吉林秉责律师事务所
           关于吉林亚泰（集团）股份有限公司
               2017 年第一次临时股东大会的
                        法 律 意 见 书


致：吉林亚泰（集团）股份有限公司

    吉林秉责律师事务所（以下简称“本所”）根据《中华人民共和国公司

法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》

等法律法规和规范性文件的规定，接受吉林亚泰（集团）股份有限公司（以

下简称“亚泰集团”或“公司”）的委托，指派本所律师出席亚泰集团 2017

年第一次临时股东大会，并出具法律意见。

    为出具本法律意见书，本所委派张晓蕙律师、郭淑芬律师出席本次临

时股东大会，并对本次股东大会所涉及的相关文件和资料进行审核。亚泰

集团已向本所承诺：其所提供的文件、资料及所作的陈述和说明均是真实、

有效、完整的，且已向本所提供了一切足以影响本法律意见书的事实和文

件，并无任何隐瞒、疏漏之处。

    本所同意将本法律意见书随同本次股东大会决议一并公告，并对本法

律意见书承担相应法律责任。

    本所律师依据现行有效的法律、法规和规范性文件，按照律师行业公

认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对亚泰集团本次临时股东大

会出具法律意见如下：



    一、 关于本次临时股东大会的召集、召开程序

    亚泰集团 2017 年第一次临时董事会审议通过了关于召开公司 2017 年
                                                                  1
第一次临时股东大会的相关事宜，决定于 2017 年 3 月 10 日召开本次临时

股东大会。

    亚泰集团已于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日

报》及上海证券交易所网站上刊登了召开本次临时股东大会的通知，通知

详细列明了本次临时股东大会的会议召集人、召开时间、召开地点、会议

方式、出席对象、审议事项、股权登记办法、表决方式等事项。
    本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票
系统采用上海证券交易所网络系统，通过该系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即为 2017 年 3 月 10 日 9:15--9:25、
9:30--11:30、13:00--15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召
开当日的 9:15--15:00。

    现场会议时间为 2017 年 3 月 10 日 14 点。现场会议在亚泰集团总部

七楼多功能厅召开，由董事长宋尚龙先生主持，会议召开的时间、地点、

审议内容等事项与股东大会通知所披露的内容一致。

    经见证，本次临时股东大会的召集召开程序符合《公司法》、 证券法》、

《股东大会规则》及亚泰集团《公司章程》等法律、法规、规范性文件的

规定。



    二、关于本次临时股东大会召集人的资格

    经核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《证

券法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关

规定。



    三、关于本次临时股东大会出席人员的资格

   （一）本次临时股东大会的股权登记日为 2017 年 3 月 6 日，出席对象
                                                                     2
为截止 2017 年 3 月 6 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任

公司上海分公司登记在册的亚泰集团的全体股东或其授权代理人。

    经核查，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东及股东代

理人共计 50 名，持有或代表有表决权的股份共计 709,930,670 股，占公司

有表决权股份总数的 27.31%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人

共计 7 人，持有或代表有表决权股份共计 408,375,847 股，占公司有表决

权股份总数的 15.71%；通过上海证券交易所交易系统投票的股东共计 43

人，持有或代表有表决权股份 301,554,823 股，占公司有表决权股份总数

的 11.60%。

    （二）公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高级

管理人员、中介机构人员列席了本次会议。

    经见证，本次临时股东大会的出席会议人员资格符合相关法律法规及

《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效。



    四、关于本次临时股东大会的表决程序和表决结果

    （一）本次临时股东大会的现场会议就会议通知中列明的提案以记名

投票方式进行了表决，并按相关法律法规和公司章程规定的程序进行计

票、监票。

    （二）本次股东大会网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向亚

泰集团提供本次网络投票的投票总数的统计数，并由该公司对其真实性负

责。

    （三）本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。

    （四）经本所律师查验，提交本次股东大会审议的提案均经合法表决

通过。

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    本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，会议记录及

会议决议均由出席会议的公司董事签名。大会具体通过了以下议案：

    1、关于终止公开挂牌转让兰海泉洲水城（天津）发展有限公司股权

的议案；

    2、关于三亚六道湾发展有限公司转让崖州中心渔港项目人工岛子项

目的议案；

    3、关于为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限

公司申请的流动资金借款提供担保的议案；

    4、关于继续为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司在中国建设银行股份有

限公司申请的流动资金借款提供担保的议案；

    5、关于吉林亚泰水泥有限公司继续为亚泰集团伊通水泥有限公司在

中国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案；

    6、关于吉林亚泰水泥有限公司在浙江浙银金融租赁股份有限公司办

理融资租赁业务所形成的一切债务提供担保的议案。

    经现场见证，本所律师认为，本次临时股东大会现场会议的表决程序

和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》

等法律法规和规范性文件的相关规定，表决结果合法有效。


    五、结论意见
    综上所述，本所律师认为，亚泰集团 2017 年第一次临时股东大会的
召集召开程序合法有效，会议召集人的资格及出席会议人员的资格合法有
效，相关议案的审议及会议的表决程序符合法律法规的相关规定，表决结
果合法有效。
    [下接签字页]



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