证券代码：600881    证券简称：亚泰集团    公告编号：临 2017-023 号




            吉林亚泰（集团）股份有限公司
           2017 年第四次临时董事会决议公告


                          特 别 提     示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    公司 2017 年第四次临时董事会会议通知于 2017 年 5 月 5 日以送

达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于 2017 年 5 月 9 日

以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 15 名，实际参加表决

董事 15 名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，

会议审议并一致通过了以下议案：

     一、审议通过了关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票决议有

效期延期的议案：

   《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于非公开发行股票决议及授

权延期的公告》具体内容刊载于2017年5月10日《上海证券报》、《中

国证券报》、《证券日报》和《证券时报》及上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）。

   关联董事宋尚龙、孙晓峰、徐德复、刘树森、王化民、陈继忠、

张凤瑛在审议本议案时回避表决，其他八名非关联董事参加表决。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公

开发行股票相关事宜有效期的议案：

   《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于非公开发行股票决议及授

权延期的公告》具体内容刊载于 2017 年 5 月 10 日《上海证券报》、

《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》及上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了关于召开 2017 年第二次临时股东大会的有关事

宜（具体内容详见 2017 年 5 月 10 日在《上海证券报》、中国证券报》、

《证券日报》和《证券时报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限

公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》）。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告




                                  吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                           董     事   会

                                        二 O 一七年五月十日