证券代码：600881   证券简称：亚泰集团     公告编号：临 2016-100 号



         吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于召开 2016 年第七次临时股东大会的提示性公告

                         特   别       提   示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

     ●股东大会召开日期：2016 年 12 月 29 日

     ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大

     会网络投票系统



    公司于 2016 年 12 月 14 日在《上海证券报》、《中国证券报》、

《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）上刊登了《吉林亚泰（集团）股份有限公

司关于召开 2016 年第七次临时股东大会的通知》，定于 2016 年 12

月 29 日召开 2016 年第七次临时股东大会，根据相关规定，现发布

本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

    一、召开会议基本情况

   （一）股东大会届次

    2016 年第七次临时股东大会


                                   1
   （二）股东大会召集人

    公司董事会

   （三）投票方式

    本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合

的方式。

    （四）现场会议召开日期、时间

    1、召开的日期时间：2016 年 12 月 29 日下午 14:00；

    2、召开的地点：亚泰集团总部七楼多功能厅

    （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票时间：自 2016 年 12 月 29 日至 2016 年 12 月 29 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的

投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-

11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召

开当日的 9:15-15:00。

   （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者

的投票程序：

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股

通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络

投票实施细则》等有关规定执行。

    二、会议审议事项

    本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号                      议案名称                       投票股东类型

                                2
                                                 A 股股东

                      非累积投票议案

    关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉

    林亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公

1   司、吉林亚泰集团建材投资有限公司分别在吉林      √

    银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信

    提供担保的议案

    关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊

    通水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司
2                                                   √
    分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请

    的综合授信提供担保的议案

    关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚

    泰龙潭水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公
3                                                   √
    司吉林北京路支行申请的综合授信提供担保的议

    案

    关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水

    泥有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司分别在
4                                                   √
    中国银行股份有限公司吉林省分行申请的流动资

    金借款提供担保的议案

    关于继续为亚泰集团长春建材有限公司在中国银

5   行股份有限公司长春南湖大路支行申请的流动资      √

    金借款提供担保的议案

6   关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、长春      √

                           3
     亚泰热力有限责任公司分别在中国银行股份有限

     公司长春东盛支行申请的流动资金借款提供担保

     的议案

     关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林

     亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司
7                                                 √
     分别在华夏银行股份有限公司长春分行申请的综

     合授信提供担保的议案

     关于继续为吉林亚泰水泥有限公司中国农业银行

8    股份有限公司长春双阳支行申请的流动资金借款   √

     提供担保的议案

     关于以公司持有的东北证券股份有限公司股权分

     别为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、亚泰集团哈

9    尔滨水泥（阿城）有限公司向招商银行股份有限   √

     公司哈尔滨分行申请的综合授信提供质押担保的

     议案

     关于为兰海泉洲水城（天津）发展有限公司在渤

10   海国际信托股份有限公司申请的信托贷款提供担   √

     保的议案

     关于以公司持有的兰海泉洲水城（天津）发展有

     限公司股权为兰海泉洲水城（天津）发展有限公
11                                                √
     司在渤海国际信托股份有限公司申请的信托贷款

     提供担保的议案

12   关于以公司持有的兰海泉洲水城（天津）发展有   √

                            4
         限公司股权为兰海泉洲水城（天津）发展有限公

         司在华鑫国际信托有限公司申请的信托贷款提供

         担保的议案

         关于以公司持有的兰海泉洲水城（天津）发展有

         限公司股权为兰海泉洲水城（天津）发展有限公
 13                                                           √
         司向吉林省信托有限责任公司申请信托贷款提供

         担保的议案

      1、各议案已披露的时间和披露媒体

      上述议案已经公司 2016 年第十七次临时董事会审议通过，公告

详见 2016 年 12 月 14 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时

报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

有关股东大会文件已于会议召开前的 5 个工作日登载于上海证券交

易所网站（http://www.sse.com.cn）。

      2、特别决议议案：无

      3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

      4、涉及关联股东回避表决的议案：无

         应回避表决的关联股东名称：无

      5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

      三、股东大会投票注意事项

  （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券

公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：

vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票

                                 5
的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台

网站说明。

  （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东

账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普

通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  （三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其

他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

   （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、会议出席对象

    1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公

司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必

是公司股东。

  股份类别        股票代码       股票简称      股权登记日

    A股            600881        亚泰集团      2016/12/22


   2、公司董事、监事和高级管理人员。

   3、公司聘请的律师。

   4、其他人员

   五、现场会议登记办法

   1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代

理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登


                             6
记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股

东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真

的方式登记。

   2、参会确认登记时间：2016 年 12 月 28 日（星期三）上午 9:00-

11:00，下午 13:30-16:00。

   3、登记地点：长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公室

   六、其他事项

   联系地址：长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公室

   联系电话：0431-84956688    传真：0431-84951400

   邮政编码：130031           联系人：秦音、张绍冬

   本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

   七、备查文件

   公司 2016 年第十七次临时董事会决议。

   特此公告


   附：授权委托书




                                   吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                            董 事   会

                                     二 O 一六年十二月二十三日




                               7
 附件 1
                               授权委托书


 吉林亚泰（集团）股份有限公司：
       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月

 29日召开的公司2016年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。
 委托人持普通股数：
 委托人持优先股数：

 委托人股东帐户号：

序号                  非累积投票议案名称          同意   反对   弃权

          关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公
          司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎
          鹿水泥有限公司、吉林亚泰集团建材投资
  1
          有限公司分别在吉林银行股份有限公司长
          春东盛支行申请的综合授信提供担保的议
          案

          关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、亚泰
          集团伊通水泥有限公司、吉林大药房药业
  2       股份有限公司分别在吉林银行股份有限公
          司长春东盛支行申请的综合授信提供担保
          的议案

          关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、
  3       吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林银
          行股份有限公司吉林北京路支行申请的综


                                   8
    合授信提供担保的议案

    关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰
    明城水泥有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有
4   限公司分别在中国银行股份有限公司吉林

    省分行申请的流动资金借款提供担保的议
    案

    关于继续为亚泰集团长春建材有限公司在
5   中国银行股份有限公司长春南湖大路支行
    申请的流动资金借款提供担保的议案

    关于继续为吉林大药房药业股份有限公
    司、长春亚泰热力有限责任公司分别在中
6
    国银行股份有限公司长春东盛支行申请的

    流动资金借款提供担保的议案

    关于继续为吉林大药房药业股份有限公
    司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明
7   城水泥有限公司分别在华夏银行股份有限
    公司长春分行申请的综合授信提供担保的

    议案

    关于继续为吉林亚泰水泥有限公司中国农
8   业银行股份有限公司长春双阳支行申请的
    流动资金借款提供担保的议案

    关于以公司持有的东北证券股份有限公司
9   股权分别为亚泰集团哈尔滨水泥有限公
    司、亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公


                           9
       司向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申

       请的综合授信提供质押担保的议案

       关于为兰海泉洲水城（天津）发展有限公
 10    司在渤海国际信托股份有限公司申请的信

       托贷款提供担保的议案

       关于以公司持有的兰海泉洲水城（天津）

       发展有限公司股权为兰海泉洲水城（天
 11
       津）发展有限公司在渤海国际信托股份有
       限公司申请的信托贷款提供担保的议案

       关于以公司持有的兰海泉洲水城（天津）
       发展有限公司股权为兰海泉洲水城（天
 12
       津）发展有限公司在华鑫国际信托有限公

       司申请的信托贷款提供担保的议案

       关于以公司持有的兰海泉洲水城（天津）
       发展有限公司股权为兰海泉洲水城（天
 13
       津）发展有限公司向吉林省信托有限责任
       公司申请信托贷款提供担保的议案

委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
委托人身份证号：                        受托人身份证号：
委托日期：     年    月   日


备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有

权按自己的意愿进行表决。


                                10