证券代码：600881         证券简称：亚泰集团      公告编号：临 2016-091 号


                吉林亚泰（集团）股份有限公司
             2016 年第六次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2016 年 10 月 31 日


(二)      股东大会召开的地点：亚泰集团总部七楼多功能厅


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         20

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 821,269,392

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                    31.59
份总数的比例（%）



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，董事长、总裁宋尚龙先生主持了现场会议，部分董
事、监事和高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》
的有关规定。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 15 人，出席 10 人，董事孙晓峰先生、王广基先生、谢地先生、

   柳红女士、黄百渠先生均因工作原因未能出席本次会议；

2、 公司在任监事 9 人，出席 8 人，监事李廷亮先生因工作原因未能出席本次会

   议；

3、 董事会秘书出席了本次会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：关于公开挂牌转让兰海泉洲水城（天津）发展有限公司股权的议

   案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                   反对                   弃权

                    票数          比例     票数          比例     票数          比例

                                  （%）                  （%）                  （%）

       A股       821,246,092      99.997   23,300         0.003          0       0.000



2、 议案名称：关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行

   股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                   反对                   弃权
                    票数          比例     票数          比例     票数          比例

                                  （%）                  （%）                  （%）

       A股      821,239,092       99.996   30,300         0.004          0       0.000



3、 议案名称：关于吉林亚泰超市有限公司为吉林大药房药业股份有限公司在长

   春发展农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                   反对                   弃权

                    票数          比例     票数          比例     票数          比例

                                  （%）                  （%）                  （%）

       A股      821,239,092       99.996   30,300         0.004          0       0.000



4、 议案名称：关于长春亚泰热力有限责任公司为吉林亚泰富苑购物中心有限公

   司向中国信达资产管理股份有限公司转让对本公司的债权及债务重组提供

   担保的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                   反对                   弃权

                    票数          比例     票数          比例     票数          比例

                                  （%）                  （%）                  （%）

       A股      821,239,092       99.996   30,300         0.004          0       0.000



(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案            议案名称               同意                反对          弃权
序号                               票数       比例     票数     比例 票数    比例
                                              （%）            （%）       （%）
       关于公开挂牌转让兰海
 1     泉洲水城（天津）发展     522,050,753   99.996   23,300   0.004   0   0.000
       有限公司股权的议案
       关于为吉林亚泰富苑购
       物中心有限公司在吉林
 2     磐石农村商业银行股份     522,043,753   99.994   30,300   0.006   0   0.000
       有限公司申请的流动资
       金借款提供担保的议案
       关于吉林亚泰超市有限
       公司为吉林大药房药业
       股份有限公司在长春发
 3                              522,043,753   99.994   30,300   0.006   0   0.000
       展农村商业银行股份有
       限公司申请的综合授信
       提供担保的议案
       关于长春亚泰热力有限
       责任公司为吉林亚泰富
       苑购物中心有限公司向
 4     中国信达资产管理股份     522,043,753   99.994   30,300   0.006   0   0.000
       有限公司转让对本公司
       的债权及债务重组提供
       担保的议案



       (三)      关于议案表决的有关情况说明


              本次会议全部议案，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的
       1/2 以上通过。


       三、      律师见证情况



       1、 本次股东大会见证的律师事务所：吉林秉责律师事务所

       律师：张晓蕙女士、郭淑芬女士

       2、 律师见证结论意见：


              亚泰集团 2016 年第六次临时股东大会的召集召开程序合法有效，会议召集
人的资格及出席会议人员的资格合法有效，相关议案的审议及会议的表决程序符

合法律法规的相关规定，表决结果合法有效。


四、   备查文件目录



1、 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会决议；


2、 吉林秉责律师事务所关于吉林亚泰（集团）股份有限公司 2016 年第六次临

   时股东大会之法律意见书。




                                           吉林亚泰（集团）股份有限公司
                                                       2016 年 11 月 1 日