亚泰集团：2016年第七次临时股东大会会议文件2016-12-21
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2016 年第七次临时股东大会
会 议 文 件
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2016 年第七次临时股东大会
议 程 表
时 间：现场会议时间为 2016 年 12 月 29 日下午 14:00；
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
序号 内 容
宣布现场会议参加人数及会议有效性，宣布出席大
1
会的董事、监事及高级管理人员和来宾
关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林
亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、
2 吉林亚泰集团建材投资有限公司分别在吉林银行股
份有限公司长春东盛支行申请的综合授信提供担保
的议案
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊通
水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别
3
在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合
授信提供担保的议案
关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰
4 龙潭水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司吉
林北京路支行申请的综合授信提供担保的议案
5 关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥
1
有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司分别在中国
银行股份有限公司吉林省分行申请的流动资金借款
提供担保的议案
关于继续为亚泰集团长春建材有限公司在中国银行
6 股份有限公司长春南湖大路支行申请的流动资金借
款提供担保的议案
关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、长春亚
7 泰热力有限责任公司分别在中国银行股份有限公司
长春东盛支行申请的流动资金借款提供担保的议案
关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚
泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别
8
在华夏银行股份有限公司长春分行申请的综合授信
提供担保的议案
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司中国农业银行股
9 份有限公司长春双阳支行申请的流动资金借款提供
担保的议案
关于以公司持有的东北证券股份有限公司股权分别
为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨
10
水泥（阿城）有限公司向招商银行股份有限公司哈
尔滨分行申请的综合授信提供质押担保的议案
关于为兰海泉洲水城（天津）发展有限公司在渤海
11 国际信托股份有限公司申请的信托贷款提供担保的
议案
关于以公司持有的兰海泉洲水城（天津）发展有限
公司股权为兰海泉洲水城（天津）发展有限公司在
12
渤海国际信托股份有限公司申请的信托贷款提供担
保的议案
2
关于以公司持有的兰海泉洲水城（天津）发展有限
公司股权为兰海泉洲水城（天津）发展有限公司在
13
华鑫国际信托有限公司申请的信托贷款提供担保的
议案
关于以公司持有的兰海泉洲水城（天津）发展有限
公司股权为兰海泉洲水城（天津）发展有限公司向
14
吉林省信托有限责任公司申请信托贷款提供担保的
议案
15 股东发言
16 对以上议案进行表决
17 休会 5 分钟，计票
18 宣布现场表决结果
19 休会
待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大会
20
现场投票和网络投票合并后的表决结果
21 律师宣读股东大会见证意见
22 宣布股东大会决议
23 宣布闭会
3
亚泰集团 2016 年第七次临时股东大会
会议文件之一
关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公
司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎鹿
水泥有限公司、吉林亚泰集团建材投资有限
公司分别在吉林银行股份有限公司长春东
盛支行申请的综合授信提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰富
苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎
鹿水泥有限公司、吉林亚泰集团建材投资有限公司分别在吉
林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信4亿元、2
亿元、4亿元、6亿元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一六年十二月二十九日
4
亚泰集团 2016 年第七次临时股东大会
会议文件之二
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊
通水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司
分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申
请的综合授信提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水
泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林大药房药业
股份有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行
申请的综合授信5亿元、2.4亿元、3亿元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二O一六年十二月二十九日
5
亚泰集团 2016 年第七次临时股东大会
会议文件之三
关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉
林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林银行
股份有限公司吉林北京路支行申请的综合
授信提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰明
城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林银
行股份有限公司吉林北京路支行申请的综合授信 4,000 万
元、1.2 亿元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一六年十二月二十九日
6
亚泰集团 2016 年第七次临时股东大会
会议文件之四
关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明
城水泥有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公
司分别在中国银行股份有限公司吉林省分
行申请的流动资金借款提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水
泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰鼎鹿水
泥有限公司分别在中国银行股份有限公司吉林省分行申请
的流动资金借款2亿元、2亿元、5,000万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一六年十二月二十九日
7
亚泰集团 2016 年第七次临时股东大会
会议文件之五
关于继续为亚泰集团长春建材有限公司在
中国银行股份有限公司长春南湖大路支行
申请的流动资金借款提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为亚泰集团长
春建材有限公司在中国银行股份有限公司长春南湖大路支
行申请的流动资金借款 2 亿元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一六年十二月二十九日
8
亚泰集团 2016 年第七次临时股东大会
会议文件之六
关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、
长春亚泰热力有限责任公司分别在中国银
行股份有限公司长春东盛支行申请的流动
资金借款提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林大药房
药业股份有限公司、长春亚泰热力有限责任公司分别在中国
银行股份有限公司长春东盛支行申请的流动资金借款 1.9 亿
元、2 亿元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一六年十二月二十九日
9
亚泰集团 2016 年第七次临时股东大会
会议文件之七
关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、
吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥
有限公司分别在华夏银行股份有限公司长
春分行申请的综合授信提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林大药房
药业股份有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城
水泥有限公司分别在华夏银行股份有限公司长春分行申请
的综合授信敞口 5,000 万元、8,000 万元、2 亿元提供连带责
任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一六年十二月二十九日
10
亚泰集团 2016 年第七次临时股东大会
会议文件之八
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司中国农
业银行股份有限公司长春双阳支行申请的
流动资金借款提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水
泥有限公司在中国农业银行股份有限公司长春双阳支行申
请的流动资金借款 4 亿元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一六年十二月二十九日
11
亚泰集团 2016 年第七次临时股东大会
会议文件之九
关于以公司持有的东北证券股份有限公司
股权分别为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、
亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司向招
商银行股份有限公司哈尔滨分行申请的综
合授信提供质押担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意以公司持有的东北
证券股份有限公司 900 万股、900 万股股权分别为亚泰集团
哈尔滨水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公
司在招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请的综合授信各
5,000 万元提供质押担保。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一六年十二月二十九日
12
亚泰集团 2016 年第七次临时股东大会
会议文件之十
关于为兰海泉洲水城（天津）发展有限公司
在渤海国际信托股份有限公司申请的信托
贷款提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意为兰海泉洲水城
（天津）发展有限公司在渤海国际信托股份有限公司申请的
信托贷款 15 亿元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一六年十二月二十九日
13
亚泰集团 2016 年第七次临时股东大会
会议文件之十一
关于以公司持有的兰海泉洲水城（天津）发
展有限公司股权为兰海泉洲水城（天津）发
展有限公司在渤海国际信托股份有限公司
申请的信托贷款提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意以公司持有的兰海
泉洲水城（天津）发展有限公司 58%的股权暨 1.16 亿元中的
5,600 万元作为质押，为兰海泉洲水城（天津）发展有限公
司在渤海国际信托股份有限公司申请的信托贷款 10 亿元提
供质押担保及连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一六年十二月二十九日
14
亚泰集团 2016 年第七次临时股东大会
会议文件之十二
关于以公司持有的兰海泉洲水城（天津）发
展有限公司股权为兰海泉洲水城（天津）发
展有限公司在华鑫国际信托有限公司申请
的信托贷款提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意以公司持有的兰海
泉洲水城（天津）发展有限公司 58%的股权暨 1.16 亿元中的
3,000 万元作为质押，为兰海泉洲水城（天津）发展有限公
司在华鑫国际信托有限公司申请的信托贷款 5 亿元提供质押
担保及连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一六年十二月二十九日
15
亚泰集团 2016 年第七次临时股东大会
会议文件之十三
关于以公司持有的兰海泉洲水城（天津）发
展有限公司股权为兰海泉洲水城（天津）发
展有限公司向吉林省信托有限责任公司申
请信托贷款提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意以公司持有的兰海
泉洲水城（天津）发展有限公司 58%的股权暨 1.16 亿元中的
3,000 万元作为质押，为兰海泉洲水城（天津）发展有限公
司向吉林省信托有限责任公司申请信托贷款 5 亿元提供质押
担保及连带责任保证。
上述 1-13 项担保生效后，公司及控股子公司对外担保金
额累计为 1,244,760 万元，占公司 2015 年 12 月 31 日经审计
净资产的 86.58%，全部为对公司及控股子公司的担保。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一六年十二月二十九日
16
