亚泰集团：2017年第一次临时股东大会会议文件2017-03-03
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会
会 议 文 件
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会
议 程 表
时 间：现场会议时间为 2017 年 3 月 10 日下午 14:00；
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
序号 内 容
宣布现场会议参加人数及会议有效性，宣布出席
1
大会的董事、监事及高级管理人员和来宾
关于终止公开挂牌转让兰海泉洲水城（天津）发
2
展有限公司股权的议案
关于三亚六道湾发展有限公司转让崖州中心渔港
3
项目人工岛子项目的议案
关于为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建
4 设银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担
保的议案
关于继续为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司在中国
5 建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提供
担保的议案
1
关于吉林亚泰水泥有限公司继续为亚泰集团伊通
6 水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司申请
的流动资金借款提供担保的议案
关于吉林亚泰水泥有限公司在浙江浙银金融租赁
7 股份有限公司办理融资租赁业务所形成的一切债
务提供担保的议案
8 股东发言
9 对以上议案进行表决
10 休会 5 分钟，计票
11 宣布现场表决结果
12 休会
待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大
13
会现场投票和网络投票合并后的表决结果
14 律师宣读股东大会见证意见
15 宣布股东大会决议
16 宣布闭会
2
亚泰集团 2017 年第一次临时股东大会
会议文件之一
关于终止公开挂牌转让兰海泉洲水城（天
津）发展有限公司股权的议案
2016 年 10 月 14 日，公司 2016 年第十六次临时董事会
审议通过了《关于公开挂牌转让兰海泉洲水城（天津）发展
有限公司股权的议案》，同意公司公开挂牌转让兰海泉洲水
城（天津）发展有限公司（以下简称“泉洲水城”）58%股权，
挂牌价格不低于 91,600 万元（公告详见 2016 年 10 月 15 日
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》）。2016 年 10 月 31 日，上述事项获得公司 2016 年
第六次临时股东大会审议通过。
2016 年 12 月 14 日和 2016 年 12 月 17 日，公司分别披
露了《关于暂缓实施公开挂牌转让控股子公司股权的公告》
和《关于回复暂缓实施公开挂牌转让控股子公司股权问询函
的公告》，2016 年 12 月 15 日，泉洲水城土地整理项目部分
土地在天津土地交易中心挂牌，由天津土地交易中心实施编
号为津武（挂）2016-070 号地块国有建设用地使用权公开挂
牌出让，出让土地面积 177,656.4 平方米，起始价为 213,200
万元 （折合 800 万元/亩）。鉴于泉洲水城土地整理项目目
前的土地价格较公司决定对泉洲水城 58%股权公开挂牌转
3
让时的预期价格（根据北京中科华资产评估有限公司出具的
中科华评报字（2016）第 182 号资产评估报告，预测 2017
年居住用地的土地出让价格为 360 万元/亩）提升了 122%。
因此，公司决定暂缓实施公开挂牌转让泉洲水城 58%股权。
公司将根据上述泉洲水城土地整理项目挂牌成交情况，决定
是否继续实施泉洲水城 58%股权公开挂牌转让事宜（公告详
见 2016 年 12 月 14 日和 2016 年 12 月 17 日《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》）。
2017 年 1 月 13 日，泉洲水城所属部分土地整理项目津
武（挂）2016-070 号地块在天津土地交易中心挂牌，竞拍价
格达到了规定的最高限价（根据《天津市国有建设用地使用
权挂牌出让公告》，该地块设定最高限价，溢价率不得超过
50%，超过最高限价，终止此次出让）。2017 年 2 月 9 日，
泉洲水城所属部分土地整理项目津武（挂）2016-067 号、津
武（挂）2016-071 号地块在天津土地交易中心挂牌，竞拍价
格达到了规定的最高限价。
按照目前的最高限价（折合1200万元/亩）计算，较公司
决定对泉洲水城 58%股权公开挂牌转让时的预期价格360万
元/亩增加了840万元/亩，提升了233%。根据目前天津土地市
场的实际情况，为了维护上市公司的股东权益，进一步提升
公司对泉洲水城的投资回报，现同意公司终止公开挂牌转让
泉洲水城58%股权事宜。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一七年三月十日
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亚泰集团 2017 年第一次临时股东大会
会议文件之二
关于三亚六道湾发展有限公司转让崖州中
心渔港项目人工岛子项目的议案
2013 年 8 月 8 日，公司 2013 年第六次临时董事会审议
通过了关于三亚六道湾发展有限公司转让崖州中心渔港项
目部分经营权、建设权的议案，同意三亚六道湾发展有限公
司转让崖州中心渔港项目渔港主体子项目、陆域土地整理子
项目的经营管理权、建设权等相关权利，人工岛子项目仍保
留在三亚六道湾发展有限公司（公告详见 2013 年 8 月 10 日
及 8 月 16 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时
报》和《证券日报》）。
人工岛项目位于三亚市崖城镇崖州湾内，项目用地背靠
崖城镇镇区，面向南海海域，内容包括引堤、引桥、防浪护
岸、陆域形成、软基处理及市政配套设施建设，项目规划用
海 770 亩，形成土地 631 亩，由三亚六道湾发展有限公司建
设。
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同专
字（2016）第 460ZC4526 号《关于崖洲中心渔港人工岛（纳
泥区）项目投资成本专项审计报告》，截止 2015 年 8 月 31
5
日（项目完工日），三亚六道湾发展有限公司投资建设的人
工岛项目建设成本为 82,906.58 万元，具体如下：
1、建安工程费 60,017.33 万元；
2、财务费用 10,098.18 万元；
3、管理费用 3,943.33 万元；
4、工程建设其他费用 8,847.74 万元。
除人工岛投资成本外，由三亚六道湾发展有限公司承担
但归属崖州中心渔港项目的东防波堤项目建设资金 1,552.55
万元。
鉴于崖州中心渔港项目渔港主体子项目、陆域土地整理
子项目已于 2014 年由三亚市人民政府收回，人工岛项目作
为崖州中心渔港项目子项目之一，经与三亚市人民政府沟
通，现同意由三亚市土地储备开发中心整体收回三亚六道湾
发展有限公司建设的人工岛项目及全部权益，包括但不限于
项目有形及无形资产（如海域使用权）、所有权、开发权以
及因人工岛项目获得的其他权益等，双方确认收回金额为三
亚六道湾发展有限公司对人工岛项目建设成本的审计值
82,906.58 万元（三亚六道湾发展有限公司承担但归属崖州中
心渔港项目的东防波堤项目建设资金 1,552.55 万元同时返
还），2015 年 9 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日之间的财务费用、
管理费用及必要的工程维护费用，以后续三亚市审计局审定
的金额为准。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一七年三月十日
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亚泰集团 2017 年第一次临时股东大会
会议文件之三
关于为亚泰集团通化水泥股份有限公司在
中国建设银行股份有限公司申请的流动资
金借款提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意为亚泰集团通化水
泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司通化分行申
请的流动资金借款 8,000 万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一七年三月十日
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亚泰集团 2017 年第一次临时股东大会
会议文件之四
关于继续为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司
在中国建设银行股份有限公司申请的流动
资金借款提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为亚泰集团哈
尔滨水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司哈尔滨太
平支行申请的流动资金借款 5,000 万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一七年三月十日
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亚泰集团 2017 年第一次临时股东大会
会议文件之五
关于吉林亚泰水泥有限公司继续为亚泰集
团伊通水泥有限公司在中国建设银行股份
有限公司申请的流动资金借款提供担保的
议 案
根据公司所属子公司经营需要，同意吉林亚泰水泥有限
公司继续为亚泰集团伊通水泥有限公司在中国建设银行股
份有限公司四平分行申请的流动资金借款 3,800 万元提供连
带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一七年三月十日
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亚泰集团 2017 年第一次临时股东大会
会议文件之六
关于吉林亚泰水泥有限公司在浙江浙银金
融租赁股份有限公司办理融资租赁业务所
形成的一切债务提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰水泥有
限公司在浙江浙银金融租赁股份有限公司办理的 3 亿元融资
租赁业务所形成的一切债务提供连带责任保证担保，并以公
司持有的吉林亚泰集团建材投资有限公司 5%（对应注册资
本 31,780 万元）的股权提供质押担保。
上述 3-6 项担保生效后，公司及控股子公司对外担保金
额累计为 1,274,760 万元，占公司 2015 年 12 月 31 日经审计
净资产的 88.67%，全部为对公司及控股子公司的担保。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一七年三月十日
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