

权按自己的意愿进行表决。




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