证券代码：600881     证券简称：亚泰集团        公告编号：临 2017-029 号


             吉林亚泰（集团）股份有限公司
           2017 年第五次临时董事会决议公告

                       特   别       提   示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


    公司2017年第五次临时董事会会议于 2017年5月26日以通讯表
决的方式召开，会议应参加董事15名，实际参加董事15名，会议符
合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致
通过了关于确定吉林金塔投资股份有限公司认购公司2016年度非公
开发行A股股票有关事宜的议案。
    公司于2016年4月15日和2016年6月6日召开2016年第六次临时董
事会和2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2016年
度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票涉
及关联交易的议案》等议案（公告详见2016年4月16日和2016年6月7
日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》）。
2016年8月18日，公司召开第十届第八次董事会，审议通过了《关于
调整公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》等议案（公告
详见2016年8月20日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》）。
    根据公司2016年度非公开发行股票方案，吉林金塔投资股份有
限公司拟认购不超过本次发行股份的5%，现根据本次非公开发行的
实际情况，最终确定吉林金塔投资股份有限公司认购金额为1.2亿元

                                 1
人民币。
   关联董事宋尚龙、孙晓峰、徐德复、王化民、刘树森、陈继
忠、张凤瑛对此议案进行回避表决。
   表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
   根据公司2016年第三次临时股东大会的授权，公司董事会全权
办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜，包括但不限于修改本
次非公开发行股票发行证券的种类和数量、发行对象等相关事项，
故本议案无需提交股东大会审议。
   特此公告。




                                 吉林亚泰（集团）股份有限公司
                                       董    事   会
                                   二 Ο 一七年五月二十七日




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