证券代码：600881   证券简称：亚泰集团        公告编号：临 2017-074 号




             吉林亚泰（集团）股份有限公司
               关于更换会计师事务所的公告

                        特 别 提        示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    公司 2017 年第十次临时董事会审议通过了《关于更换会计师事

务所的议案》，拟聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2017 年度财务及内部控制审计机构。具体内容公告如下：

    一、更换会计师事务所的情况说明：

    鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）业务较为繁忙，且已连

续6年为公司提供审计服务，经双方友好协商，决定不再续聘立信会

计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务及内部控制审计机

构。经公司董事会审计委员会提议，拟聘任中准会计师事务所（特殊

普通合伙）为公司2017年度财务及内部控制审计机构，2017年度财务

审计费用为人民币210万元，内部控制审计费用为人民币150万元。

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程

中，坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角

度维护了公司及股东的合法权益。立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2016年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告，公司与立

信会计师事务所（特殊普通合伙）不存在重要意见不一致的情况。

    公司已就更换会计师事务所事项与立信会计师事务所（特殊普通

合伙）进行了沟通，公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）多年

来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作表示诚挚的感谢！

    二、拟聘任会计师事务所情况

    中准会计师事务所（特殊普通合伙）1996年3月由财政部批准设

立，拥有业务部门9个和14个分所，职工总数1,210人，注册会计师438

人，先后承接多家上市公司和金融企业的审计业务，具有财政部、证

监会批准的证券、期货相关业务审计资格。

    三、审议程序

    1、公司董事会审计委员会对中准会计师事务所（特殊普通合伙）

进行了充分了解、调查，同意聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司2017年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司

2017年第十次临时董事会审议。

    2、经公司独立董事事前认可，同意公司聘请中准会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司2017年度财务及内部控制审计机构，并将公

司《关于更换会计师事务所的议案》提交2017年第十次临时董事会审

议。

    3、公司独立董事发表独立意见如下：中准会计师事务所（特殊

普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年上市公司
审计服务经验，能够满足公司财务报表审计要求，此次更换会计师事

务所符合相关法律法规的规定，未损害公司股东和投资者的合法权益，

同意此次更换会计师事务所的有关事宜。

    4、公司2017年第三次临时监事会审议通过了《关于更换会计师

事务所的议案》，公司监事会认为：公司本次更换会计师事务所符合

相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，中准会计师事务所（特

殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，能够满足公司未来

业务的发展需求，本次更换会计师事务所不存在损害公司和中小股东

利益的情形。

    5、本次更换会计师事务所的事项尚需提交公司股东大会审议。

更换会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

    特此公告




                           吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                   董   事   会

                              二 O 一七年十月二十一日