证券代码：600881      证券简称：亚泰集团           公告编号：临 2017-024 号


             吉林亚泰（集团）股份有限公司
      关于非公开发行股票决议及授权延期的公告

                            特   别       提   示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。



    吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6

月6日召开了2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司

2016年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于提请股东大会

授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本

次非公开发行股票相关的议案。根据该次股东大会决议，公司本次

非公开发行股票的决议有效期及授权有效期为自公司股东大会审议

通过之日起12个月，即2016年6月6日至2017年6月5日（公告详见

2016年6月7日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、

《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

     公司已于2017年4月28日获得中国证券监督管理委员会核发的

《关于核准吉林亚泰（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》

（公告详见2017年4月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证

券 时 报 》 、 《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站

http://www.sse.com.cn）。

    鉴于公司本次非公开发行股票股东大会的决议有效期及授权有


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效期将至，为确保公司本次非公开发行股票工作的顺利推进，公司

于2017年5月9日召开了2017年第四次临时董事会，审议通过了《关

于公司2016年度非公开发行A股股票决议有效期延期的议案》和

《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关

事宜有效期的议案》，同意公司将本次非公开发行股票股东大会决

议的有效期自2017年6月6日起延长12个月，至2018年6月5日止，除

延长本次非公开发行股票决议有效期外，本次非公开发行股票方案

的其他内容不变；同意提请股东大会延长授权董事会办理本次非公

开发行股票相关事宜的有效期自2017年6月6日起延长12个月，至

2018年6月5日止，除延长股东大会对董事会授权的有效期外，股东

大会对董事会授权的其他内容不变。

    公司独立董事发表了独立意见，认为：公司延长本次非公开发

行股票股东大会决议有效期及延长授权董事会办理本次非公开发行

股票相关事宜有效期的事项，符合《公司法》、《证券法》、《上市公

司证券发行管理办法》等相关法律法规的有关规定，符合本次非公

开发行股票项目的实际情况和现状，维护了全体股东的权益。

    上述两项议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。



                                  吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                        董    事    会

                                      二 Ο 一七年五月十日



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