证券代码：600881   证券简称：亚泰集团    公告编号：临 2016-101 号




           吉林亚泰（集团）股份有限公司
         2016 年第十八次临时董事会决议公告


                        特 别 提      示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    公司 2016 年第十八次临时董事会会议通知于 2016 年 12 月 19 日

以送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于 2016 年 12

月 23 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 15 名，实际参

加表决董事 15 名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有

关规定，会议审议并一致通过了关于向中国信达资产管理股份有限公

司转让债权及进行债务重组提供追加质押担保的议案。

    公司 2016 年第十六次临时董事会审议通过了关于向中国信达资

产管理股份有限公司转让债权同时进行债务重组并提供担保的议案，

同意吉林亚泰富苑购物中心有限公司将其持有的对本公司 42,049 万

元债权转让给中国信达资产管理股份有限公司吉林省分公司（以下简

称“信达资产”），转让价格为人民币 42,049 万元，并同意信达资产对

该债权进行重组（公告详见 2016 年 10 月 15 日《上海证券报》、《中

国证券报》、《证券时报》、《证券日报》）。
    现根据公司实际需要，同意公司对上述债权及转让追加担保措

施如下：以公司持有的吉林亚泰集团医药投资有限公司 1,000 万元股

权、吉林大药房药业股份有限公司 2,432.075 万股股权、吉林亚泰房

地产开发有限公司 50,000 万元股权以及吉林亚泰集团医药投资有限

公司持有的吉林亚泰明星制药有限公司 4,742 万元股权提供第一顺位

质押担保。

    此事项授权公司经营班子具体办理。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告




                                 吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                        董    事   会

                                  二 O 一六年十二月二十四日