证券代码：600881    证券简称：亚泰集团    公告编号：临 2017-039 号




              吉林亚泰（集团）股份有限公司
              第十一届第一次董事会决议公告


                         特 别 提      示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



       公司第十一届第一次董事会会议于 2017 年 6 月 27 日在公司总
部会议室举行，经半数以上董事推举，由董事宋尚龙先生主持了会议，
会议应出席董事 15 名，实际出席董事 11 名，董事王广基先生、柳红
女士、李玉先生、黄百渠先生分别委托董事王化民先生、刘树森先生、
周佰成先生、安亚人先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法

规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议
案：
       一、选举产生了第十一届董事会董事长、副董事长：

       会议选举宋尚龙先生为吉林亚泰（集团）股份有限公司第十一
届董事会董事长，选举孙晓峰先生、刘树森先生为吉林亚泰（集团）
股份有限公司第十一届董事会副董事长。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       在董事长宋尚龙先生的主持下，会议继续审议通过了以下事项：
       二、聘任了公司总裁：
       聘任宋尚龙先生为吉林亚泰（集团）股份有限公司总裁；
   表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       三、聘任了公司副总裁、总会计师、总经济师、总工程师
       聘任刘树森先生、田奎武先生、王化民先生、陈继忠先生、刘
晓峰先生、杨毅鸣先生、张凤瑛女士、韩冬阳先生、李斌先生为吉

林亚泰（集团）股份有限公司副总裁（简历附后），其中刘树森先
生为吉林亚泰（集团）股份有限公司常务副总裁；
       聘任刘树森先生为吉林亚泰（集团）股份有限公司总会计师

（兼）；
       聘任王化民先生为吉林亚泰（集团）股份有限公司总经济师
（兼）；
       聘任徐德复先生为吉林亚泰（集团）股份有限公司总工程师。
   表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       四、聘任了公司董事会秘书和证券事务代表：
       聘任秦音女士为吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会秘书（简
历附后）；
       聘任张绍冬女士为吉林亚泰（集团）股份有限公司证券事务代

表。
   表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       五、选举产生了董事会下设的战略、审计、提名、薪酬与考核
委员会成员：
   按照《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，公司
董事会下设的战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员及主任委

员名单如下：
    战略委员会：
    主任委员：宋尚龙

    委    员：孙晓峰、刘树森、翟怀宇、李 玉
    审计委员会：
    主任委员：安亚人

    委    员：陈继忠、张凤瑛、马新彦、周佰成
    提名委员会：
    主任委员：李 玉

    委    员：王化民、王友春、黄百渠、安亚人
    薪酬与考核委员会：
    主任委员：黄百渠
    委    员：王广基、柳红、马新彦、周佰成
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过了关于以部分募集资金置换预先投入募集资金投
资项目中偿还银行贷款的自筹资金的议案：
   《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于使用募集资金置换预先投
入的自筹资金的公告》具体内容刊载于 2017 年 6 月 28 日《上海证

券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过了关于以部分募集资金向募集资金投资项目实施
主体相关子公司增资的议案：
   《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于使用部分募集资金向募集

资金投资项目实施主体相关子公司增资事宜的公告》具体内容刊载
于 2017 年 6 月 28 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日
报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过了关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案：

   《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的公告》具体内容刊载于 2017 年 6 月 28 日《上海证
券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》及上海证券交易

所网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议通过了关于投资组建辽宁水泥（集团）股份有限公司的
议案：
    根据公司建材产业发展的需要，现同意公司的控股子公司——吉
林亚泰集团建材投资有限公司（以下简称“建材投资公司”）出资人民
币 930 万元与辽宁山水工源水泥有限公司、北方水泥有限公司、辽宁
恒威水泥集团有限公司、抚顺大伙房水泥有限责任公司共同组建辽宁
水泥（集团）股份有限公司（以下简称“辽宁水泥集团”）。辽宁水泥

集团主要经营熟料、水泥的生产和销售、矿山开采、余热发电等，注
册资本为人民币 3,240 万元，其中建材投资公司持有其 28.70%股权，
为其第二大股东（上述事宜最终以工商注册为准）。
    辽宁水泥集团成立后，本着“紧密管理、服务为主、统一营销、
略有盈余”的原则，对上述 5 家发起人辽宁区域所属企业（以下简称“标
的企业”）实行统一销售、统一限产、统一市场协调，辽宁水泥集团

对标的企业行使规范销售权、规范限产权、规范市场协调权、违约追
偿权，同时在条件成熟时将制定资产整合方案，确定统一的原则，组
织对标的企业的审计、评估和资产整合工作，最终将标的企业以资产

注入的方式整合为统一经营、统一管理的辽宁水泥集团。
    待上述审计、评估工作完成后，公司将按照《上海证券交易所股
票上市规则》的规定，及时履行决策程序和信息披露义务。

    此事项授权公司经营班子办理。
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、审议通过了关于收购大连水产药业有限公司股权的议案：

    大连水产药业有限公司（以下简称“大连水产”）成立于 1978 年 7
月，注册地址为辽宁省大连高新技术产业园区，法定代表人胡德敏，
注册资本为人民币 1,000 万元，其中胡德敏持有其 52%股权，张英刚
持有其 21%股权，周立文持有其 20%股权，韩德华持有其 3%股权，
许光顺持有其 2%股权，李英柏持有其 2%股权。
    大连水产主要生产鱼肝油和维生素制剂产品，现有软胶囊、糖丸、
水丸、浓缩丸、口服溶液剂、乳剂、酒剂、滴丸剂、合剂、糖浆剂、
颗粒剂、片剂、硬胶囊 13 个生产剂型，52 个生产品种，分别通过国
家新版 GMP 认证。

    根据具有从事证券、期货业务资格的中准会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的中准审字[2017]1016 号审计报告，截止 2016 年 12 月
31 日 ， 大 连 水 产 总 资 产 为   109,091,139.48 元 ， 总 负 债 为
104,126,790.37 元，净资产为 4,964,349.11 元，2016 年度大连水产
实现营业收入 25,857,001.06 元，净利润-1,950,176.23 元。
    根据具有从事证券、期货业务资格的北京中科华资产评估有限公

司出具的中科华评报字（2017）第 038 号资产评估报告，经采用收益
法进行评估，截止评估基准日 2016 年 12 月 31 日，大连水产股东权
益价值的评估值为 22,752.07 万元，较被评估企业经审计后的净资产

账面值 496.43 万元，评估增值 22,255.64 万元，增值率 4,483.14%。
经采用资产基础法进行评估，截止评估基准日 2016 年 12 月 31 日，
大连水产股东权益价值的评估值为 7,045.94 万元，较被评估企业经审

计后的净资产账面值评估增值 6,549.51 万元，增值率 1,319.32%。本
次评估选用收益法评估值 22,752.07 万元作为大连水产股东权益价值
的评估结论。

    根据公司医药产业发展的需要，现同意公司的全资子公司—吉林
亚泰集团医药投资有限公司出资人民币 116,035,600 元分别收购胡德
敏、张英刚、周立文、韩德华、许光顺、李英柏持有的大连水产 51%
股权。股权收购完成后，吉林亚泰集团医药投资有限公司将持有大连
水产 51%股权。
    此事项授权公司经营班子办理。
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十一、审议通过了关于收购国家一类在研新药—连翘苷原料及其

胶囊制造技术的议案：

    “连翘苷原料及其胶囊制剂”由大连富生天然药物开发有限公司

开发研制，为国家一类中药单体抗病毒新药，具有抗病毒、解热、发

汗、镇痛、抗炎及调节免疫作用，其解热作用与抗病毒、促进汗腺分

泌、降低组织中的 PGE2、IL-1β 含量有关，其抗病毒作用与抑制病毒

增殖和减少组织中的炎症介质有关，于 2016 年 12 月 26 日获得临床

试验批件（连翘苷临床试验批件，批件号 2016L10730；连翘苷胶囊

临床试验批件，批件号 2016L10731）。
    根据具有从事证券、期货业务资格的北京卓信大华资产评估有限

公司出具的卓信大华评报字(2017)第 2026 号资产评估报告，经采用期

权定价模型进行评估，截止评估基准日 2016 年 12 月 31 日，通过收

益法计算过程，国家一类在研新药连翘苷制造技术或有无形资产的市

场价值为 21,600 万元。

    根据公司医药产业发展的需要，现同意公司的控股子公司—吉林

亚泰制药股份有限公司出资人民币 20,000 万元受让大连富生天然药

物开发有限公司拥有的国家一类在研新药—连翘苷原料及其胶囊制

造技术（包含相关知识产权）。受让完成后，大连富生天然药物开发

有限公司将继续负责主持完成连翘苷全部临床试验及其他相关试验

研究，直至获得新药证书及生产批件，获得生产批件后由吉林亚泰制

药股份有限公司独家生产经营。

    此事项授权公司经营班子办理。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告




                                 吉林亚泰（集团）股份有限公司
                                         董   事   会
                                   二 O 一七年六月二十八日
附：简历



    刘树森，男，1962 年 9 月出生，管理学博士，正高级会计师，

中共党员，长春市第十二届、第十三届、第十四届人大代表，长春市

五一劳动奖章获得者，吉林省高级专家。曾任吉林省第一建筑公司财

务处处长、总会计师、吉林亚泰（集团）股份有限公司副总会计师，

现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、党委书记、常务副总裁、

总会计师，东北证券股份有限公司董事。

    田奎武，男，1965 年 6 月出生，经济学硕士，正高级经济师，

中共党员，吉林省第十四批有突出贡献中青年专业技术人才，长春市

劳动模范。曾任长春税务学院金融学讲师，吉林省国际信托投资公司

证券部、投资银行部经理，北京首证投资顾问有限公司副总经理，吉

林亚泰（集团）股份有限公司董事会秘书、总裁助理、证券投资部总

经理，吉林金泰投资有限公司总经理，现任吉林亚泰（集团）股份有

限公司副总裁，东北证券股份有限公司监事。

    王化民，男，1962 年 1 月出生，博士，研究员，中共党员，长

春市劳动模范。曾任吉林工业大学财务会计系主任、吉林亚泰（集团）

股份有限公司证券投资部经理、研究院院长、吉林亚泰（集团）股份

有限公司副总经济师，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副

总裁、总经济师，东北证券股份有限公司监事。

    陈继忠，男，1958 年 11 月出生，本科学历，正高级工程师，中

共党员，长春市劳动模范。曾任长春市二道建筑公司总经理、长春龙
达建筑实业公司副总经理、吉林亚泰房地产开发有限公司总经理，现

任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副总裁。

    刘晓峰，男，1965 年 7 月出生，药学博士，正高级工程师，中

国农工民主党成员，吉林省政协委员，吉林省第十三批有突出贡献中

青年专业技术人才，吉林省五一劳动奖章获得者，长春市第六批有突

出贡献专家，吉林省医药行业协会会长，吉林省科学技术协会常委，

长春市工商联合会副主席。曾任国家农业部参茸产品检定中心业务主

任、吉林亚泰（集团）股份有限公司研究院院长，现任吉林亚泰（集

团）股份有限公司副总裁。

    杨毅鸣，男，1955 年 9 月出生，研究生学历，高级经济师，中

共党员，曾任黑龙江省煤炭工业管理局科技教育处处长、黑龙江省煤

炭工业学校校长、中国煤炭国际经济技术合作总公司党委副书记、黑

龙江省地方煤炭工业（集团）总公司党委书记、总经理，现任吉林亚

泰（集团）股份有限公司副总裁。

    张凤瑛，女，1956 年 5 月出生，大专学历，高级经济师，中共

党员，吉林省劳动模范，长春市政协委员。曾任长春市商业局组织部

副部长、长春崇智商城总经理、吉林正业集团执行副总裁、吉林亚泰

富苑购物中心有限公司总经理，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司

董事、副总裁、党委副书记、纪委书记。

    韩冬阳，男，1975 年 11 月出生，大专学历，正高级工程师、

工程师，中共党员，长春市二道区人大代表，吉林省第十二批有突出

贡献中青年专业技术人才，长春市五一劳动奖章获得者。曾任吉林亚

泰房地产开发有限公司电气技术员、总工办主任、总经理助理、吉林
亚泰（集团）股份有限公司监事、总裁办公室副主任、吉林亚泰富苑

购物中心有限公司副总经理、吉林亚泰房地产开发有限公司总经理，

现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁。

    李 斌，男，1975 年 9 月出生，大学学历，正高级工程师，中

共党员，吉林省第十二批有突出贡献中青年专业技术人才，长春市劳

动模范。曾任吉林亚泰房地产开发有限公司总经理助理、吉林亚泰富

苑购物中心有限公司副总经理、吉林亚泰恒大装饰工程有限公司总经

理、吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、信息管理部总经理、总裁

办公室主任、工会副主席、团委书记。现任吉林亚泰（集团）股份有

限公司副总裁、党委副书记。

    秦 音，女，1976 年 6 月出生，本科学历，高级经济师，曾任

吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、证券事务代表、证券投资部业

务经理，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会秘书、董事会办

公室主任。