证券代码：600881   证券简称：亚泰集团    公告编号：临 2017-018 号




            吉林亚泰（集团）股份有限公司
              第十届第十次监事会决议公告


                        特 别 提      示

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    公司第十届第十次监事会会议于 2017 年 4 月 27 日在公司总部会

议室举行，监事会主席姜余民先生主持了会议，会议应出席监事 9 名，

实际出席监事 7 名，监事李廷亮先生、陈国栋先生分别委托监事于来

富先生、陈波先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规

章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

    一、审议通过了公司 2016 年度监事会工作报告；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   二、审议通过了公司 2016 年度利润分配方案：

    监事会认为：公司2016年度利润分配方案，决策及审议程序符合

有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，符合公司的实际情况，

留存未分配利润用于建材、医药、地产产业后续的项目投入和未来

发展，用于偿还财务利息，补充营运资金，符合公司2017年经营需

要和资金需求。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了公司 2016 年年度报告及其摘要：

   监事会认为：公司 2016 年年度报告编制和审议程序符合法律、

法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2016 年年

度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，

所包含的信息能够真实地反映公司 2016 年度的经营管理和财务状况

等事项；未发现参与 2016 年年度报告编制和审议的人员有违反保密

规定的行为。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了公司 2016 年度内部控制评价报告：

    监事会认为：公司内部控制制度和体系符合《企业内部控制基本

规范》、《企业内部控制配套指引》和证券监管部门的有关要求，公司

2016 年度内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控

制的实际情况。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过了公司 2016 年度社会责任报告；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过了关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及

2017 年度日常关联交易的议案：

    监事会认为：公司 2017 年度日常关联交易符合公司的实际需要，

交易价格体现了公平性、公允性，董事会审议关联交易议案时，表决

程序合法，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益

的情形。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过了关于会计政策变更的议案：

    监事会认为：公司根据 2016 年财政部颁布的《增值税会计处理

规定》，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合财政部、

中国证监会、上海证券交易所的相关规定，其决策程序符合相关法律、

行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的

情形，同意本次会计政策变更。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议通过了关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情

况的专项报告：

    监事会认为：公司能够严格按照上海证券交易所《上市公司募集

资金管理办法》等有关规定对募集资金进行规范管理，公司募集资金

实际投入项目与承诺投资的项目一致，未发现违反法律法规及损害股

东利益的行为。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、审议通过了关于公司第十一届监事会股东代表监事候选人的

提案：

    按照《公司章程》的规定，公司第十届监事会任期将于 2017 年

5 月 6 日届满。根据公司的实际情况，监事会拟提名姜余民先生、李

廷亮先生、王劲松先生、于来富先生、陈国栋先生、陈亚春先生为公

司第十一届监事会股东代表监事候选人（候选人简历附后）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十、审议通过了公司 2017 年第一季度报告：
    监事会认为：公司 2017 年第一季度报告编制和审议程序符合法

律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2017

年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的

各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2017 年第一季度的经

营管理和财务状况；未发现参与 2017 年第一季度报告编制和审议的

人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告




                                 吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                         监   事   会

                                    二 O 一七年四月二十九日
附件：



 吉林亚泰（集团）股份有限公司第十一届
       监事会股东代表监事候选人简历

    姜余民，男，1953 年 4 月出生，法学硕士，中共党员。
曾任长春市二道区人民检察院副检察长、检察长，长春市人
民检察院副检察长、长春市纪委副书记、吉林市人民检察院
检察长、吉林省纪委常委、吉林省委巡视组巡视专员、吉林
亚泰（集团）股份有限公司监事会副主席，现任吉林亚泰（集
团）股份有限公司监事会主席。
    李廷亮，男，1952 年 4 月出生，研究生，高级经济师，
中共党员。曾任吉林省体改委股份制工作处处长、吉林省股
份制企业协会秘书长、东北证券股份有限公司董事、监事长、
吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副董事长、副总裁、
党委书记，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事会副主
席。
    王劲松，男，1971 年 10 月出生，经济学博士，高级经
济师、研究员，丹麦哥本哈根大学访问学者，中共党员。曾
任吉林亚泰（集团）股份有限公司证券投资部副经理，吉林
大药房药业股份有限公司总经理，吉林亚泰（集团）股份有
限公司研究院院长，吉林亚泰（集团）股份有限公司发展规
划部总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司科技研发部总
经理，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、总裁助理，
吉林亚泰集团医药投资有限公司总经理
    于来富，男，1975 年 7 月出生，研究生，高级经济师，
中共党员。曾任吉林粮食高等专科学校教师，吉林诚元律师
事务所律师，吉林亚泰（集团）股份有限公司法律部副主任，
总裁办公室主任，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、
总裁助理、法律部主任。
    陈国栋，男，1975 年 4 月生人，本科学历，曾任顶新国
际集团天津顶园国际食品有限公司吉林分公司（长春）财务
主管、顶新国际集团天津顶园国际食品有限公司东北分公司
（沈阳）财务主管、长春莲花山滑雪场财务总监，现任长春
市农康投资发展有限公司董事、副总经理、长春市东城城乡
建设投资有限责任公司总经理、长春二道工业集中区建设开
发有限公司总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司监事。
    陈亚春，男，1964 年 11 月生人，本科学历，高级工程
师，中共党员。曾任吉化水泥厂副厂长、吉林亚泰龙潭水泥
有限公司综合办总经理、吉林亚泰集团水泥销售有限公司常
务副总经理、亚泰集团通化水泥股份有限公司总经理、亚泰
集团铁岭水泥有限公司总经理，现任吉林亚泰集团（辽宁）
建材有限公司总经理。