证券代码：600881   证券简称：亚泰集团    公告编号：临 2016-062 号




           吉林亚泰（集团）股份有限公司
         2016 年第十二次临时董事会决议公告


                        特 别 提      示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。



    公司 2016 年第十二次临时董事会会议于 2016 年 7 月 7 日在公

司总部会议室举行，会议通知于 2016 年 7 月 4 日以书面送达和电子

邮件方式发出。董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事 15

名，实际出席董事 11 名，董事徐德复先生、张凤瑛女士、谢地先生、

李玉先生分别委托董事孙晓峰先生、陈继忠先生、孙晓峰先生、黄

百渠先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公

司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

    一、审议通过了关于公司申请综合授信的议案：

    鉴于公司部分综合授信即将到期，同意公司在中国银行股份有

限公司吉林省分行申请综合授信敞口 50,000 万元，期限 1 年；在中

国光大银行股份有限公司长春分行申请综合授信 104,000 万元，期限

1 年。

    表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议通过了关于为所属公司综合授信提供担保的议案：

    根据公司所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰富苑购物中心

有限公司、吉林亚泰超市有限公司分别在吉林公主岭农村商业银行

股份有限公司申请的综合授信各 8,000 万元提供连带责任保证；以公

司持有的东北证券股份有限公司 3,100 万股股权为吉林亚泰水泥有

限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股

份有限公司长春分行申请的综合授信 28,000 万元、15,000 万元提供

质押担保；以公司持有的东北证券股份有限公司 1,188 万股、1,186

万股、1,186 万股股权为长春龙达宾馆有限公司、吉林龙鑫药业有限

公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在吉林公主岭农村商业

银行股份有限公司申请的综合授信各 8,000 万元提供质押担保。

    上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为

1,218,783 万元，占公司 2015 年 12 月 31 日经审计净资产的 84.78%，

全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审

议。
    表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告




                                 吉林亚泰（集团）股份有限公司
                                          董    事   会
                                      二 O 一六年七月八日