证券代码：600881   证券简称：亚泰集团    公告编号：临 2017-073 号




            吉林亚泰（集团）股份有限公司
           2017 年第三次临时监事会决议公告


                        特 别 提      示

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



   公司 2017 年第三次临时监事会会议于 2017 年 10 月 20 日在公司
总部会议室举行，监事于来富先生主持了会议，会议应到监事 9 名，
实到监事 5 名，监事姜余民先生、李廷亮先生、陈国栋先生、陈亚春
先生分别委托监事于来富先生、于来富先生、陈波先生、赵凤利先生
代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》
的有关规定，会议审议并一致通过了关于更换会计师事务所的议案。
    监事会认为：公司本次更换会计师事务所符合相关法律、法规和
《公司章程》的有关规定，中准会计师事务所（特殊普通合伙）具有
证券、期货相关业务审计资格，能够满足公司未来业务的发展需求，
本次更换会计师事务所不存在损害公司和中小股东利益的情形。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告
                                  吉林亚泰（集团）股份有限公司
                                            监     事    会
                                      二 O 一七年十月二十一日