吉林亚泰（集团）股份有限公司


   2017 年第二次临时股东大会



       会   议   文   件
        吉林亚泰（集团）股份有限公司
          2017 年第二次临时股东大会
                议          程         表

时 间：现场会议时间为 2017 年 5 月 25 日下午 14:00；
         网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间
         为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
         9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
         票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
 序号                       内    容
        宣布现场会议参加人数及会议有效性，宣布出席
   1
        大会的董事、监事及高级管理人员和来宾
        关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票决议有效
   2
        期延期的议案
        关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公
   3
        开发行股票相关事宜有效期的议案

   4    股东发言

   5    对以上议案进行表决

   6    休会 5 分钟，计票

   7    宣布现场表决结果

   8    休会


                              1
     待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大
9
     会现场投票和网络投票合并后的表决结果

10   律师宣读股东大会见证意见

11   宣布股东大会决议

12   宣布闭会




                        2
亚泰集团 2017 年第二次临时股东大会
会议文件之一




关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票决
          议有效期延期的议案


    2016年6月6日公司召开了2016年第三次临时股东大会，
审议通过了《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的
议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。根据该次股东
大会决议，公司本次非公开发行股票的决议有效期为自公司
股东大会审议通过之日起12个月。
    鉴于公司本次非公开发行股票股东大会的决议有效期
将至，为确保公司本次非公开发行股票工作的顺利推进，同
意公司将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期自
2017年6月6日起延长12个月，至2018年6月5日止，除延长本
次非公开发行股票决议有效期外，本次非公开发行股票方案
的其他内容不变。
    此议案提请各位股东审议。




                               二 O 一七年五月二十五日



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亚泰集团 2017 年第二次临时股东大会
会议文件之二




 关于提请股东大会延长授权董事会办理本
 次非公开发行股票相关事宜有效期的议案



    2016 年 6 月 6 日公司召开了 2016 年第三次临时股东大
会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本
次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行股
票相关的议案。根据该次股东大会决议，公司本次非公开发
行股票的授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12
个月。
   鉴于公司本次非公开发行股票股东大会的授权有效期将
至，为确保公司本次非公开发行股票工作的顺利推进，同意
提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相
关事宜的有效期自 2017 年 6 月 6 日起延长 12 个月，至 2018
年 6 月 5 日止，除延长股东大会对董事会授权的有效期外，
股东大会对董事会授权的其他内容不变。
    此议案提请各位股东审议。


                                二 O 一七年五月二十五日

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