证券代码：600881     证券简称：亚泰集团    公告编号：临2016-069号



            吉林亚泰（集团）股份有限公司
 关于调整公司2016年度非公开发行股票方案的公告

                         特 别 提     示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    公司于 2016 年 4 月 15 日召开 2016 年第六次临时董事会会议，

审议通过了《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

等与本次非公开发行股票相关的议案，并于 2016 年 6 月 6 日召开 2016

年第三次临时股东大会审议通过了前述相关议案。

    2016 年 8 月 18 日，公司第十届第八次董事会审议通过了《关于

调整公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》，对非公开发

行股票方案部分内容进行了调整。

    具体调整内容如下：

    一、发行股票数量的调整

    综合考虑近期市场变化、公司经营规划情况，对本次非公开发行

股票方案的发行股票数量进行调整。

    调整前：

    公司本次非公开发行股票的数量不超过 730,940,148 股（含本数），
公司关联方吉林金塔投资股份有限公司认购不超过本次发行股份的

5%。参与本次非公开发行的每一发行对象（包括其关联方）认购本

次发行的股份后，合计持有本公司股份数量不得超过本次发行后公司

总股本的 5%。董事会将依据股东大会的授权根据实际情况与本次非

公开发行的主承销商协商确定最终发行数量。若公司股票在定价基准

日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项的，公司

将对发行数量进行相应调整。

    调整后：

    公司本次非公开发行股票的数量不超过 648,967,851 股（含本数），

公司关联方吉林金塔投资股份有限公司认购不超过本次发行股份的

5%。参与本次非公开发行的每一发行对象（包括其关联方）认购本

次发行的股份后，合计持有本公司股份数量不得超过本次发行后公司

总股本的 5%。董事会将依据股东大会的授权根据实际情况与本次非

公开发行的主承销商协商确定最终发行数量。若公司股票在定价基准

日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项的，公司

将对发行数量进行相应调整。

    二、募集资金总额的调整

    综合考虑近期市场变化、公司经营规划情况，对本次非公开发行

股票方案的募集资金总额进行调整。

    调整前：

    本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 343,541.87 万

元，扣除发行费用后拟用于以下项目：

序号            项目名称             项目总投资     本次募集资
                                            （万元）       金投入（万元）

         亚泰医药产业园配套设施及高新技
 1                                            175,501.00        41,281.08
         术研发、中试车间项目

         亚泰医药产业园 B 区普药、保健品
 2                                             46,413.00        40,175.20
         生产基地项目

         亚泰医药产业园 D 区生物疫苗生产
 3                                             93,215.00        39,904.77
         基地项目

         亚泰集团长春建材有限公司建筑工
 4                                            134,896.20       122,180.82
         业化制品产业园项目

 5       偿还银行贷款                                          100,000.00

                    合计                                       343,541.87

       调整后:

       本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 305,014.89 万

元，扣除发行费用后拟用于以下项目：

                                           项目总投资      本次募集资金
序号                 项目名称
                                           （万元）        投入（万元）

        亚泰医药产业园配套设施及高新技
 1                                           175,501.00         40,781.08
        术研发、中试车间项目

        亚泰医药产业园 B 区普药、保健品
 2                                            46,413.00         37,548.22
        生产基地项目

        亚泰医药产业园 D 区生物疫苗生产
 3                                            93,215.00         37,504.77
        基地项目
       亚泰集团长春建材有限公司建筑工
 4                                        134,896.20    114,180.82
       业化制品产业园项目

 5     偿还银行贷款                                      75,000.00

     合计                                               305,014.89

     除上述内容调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容不

变。

     上述调整事项已经公司于 2016 年 8 月 18 日召开的第十届第八次

董事会会议审议通过。根据公司 2016 年第三次临时股东大会审议通

过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相

关事宜的议案》的授权，本次非公开发行股票方案的调整无须提交股

东大会审议。

     本次非公开发行股票事项尚需经中国证监会核准后方可实施。敬

请广大投资者注意投资风险。

     特此公告。




                                    吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                             董 事 会

                                        二〇一六年八月二十日