亚泰集团：第十届第十次董事会决议公告2017-04-29
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2017-017 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
第十届第十次董事会决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
公司第十届第十次董事会会议于 2017 年 4 月 27 日在公司总部会
议室举行，会议通知于 2017 年 4 月 17 日以书面送达和电子邮件方式
发出。董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事 15 名，实际
出席董事 10 名，董事徐德复先生、王广基先生、谢地先生、柳红女
士、李玉先生分别委托董事张凤瑛女士、王化民先生、孙晓峰先生、
刘树森先生、黄百渠先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法
规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议
案：
一、审议通过了公司 2016 年度董事会工作报告；
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了公司 2016 年度独立董事述职报告；
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了公司 2016 年度财务决算报告；
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了公司 2017 年度财务预算报告；
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了公司 2016 年度利润分配方案：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年母公司实现
净利润564,902,107.70元。根据《公司法》、《企业会计准则》和《公
司章程》规定，提取法定盈余公积-56,490,210.77元，加上年初未分
配 利 润 1,011,591,590.17 元 ， 年 末 可 供 分 配 利 润 合 计 为
1,520,003,487.10元。由于公司目前正处于产业结构调整和产业转型
升级的关键时期，建材产业不断向下游制品领域发展，延伸产业链，
医药产业继续加大研发、项目投入和兼并重组力度，壮大产业规模，
地产产业在沈阳、松原、天津、南京等地在建项目较多，投资额较
大，且公司资产负债率仍处于较高水平，财务负担较重，因此综合
考虑公司的实际情况和资金需求，公司2016年度不进行利润分配，
也不进行资本公积金转增股本，留存未分配利润将用于建材、医药、
地产产业后续的项目投入和未来发展，同时用于偿还财务利息，补
充营运资金，加快优化公司产业结构和资产负债结构。本方案尚需
公司2016年度股东大会审议批准。
公司独立董事认为：公司 2016 年度利润分配方案综合考虑了公
司的实际情况和 2017 年度资金需求，符合公司的发展需要，有利于
公司未来发展和维护股东的长远利益，同意公司 2016 年度利润分配
方案。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了公司 2016 年年度报告及其摘要；
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了公司 2016 年度内部控制评价报告；
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了公司 2016 年度社会责任报告；
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及
2017 年度日常关联交易的议案：
《吉林亚泰（集团）股份有限公司 2017 年度日常关联交易公告》
具体内容刊载于 2017 年 4 月 29 日《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》和《证券时报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告：
根据 《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号） 、 《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013年修订） 》 、公司《募集资金管理
办法》等有关规定，公司董事会编制了2016年度募集资金存放与实际
使用情况专项报告。
《吉林亚泰（集团）股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》具体内容刊载于 2017 年 4 月 29 日《上海证
券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》及上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过了关于公司第十一届董事会董事（含独立董事）
候选人的提案：
按照《公司章程》的规定，公司第十届董事会任期将于 2017 年
5 月 6 日届满。根据公司的实际情况，经董事会提名委员会提议，董
事会拟提名宋尚龙先生、孙晓峰先生、刘树森先生、王化民先生、陈
继忠先生、张凤瑛女士、翟怀宇先生、王友春先生、王广基先生、柳
红女士、李玉先生、黄百渠先生、马新彦女士、安亚人先生、周佰成
先生为公司第十一届董事会董事候选人（董事候选人简历附后），其
中李玉先生、黄百渠先生、马新彦女士、安亚人先生、周佰成先生为
公司独立董事候选人。
公司独立董事一致认为：公司第十一届董事会董事（含独立董事）
候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》、《公司章程》、《上海证
券交易所上市公司董事选任与行为指引》、《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及
培训工作指引》的相关规定，同意提名并报股东大会选举产生。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过了关于调整公司高级管理人员薪酬的议案：
2015 年，受宏观经济增速放缓影响，公司所在区域水泥产品需求
不足，水泥产品销价、销量有所下降，致使 2015 年度经营业绩出现
亏损，公司下调了高级管理人员薪酬。2016 年，经过公司高级管理
人员和全体员工的共同努力，公司 2016 年经营业绩稳步提升，实现
了扭亏为盈。因此，经董事会薪酬与考核委员会提议，决定对公司高
级管理人员薪酬进行调整，恢复下调前的工资水平。本次调整后，公
司总裁年薪由税前 108 万元调整为税前 120 万元，副总裁级、总会计
师、总经济师、总工程师年薪由税前 81 万元调整为税前 90 万元，本
次工资调整自 2017 年 1 月 1 日起实施。
独立董事认为：公司董事会制定的关于调整公司高级管理人员薪
酬的议案，是依据《公司章程》，并结合公司的实际经营情况制定的，
薪酬方案合理，有利于调动和鼓励公司经营团队的积极性，有利于公
司的长远发展。董事会对该议案的审议及表决程序，符合国家有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会
议事规则》的规定，程序合法有效。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过了公司 2017 年第一季度报告；
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过了关于继续授权公司经营班子投资决策权事宜的
议案：
2016 年 4 月 26 日，公司第十届第七次董事会审议通过了关于继
续授权公司经营班子投资决策权的议案，董事会同意继续授权公司经
营班子决定不超过 5,000 万元的对外投资、收购出售资产事宜，授权
期限自 2016 年 5 月 1 日起至 2017 年 4 月 30 日止。
董事会授权后，公司经营班子能够在授权范围内积极履行职责。
因此，董事会决定继续授权公司经营班子决定不超过 5,000 万元（包
括 5,000 万元，占公司 2016 年 12 月 31 日归属于母公司净资产的
0.44%）的对外投资、收购出售资产事宜，授权期限自 2017 年 5 月 1
日起至 2018 年 4 月 30 日止。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过了关于会计政策变更的议案：
《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于会计政策变更的公告》具
体内容刊载于 2017 年 4 月 29 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券 日 报 》 和 《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二 O 一七年四月二十九日
附件 1
吉林亚泰（集团）股份有限公司
第十一届董事会董事（含独立董事）候选人简历
宋尚龙，男，1953 年 11 月出生，本科学历，研究员、
高级经济师、高级工程师，中共党员。吉林省第九次党代会
代表，长春市二道区第九届、第十届人大代表、长春市第十
届、第十一届人大代表、第十二届人大代表，吉林省第十届、
第十一届人大代表、第十二届人大代表，第十一届全国人民
代表大会代表。先后被评为长春市创业先锋、吉林省优秀共
产党员、吉林省特等劳动模范、吉林省杰出企业家、吉林省
十大风云人物、振兴长春老工业基地功臣、吉林省高级专家、
全国优秀企业家、全国五一劳动奖章获得者、享受国务院政
府特殊津贴专家，2008 年 9 月当选为中国企业联合会、中国
企业家协会副会长。曾任长春市二道区城建局副局长、长春
龙达建筑实业公司总经理、吉林亚泰（集团）股份有限公司
副董事长、总裁，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事
长、总裁，东北证券股份有限公司董事、吉林银行股份有限
公司董事，吉林大学首届董事会董事。
孙晓峰，男，1962 年 9 月出生，经济学研究生，研究员，
中共党员，长春市政协委员。曾任中共吉林省委党校经济学
讲师、吉林亚泰（集团）股份有限公司证券部、投资部经理、
董事会秘书，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副董事长、
副总裁，东北证券股份有限公司董事。
刘树森，男，1962 年 9 月出生，管理学博士，正高级会
计师，中共党员，长春市第十二届、第十三届、第十四届人
大代表，长春市五一劳动奖章获得者，吉林省高级专家。曾
任吉林省第一建筑公司财务处处长、总会计师、吉林亚泰（集
团）股份有限公司副总会计师，现任吉林亚泰（集团）股份
有限公司董事、党委书记、常务副总裁、总会计师，东北证
券股份有限公司董事。
王化民，男，1962 年 1 月出生，博士，研究员，中共党
员，长春市劳动模范。曾任吉林工业大学财务会计系主任、
吉林亚泰（集团）股份有限公司证券投资部经理、研究院院
长、吉林亚泰（集团）股份有限公司副总经济师，现任吉林
亚泰（集团）股份有限公司董事、副总裁、总经济师，东北
证券股份有限公司监事。
陈继忠，男，1958 年 11 月出生，本科学历，正高级工
程师，中共党员，长春市劳动模范。曾任长春市二道建筑公
司总经理、长春龙达建筑实业公司副总经理、吉林亚泰房地
产开发有限公司总经理，现任吉林亚泰（集团）股份有限公
司董事、副总裁。
张凤瑛，女，1956 年 5 月出生，大专学历，高级经济师，
中共党员，吉林省劳动模范，长春市政协委员。曾任长春市
商业局组织部副部长、长春崇智商城总经理、吉林正业集团
执行副总裁、吉林亚泰富苑购物中心有限公司总经理，现任
吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副总裁、党委副书记、
纪委书记。
翟怀宇，男，1964 年 3 月出生，本科学历，高级工程师，
中共党员，长春市五一劳动奖章获得者。曾任吉林亚泰水泥
有限公司副总经理、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司总经理、吉
林亚泰（集团）股份有限公司监事、总裁助理，现任吉林亚
泰（集团）股份有限公司副总裁。
王友春，男，1962 年 11 月出生，管理科学与工程硕士，
高级工程师。曾任沈阳矿务局办公室调研科科长、红菱煤矿
党委书记、矿长、调度室主任、清欠办主任、建材总厂厂长
兼党委书记，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁。
王广基，男，1953 年 4 月出生，博士，博士生导师，中
国工程院院士，中国药学会应用药理专业委员会主任委员，
中国药理学会制药工业专业委员会主任委员，江苏省药理学
会理事长，国家科学技术进步二等奖获得者。曾任中国药科
大学副校长，现任中国药科大学学术委员会主席，江苏省药
物代谢动力学重点实验室主任、国家科技部临床前药代动力
学研究平台主任、国家中医药管理局整体药代动力学重点研
究室主任，吉林亚泰（集团）股份有限公司董事。
柳红，女，1970 年 4 月出生，博士，博士生导师，民盟
成员，国家杰出青年基金获得者，第八届中国青年女科学家
奖获得者，中国科学院百人计划基金获得者，中国药学会药
物化学专业委员会委员，上海药学会药物化学专业委员会委
员，中国女科学家协会会员，"国家自然科学"二等奖获得者。
现任中国科学院上海药物研究所研究员、博士生导师，上海
科技大学、中国药科大学、沈阳药科大学外聘教授、博士生
导师，吉林亚泰（集团）股份有限公司董事。
李玉，男，1944 年 1 月出生，山东济南人，汉族，中共
党员，中国工程院院士，俄罗斯科学院外籍院士，曾任吉林
农业大学校长、教授、博士生导师，国务院学位委员会第四
届、第五届学科评议组成员，中国菌物学会理事长，现任国
际药用菌学会理事长，中国食用菌协会副会长，吉林亚泰（集
团）股份有限公司独立董事。
黄百渠，男，1949 年 5 月出生，获英国爱丁堡大学博士
学位，教育部长江学者奖励计划特聘教授，第八届、第九届、
第十届全国人大代表。曾任东北师范大学遗传与细胞研究所
所长，现任东北师范大学遗传与细胞研究所教授、博士生导
师，吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事。
马新彦，女，1958 年 10 月出生，法学博士，教授，博
士生导师，中国民主建国会会员，中国民法学研究会副会长，
吉林省法学会民法学研究会会长，吉林省法学会常务理事，
吉林省第十二批有突出贡献中青年专业技术人才。曾任吉林
大学法学院法学研究所所长，现任吉林大学法学院民商事法
律科学研究中心主任，吉林亚泰（集团）股份有限公司独立
董事。
安亚人，男，1955 年 3 月出生，会计学教授，中共党员。
曾任吉林财经大学会计系教师，现任东北师范大学商学院教
师，吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事。
周佰成，男，1974 年 11 月出生，数量经济学博士。现
任吉林大学经济学院教授、博士生导师，吉林大学中国国有
经济研究中心研究员，吉林亚泰（集团）股份有限公司独立
董事。兼任中国保险学会理事，吉林省工业与应用数学学会
常务理事。
附件 2
吉林亚泰（集团）股份有限公司
第十一届董事会独立董事候选人声明
本人李玉，已充分了解并同意由提名人吉林亚泰（集团）股
份有限公司董事会提名为吉林亚泰（集团）股份有限公司第十一
届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任
职资格，保证不存在任何影响本人担任吉林亚泰（集团）股份有
限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行
政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、
财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已
根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独
立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要
求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职
或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立
监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐
倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲
属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社
会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配
偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是
上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股
东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲
属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供
财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项
目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及
主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具
有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者
在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理
人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批
评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，
或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分
之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不
符。
五、包括吉林亚泰（集团）股份有限公司在内，本人兼任独
立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在吉林亚泰（集团）
股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独
立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格
进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和
准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假
声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的
任职资格和独立性。
本人承诺：在担任吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事
期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以
及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监
管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公
司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个
人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形
的，本人将自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：李玉
2017 年 4 月 27 日
吉林亚泰（集团）股份有限公司
第十一届董事会独立董事候选人声明
本人黄百渠，已充分了解并同意由提名人吉林亚泰（集团）
股份有限公司董事会提名为吉林亚泰（集团）股份有限公司第十
一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事
任职资格，保证不存在任何影响本人担任吉林亚泰（集团）股份
有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行
政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、
财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已
根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独
立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要
求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职
或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立
监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐
倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲
属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社
会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配
偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是
上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股
东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲
属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供
财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项
目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及
主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具
有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者
在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理
人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批
评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，
或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分
之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不
符。
五、包括吉林亚泰（集团）股份有限公司在内，本人兼任独
立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在吉林亚泰（集团）
股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独
立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格
进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和
准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假
声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的
任职资格和独立性。
本人承诺：在担任吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事
期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以
及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监
管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公
司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个
人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形
的，本人将自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人： 黄百渠
2017 年 4 月 27 日
吉林亚泰（集团）股份有限公司
第十一届董事会独立董事候选人声明
本人马新彦，已充分了解并同意由提名人吉林亚泰（集团）
股份有限公司董事会提名为吉林亚泰（集团）股份有限公司第十
一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事
任职资格，保证不存在任何影响本人担任吉林亚泰（集团）股份
有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行
政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、
财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已
根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独
立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要
求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职
或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立
监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐
倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲
属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社
会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配
偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是
上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股
东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲
属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供
财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项
目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及
主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具
有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者
在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理
人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批
评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，
或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分
之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不
符。
五、包括吉林亚泰（集团）股份有限公司在内，本人兼任独
立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在吉林亚泰（集团）
股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独
立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格
进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和
准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假
声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的
任职资格和独立性。
本人承诺：在担任吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事
期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以
及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监
管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公
司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个
人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形
的，本人将自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：马新彦
2017 年 4 月 27 日
吉林亚泰（集团）股份有限公司
第十一届董事会独立董事候选人声明
本人安亚人，已充分了解并同意由提名人吉林亚泰（集团）
股份有限公司董事会提名为吉林亚泰（集团）股份有限公司第十
一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事
任职资格，保证不存在任何影响本人担任吉林亚泰（集团）股份
有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行
政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、
财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已
根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独
立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要
求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职
或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立
监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐
倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲
属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社
会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配
偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是
上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股
东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲
属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供
财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项
目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及
主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具
有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者
在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理
人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批
评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，
或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分
之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不
符。
五、包括吉林亚泰（集团）股份有限公司在内，本人兼任独
立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在吉林亚泰（集团）
股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备会计学
专业教授的资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独
立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格
进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和
准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假
声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的
任职资格和独立性。
本人承诺：在担任吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事
期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以
及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监
管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公
司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个
人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形
的，本人将自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：安亚人
2017 年 4 月 27 日
吉林亚泰（集团）股份有限公司
第十一届董事会独立董事候选人声明
本人周佰成，已充分了解并同意由提名人吉林亚泰（集团）
股份有限公司董事会提名为吉林亚泰（集团）股份有限公司第十
一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事
任职资格，保证不存在任何影响本人担任吉林亚泰（集团）股份
有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行
政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、
财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已
根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独
立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要
求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职
或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立
监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐
倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲
属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社
会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配
偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是
上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股
东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲
属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供
财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项
目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及
主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具
有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者
在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理
人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批
评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，
或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分
之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不
符。
五、包括吉林亚泰（集团）股份有限公司在内，本人兼任独
立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在吉林亚泰（集团）
股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独
立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格
进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和
准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假
声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的
任职资格和独立性。
本人承诺：在担任吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事
期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以
及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监
管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公
司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个
人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形
的，本人将自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人： 周佰成
2017 年 4 月 27 日
附件 3
吉林亚泰（集团）股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会，现提名李玉
先生为吉林亚泰（集团）股份有限公司第十一届董事会独立董事
候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、
兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任吉林亚泰（集团）股
份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候
选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与
吉林亚泰（集团）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的
关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、
行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、
财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已
根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独
立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章
的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职
或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立
监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐
倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、
主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关
系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的
兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上
市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东
单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供
财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项
目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及
主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具
有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者
在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理
人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批
评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，
或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分
之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不
符。
五、包括吉林亚泰（集团）股份有限公司在内，被提名人
兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在吉林
亚泰（集团）股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公
司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进
行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假
陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后
果。
特此声明。
提名人：吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会
2017 年 4 月 27 日
吉林亚泰（集团）股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会，现提名黄百
渠先生为吉林亚泰（集团）股份有限公司第十一届董事会独立董
事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经
历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任吉林亚泰（集团）
股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事
候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，
与吉林亚泰（集团）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性
的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、
行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、
财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已
根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独
立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章
的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职
或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立
监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐
倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、
主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关
系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的
兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上
市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东
单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供
财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项
目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及
主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具
有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者
在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理
人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批
评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，
或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分
之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不
符。
五、包括吉林亚泰（集团）股份有限公司在内，被提名人
兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在吉林
亚泰（集团）股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公
司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进
行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假
陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后
果。
特此声明。
提名人：吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会
2017 年 4 月 27 日
吉林亚泰（集团）股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会，现提名马新
彦女士为吉林亚泰（集团）股份有限公司第十一届董事会独立董
事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经
历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任吉林亚泰（集团）
股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事
候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，
与吉林亚泰（集团）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性
的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法
律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经
济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，
并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取
得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规
章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职
或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立
监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐
倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲
属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社
会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配
偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是
上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股
东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲
属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供
财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项
目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及
主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具
有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者
在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理
人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批
评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，
或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分
之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不
符。
五、包括吉林亚泰（集团）股份有限公司在内，被提名人兼
任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在吉林亚
泰（集团）股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公
司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进
行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假
陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后
果。
特此声明。
提名人：吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会
2017 年 4 月 27 日
吉林亚泰（集团）股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会，现提名安亚
人先生为吉林亚泰（集团）股份有限公司第十一届董事会独立董
事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经
历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任吉林亚泰（集团）
股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事
候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，
与吉林亚泰（集团）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性
的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、
行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、
财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已
根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独
立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章
的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职
或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立
监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐
倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲
属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社
会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配
偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是
上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股
东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲
属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供
财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项
目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及
主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具
有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者
在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理
人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批
评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，
或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分
之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不
符。
五、包括吉林亚泰（集团）股份有限公司在内，被提名人兼
任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在吉林亚
泰（集团）股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具
备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业
博士学位等四类资格之一。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公
司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进
行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假
陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后
果。
特此声明。
提名人：吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会
2017 年 4 月 27 日
吉林亚泰（集团）股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会，现提名周佰
成先生为吉林亚泰（集团）股份有限公司第十一届董事会独立董
事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经
历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任吉林亚泰（集团）
股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事
候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，
与吉林亚泰（集团）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性
的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法
律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经
济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，
并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取
得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规
章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职
或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立
监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐
倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲
属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社
会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配
偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是
上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股
东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲
属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供
财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项
目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及
主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具
有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者
在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理
人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批
评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，
或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分
之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不
符。
五、包括吉林亚泰（集团）股份有限公司在内，被提名人
兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在吉林
亚泰（集团）股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公
司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进
行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假
陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后
果。
特此声明。
提名人：吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会
2017 年 4 月 27 日
