证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2016-080 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2016 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 9 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：亚泰集团总部七楼多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 554,106,222
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
21.31
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，副董事长、副总裁孙晓峰先生主持了现场会议，部
分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司
章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，出席 8 人，董事宋尚龙先生、徐德复先生、王广基先生、
谢地先生、柳红女士、李玉先生、周佰成先生均因工作原因未能出席本次会
议；
2、公司在任监事 9 人，出席 8 人，监事李廷亮先生因工作原因未能出席本次会
议；
3、董事会秘书出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于房地产业务是否存在
闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等问题的专项自查报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 553,980,522 99.9773 125,700 0.0227 0 0
2、 议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员对公司合规开展房地产业务
承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 553,973,522 99.9761 132,700 0.0239 0 0
3、 议案名称：关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司
分别在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 553,973,522 99.9761 132,700 0.0239 0 0
4、 议案名称：关于以公司持有的东北证券股份有限公司股权为吉林亚泰水泥有
限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限公
司申请的综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 553,973,522 99.9761 132,700 0.0239 0 0
5、 议案名称：关于以公司持有的东北证券股份有限公司股权为长春龙达宾馆有
限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在吉
林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 553,973,522 99.9761 132,700 0.0239 0 0
6、 议案名称：关于为吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司、
吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰水泥有限公司分别在吉林银行股份
有限公司申请的综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 553,973,522 99.9761 132,700 0.0239 0 0
7、 议案名称：关于为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司
分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 553,973,522 99.9761 132,700 0.0239 0 0
8、 议案名称：关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、吉林龙鑫药业有限公司
分别在双阳农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 553,973,522 99.9761 132,700 0.0239 0 0
9、 议案名称：关于为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行
股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 553,973,522 99.9761 132,700 0.0239 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于《吉林亚泰（集团）
股份有限公司关于房地
产业务是否存在闲置土
1 255,040,098 99.9507 125,700 0.0493 0 0
地、炒地和捂盘惜售、
哄抬房价等问题的专项
自查报告》的议案
关于公司董事、监事、
高级管理人员对公司合
2 255,033,098 99.9480 132,700 0.0520 0 0
规开展房地产业务承诺
的议案
关于为吉林亚泰富苑购
物中心有限公司、吉林
亚泰超市有限公司分别
3 在吉林公主岭农村商业 255,033,098 99.9480 132,700 0.0520 0 0
银行股份有限公司申请
的综合授信提供担保的
议案
关于以公司持有的东北
证券股份有限公司股权
为吉林亚泰水泥有限公
司、吉林大药房药业股
4 255,033,098 99.9480 132,700 0.0520 0 0
份有限公司分别在上海
浦东发展银行股份有限
公司申请的综合授信提
供担保的议案
关于以公司持有的东北
证券股份有限公司股权
为长春龙达宾馆有限公
司、吉林龙鑫药业有限
公司、吉林省东北亚药
5 255,033,098 99.9480 132,700 0.0520 0 0
业股份有限公司分别在
吉林公主岭农村商业银
行股份有限公司申请的
综合授信提供担保的议
案
关于为吉林亚泰超市有
6 限公司、吉林亚泰富苑 255,033,098 99.9480 132,700 0.0520 0 0
购物中心有限公司、吉
林大药房药业股份有限
公司、吉林亚泰水泥有
限公司分别在吉林银行
股份有限公司申请的综
合授信提供担保的议案
关于为吉林亚泰鼎鹿水
泥有限公司、亚泰集团
伊通水泥有限公司分别
7 255,033,098 99.9480 132,700 0.0520 0 0
在吉林银行股份有限公
司申请的综合授信提供
担保的议案
关于为吉林亚泰集团物
资贸易有限公司、吉林
龙鑫药业有限公司分别
8 255,033,098 99.9480 132,700 0.0520 0 0
在双阳农村商业银行股
份有限公司申请的综合
授信提供担保的议案
关于为吉林亚泰恒大装
饰工程有限公司在吉林
9 农安农村商业银行股份 255,033,098 99.9480 132,700 0.0520 0 0
有限公司申请的综合授
信提供担保的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议全部议案，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的
2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：吉林秉责律师事务所
律师：张晓蕙女士、李宗毅先生
2、 律师见证结论意见：
亚泰集团 2016 年第五次临时股东大会的召集召开程序合法有效，会议召集
人的资格及出席会议人员的资格合法有效，相关议案的审议及会议的表决程序符
合法律法规的相关规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议；
2、 吉林秉责律师事务所关于吉林亚泰（集团）股份有限公司 2016 年第五次临
时股东大会之法律意见书。
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2016 年 9 月 6 日
