亚泰集团：2016年第十七次临时董事会决议公告2016-12-14
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2016-095 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2016 年第十七次临时董事会决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
公司 2016 年第十七次临时董事会会议通知于 2016 年 12 月 9 日
以送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于 2016 年 12
月 13 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 15 名，实际参
加表决董事 15 名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有
关规定，会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了关于投资设立亚泰中科先进医疗器械工程技术
研究院股份有限公司的议案：
根据公司医药产业发展的需要，为了筹建先进医疗器械工程化平
台，现同意公司的全资子公司——吉林亚泰集团医药投资有限公司
（以下简称“亚泰医药投资公司”）以固定资产和现金的方式出资
7,500 万元设立亚泰中科先进医疗器械工程技术研究院股份有限公司
（以下简称“亚泰中科医工院”）。
亚泰中科医工院拟由亚泰医药投资公司、中国科学院苏州生物医
学工程技术研究所的全资子公司—长春国科医工科技发展有限公司、
吉林大学第一医院的全资子公司—长春精诚生物技术有限公司共同
发起设立，主要经营医疗器械科技企业孵化、医疗器械科技项目投资、
医疗器械技术咨询、技术转让、技术服务等，注册资本为人民币 10,000
万元，其中亚泰医药投资公司持有亚泰中科医工院 75%股权，为其第
一大股东（上述事宜最终以工商注册为准）。
亚泰中科医工院设立后，将负责三方合作产生的技术成果或外部
引进的技术成果进行中试孵化及转化落地，亚泰医药投资公司将优先
承接由亚泰中科医工院产出的技术与产品并负责产业化。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了关于投资设立齐齐哈尔鸿谊建材有限公司的议
案：
根据公司建材产业发展的需要，现同意公司的控股子公司——吉
林亚泰集团建材投资有限公司与齐齐哈尔鸿固水泥制造有限公司共
同出资设立齐齐哈尔鸿谊建材有限公司，齐齐哈尔鸿谊建材有限公司
经营范围为水泥、水泥制品生产、销售，注册资本人民币 14,035.44
万元，其中吉林亚泰集团建材投资有限公司现金出资 4,210.63 万元，
持有其 30%股权，齐齐哈尔鸿固水泥制造有限公司（根据具有从事证
券、期货业务资格的北京中科华资产评估有限公司出具的中科华评报
字（2016）第 201 号资产评估报告，经采用资产基础法进行评估，截
止评估基准日 2016 年 6 月 30 日，齐齐哈尔鸿固水泥制造有限公司拟
用于投资的部分固定资产及土地的评估值为 9,824.81 万元）出资人民
币 9,824.81 万元，持有其 70%股权（上述事宜最终以工商注册为准）。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了关于投资设立大庆聚谊建材有限公司的议案：
根据公司建材产业发展的需要，现同意公司的控股子公司——亚
泰集团安达水泥有限公司与大庆鸿固水泥制造有限公司共同出资设
立大庆聚谊建材有限公司，大庆聚谊建材有限公司经营范围为水泥、
水泥制品生产、销售，注册资本为人民币 13,354.17 万元，其中亚泰
集团安达水泥有限公司现金出资 4,673.96 万元，持有其 35%股权，大
庆鸿固水泥制造有限公司（根据具有从事证券、期货业务资格的北京
中科华资产评估有限公司出具的中科华评报字（2016）第 202 号资产
评估报告，经采用资产基础法进行评估，截止评估基准日 2016 年 6
月 30 日，大庆鸿固水泥制造有限公司拟用于投资的部分固定资产及
土地的评估值为 8,680.21 万元）出资人民币 8,680.21 万元，持有其
65%股权（上述事宜最终以工商注册为准）。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了关于注销吉林久泰贸易有限公司的议案：
根据公司商贸产业经营发展的需要，为提高资产运营效率，降低
管理成本，公司决定注销全资子公司—吉林久泰贸易有限公司。
吉林久泰贸易有限公司（以下简称“久泰贸易”）成立于 2013 年 6
月，注册地址为长春市二道区，法定代表人张凤瑛，注册资本为人民
币 200 万元，主要经营批发兼零售、五金交电、电子产品、家用电器
等，吉林亚泰超市有限公司持有其 100%股权。
截止2015年12月31日，久泰贸易总资产为14,669,068.32元，总负
债为14,000,000.00元，净资产为669,068.32元，2015年实现净利润
-1,299,164.78元（以上数据已经审计）；截止2016年9月30日，久泰贸
易总资产为14,673,586.27元，总负债为14,000,000.00元，净资产为
673,586.27元，2016年1-9月实现净利润4,517.95元（以上数据未经审
计）。
此事项授权公司经营班子具体办理。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了关于公司申请流动资金借款及综合授信等事宜的
议案：
根据公司经营需要，同意公司继续在中国工商银行股份有限公司
长春二道支行申请流动资金借款 20 亿元，期限 2 年；继续在华夏银
行股份有限公司长春分行申请综合授信敞口 3.5 亿元，期限 1 年；以
公司持有的东北证券股份有限公司 5,000 万股股权为质押标的，与江
海证券有限公司进行股票质押式回购交易，融资金额为人民币 4 亿元，
回购期限 2 年。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了关于为所属公司综合授信及流动资金借款等事宜
提供担保的议案：
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰富苑购物中
心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、
吉林亚泰集团建材投资有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团
伊通水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在吉林银行股
份有限公司长春东盛支行申请的综合授信 4 亿元、2 亿元、4 亿元、6
亿元、5 亿元、2.4 亿元、3 亿元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰
明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林银行股份
有限公司吉林北京路支行申请的综合授信 4,000 万元、1.2 亿元提供
连带责任保证；继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有
限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司分别在中国银行股份有限公司吉
林省分行申请的流动资金借款 2 亿元、2 亿元、5,000 万元提供连带
责任保证；继续为亚泰集团长春建材有限公司在中国银行股份有限公
司长春南湖大路支行申请的流动资金借款 2 亿元提供连带责任保证；
继续为吉林大药房药业股份有限公司、长春亚泰热力有限责任公司分
别在中国银行股份有限公司长春东盛支行申请的流动资金借款 1.9
亿元、2 亿元提供连带责任保证；继续为吉林大药房药业股份有限公
司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在华夏
银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口 5,000 万元、8,000
万元、2 亿元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰水泥有限公司在中
国农业银行股份有限公司长春双阳支行申请的流动资金借款 4 亿元
提供连带责任保证；同意以公司持有的东北证券股份有限公司 900 万
股、900 万股股权分别为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、亚泰集团哈
尔滨水泥（阿城）有限公司在招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请
的综合授信各 5,000 万元提供质押担保；同意为兰海泉洲水城（天津）
发展有限公司在渤海国际信托股份有限公司申请的信托贷款 15 亿元
提供连带责任保证；同意以公司持有的兰海泉洲水城（天津）发展有
限公司 58%的股权暨 1.16 亿元中的 5,600 万元作为质押，为兰海泉洲
水城（天津）发展有限公司在渤海国际信托股份有限公司申请的信托
贷款 10 亿元提供质押担保及连带责任保证；同意以公司持有的兰海
泉洲水城（天津）发展有限公司 58%的股权暨 1.16 亿元中的 3,000
万元作为质押，为兰海泉洲水城（天津）发展有限公司在华鑫国际信
托有限公司申请的信托贷款 5 亿元提供质押担保及连带责任保证；同
意以公司持有的兰海泉洲水城（天津）发展有限公司 58%的股权暨
1.16 亿元中的 3,000 万元作为质押，为兰海泉洲水城（天津）发展有
限公司向吉林省信托有限责任公司申请信托贷款 5 亿元提供质押担
保及连带责任保证。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为
1,244,760 万元，占公司 2015 年 12 月 31 日经审计净资产的 86.58%，
全部为对公司及控股子公司的担保。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了关于召开 2016 年第七次临时股东大会的有关事
宜（具体内容详见 2016 年 12 月 14 日在《上海证券报》、《中国证券
报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份
有限公司关于召开 2016 年第七次临时股东大会的通知》）。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二 O 一六年十二月十四日
