吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事
关于2016年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项
                       的独立意见


    2017 年 5 月 26 日，公司 2017 年第五次临时董事会审议通

过了关于确定吉林金塔投资股份有限公司认购公司 2016 年度非

公开发行 A 股股票有关事宜的议案，根据公司 2016 年度非公开

发行股票方案，吉林金塔投资股份有限公司拟认购不超过本次发

行股份的 5%，根据本次非公开发行的实际情况，最终确定吉林

金塔投资股份有限公司认购金额为 1.2 亿元人民币。

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导

意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》

以及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着

实事求是的态度，基于独立判断的立场，对上述公司 2016 年度

非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项发表独立意见如下：

    1、关于确定吉林金塔投资股份有限公司认购公司 2016 年度

非公开发行 A 股股票认购金额的方案是切实可行的，综合考虑

了公司非公开发行的实际情况，关联交易公开、公平、合理，符

合公司的根本利益，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

    2、该关联交易在提交公司董事会审议前已征得独立董事事

前认可，公司董事会在审议相关议案时，关联董事就相关议案的

表决进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    因此，独立董事同意该项关联交易。