证券代码：600881    证券简称：亚泰集团    公告编号：临 2017-072 号




            吉林亚泰（集团）股份有限公司
           2017 年第十次临时董事会决议公告


                          特 别 提     示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    公司 2017 年第十次临时董事会会议于 2017 年 10 月 20 日在公司
总部会议室举行，会议通知于 2017 年 10 月 17 日以书面送达和电子
邮件方式发出。副董事长刘树森先生主持了会议，会议应出席董事
15 名，实际出席董事 12 名，董事宋尚龙先生、孙晓峰先生、翟怀宇
先生分别委托董事刘树森先生、王化民先生、王友春先生代为出席并
行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，

会议审议并一致通过了以下议案：
    一、审议通过了关于更换会计师事务所的议案：
   《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》

具体内容刊载于 2017 年 10 月 21 日《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》和《证券时报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、审议通过了关于公司办理理财业务融资的议案：
       根据公司经营需要，同意公司继续在中国建设银行股份有限公司
吉林省分行办理理财业务融资 4 亿元，期限不超过 5 年。

       表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       三、审议通过了关于为所属公司融资租赁及流动资金借款提供
担保的议案：

    根据公司所属子公司经营需要，同意为亚泰集团哈尔滨水泥（阿
城）有限公司在华夏金融租赁有限公司办理的4亿元融资租赁业务提
供连带责任保证；继续为长春亚泰热力有限责任公司在中国银行股份

有限公司长春东盛支行申请的流动资金借款2亿元提供连带责任保
证。
    上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为
1,393,660 万元，占公司 2016 年 12 月 31 日经审计净资产的 97.18%，
全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审
议。
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了关于召开 2017 年第三次临时股东大会的有关事
宜（具体内容详见 2017 年 10 月 21 日在《上海证券报》、《中国证券

报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份
有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》）。
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告
                                    吉林亚泰（集团）股份有限公司
                                           董    事   会

                                      二 O 一七年十月二十一日