证券代码：600881   证券简称：亚泰集团    公告编号：临 2017-030 号




            吉林亚泰（集团）股份有限公司
           2017 年第六次临时董事会决议公告


                        特 别 提      示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    公司 2017 年第六次临时董事会会议通知于 2017 年 6 月 2 日以送

达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于 2017 年 6 月 6 日

以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 15 名，实际参加表决

董事 15 名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，

会议审议并一致通过了以下议案：

    一、审议通过了关于公司申请综合授信的议案：

    鉴于公司部分综合授信即将到期，同意公司继续在中国银行股

份有限公司吉林省分行申请综合授信敞口 5 亿元，期限 1 年。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了关于为所属公司综合授信及最高额借款提供担保

的议案：
    根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰集团物资贸

易有限公司在长春二道农村村镇银行股份有限公司申请综合授信 5

亿元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰超市有限公司、吉林大药房

药业股份有限公司分别在抚顺银行股份有限公司营口分行申请的最

高额借款 1 亿元提供最高额保证担保。

    上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为

1,311,260 万元，占公司 2016 年 12 月 31 日经审计净资产的 91.43%，

全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了关于召开 2016 年度股东大会的有关事宜（具体

内容详见 2017 年 6 月 7 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券

时报》和《证券日报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关

于召开 2016 年年度股东大会的通知》）。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告




                                  吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                            董   事   会

                                         二 O 一七年六月七日