证券代码：600881    证券简称：亚泰集团    公告编号：临 2016-065 号




          吉林亚泰（集团）股份有限公司
        2016 年第十三次临时董事会决议公告


                        特 别 提      示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。



    公司 2016 年第十三次临时董事会会议通知于 2016 年 7 月 29 日

以送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于 2016 年 8 月

2 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 15 名，实际参加

表决董事 15 名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关

规定，会议审议并一致通过了关于兰海泉洲水城（天津）发展有限

公司股权调整的议案。

    兰海泉洲水城（天津）发展有限公司（以下简称“泉洲水城”）

成立于 2010 年，注册地址为天津市武清开发区，法定代表人陈继忠，

注册资本为人民币 20,000 万元，其中本公司的全资子公司——海南

亚泰兰海投资集团有限公司持有其 58%股权，天津鸿远置业有限公

司持有其 42%股权。

    根据具有从事证券、期货业务资格的中准会计师事务所有限公

司出具的中准审字（2016）1958 号审计报告，截止 2015 年 12 月 31
日 ， 泉 洲 水 城 总 资 产 为 3,894,373,286.68 元 ， 总 负 债 为

3,617,040,012.84 元，净资产为 277,333,273.84 元，2015 年泉洲水城

实现营业收入 8,617,000 元，净利润 701,364.55 元。截止 2016 年 3

月 31 日 ， 泉 洲 水 城 总 资 产 为 3,910,908,144.05 元 ， 总 负 债 为

3,637,753,275.55 元，净资产为 273,154,868.50 元，2016 年 1-3 月泉

洲水城实现净利润-4,178,405.34 元（以上数据未经审计）。

     根据泉洲水城的发展需要，现同意公司出资 158,429,823.73 元

收购海南亚泰兰海投资集团有限公司持有的泉洲水城 58%股权，股

权转让完成后，公司将直接持有泉洲水城 58%股权。

    此事项授权公司经营班子办理。

    表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告




                                    吉林亚泰（集团）股份有限公司
                                             董    事    会
                                         二 O 一六年八月三日