证券代码：600881   证券简称：亚泰集团    公告编号：临 2017-077 号




            吉林亚泰（集团）股份有限公司
            第十一届第三次董事会决议公告


                        特 别 提      示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    公司第十一届第三次董事会会议于 2017 年 10 月 26 日在公司总

部会议室举行，会议通知于 2017 年 10 月 16 日以书面送达和电子邮

件方式发出。董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事 15 名，

实际出席董事 9 名，董事王友春先生、王广基先生、柳红女士、李玉

先生、黄百渠先生、马新彦女士分别委托董事翟怀宇先生、王化民先

生、刘树森先生、安亚人先生、周佰成先生、周佰成先生代为出席并

行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，

会议审议并一致通过了以下议案：

    一、审议通过了公司 2017 年第三季度报告；

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了关于受让吉林市中圣房地产开发有限公司股权的

议案：
     公司 2017 年第三次临时董事会审议通过了《关于意向受让吉林

市中圣房地产开发有限公司股权的议案》，拟以不高于 3.45 亿元的

价格受让长春市凯程投资有限公司持有的吉林市中圣房地产开发有

限公司（以下简称“中圣地产”）30%股权及吉林如一坊房地产开发有

限公司持有的中圣地产 19%股权（公告详见 2017 年 4 月 27 日《上海

证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。

     中圣地产成立于 2011 年，注册地址为吉林市，注册资本为人民

币 2,040 万元，其中吉林亚泰房地产开发有限公司持有其 51%股权，

长春市凯程投资有限公司持有其 30%股权，吉林如一坊房地产开发有

限公司持有其 19%股权。中圣地产现拥有位于吉林市丰满区阿什村

28 万平方米项目的土地开发权（亚泰凇山湖项目，预计总可售面积

约 40 万平方米），现已经通过政府挂牌方式获取一期住宅开发用地

约 7.3 万平方米，剩余可开发土地约 20.7 万平方米拆迁工作已基本完

成，预计在 2018 年年底前以土地挂牌的方式全部获取。

    根据具有从事证券、期货业务资格的中准会计师事务所（特殊普

通合伙）出具的中准审字[2017]1636 号审计报告，截止 2016 年 12 月

31 日，中圣地产总资产为 561,418,693.77 元，总负债为 572,240,746.77

元，净资产为-10,822,053.00 元，2016 年度中圣地产实现营业收入

238,499,798.55 元，净利润 28,330,521.57 元。

    根据具有从事证券、期货业务资格的中准会计师事务所（特殊普

通合伙）出具的中准审字[2017]1749 号审计报告，截止 2017 年 7 月

31 日，中圣地产总资产为 572,243,039.82 元，总负债为 570,327,209.66
元，净资产为 1,915,830.16 元，2017 年 1-7 月中圣地产实现营业收入

92,298,393.32 元，净利润 12,737,883.16 元。

     根据具有从事证券、期货业务资格的北京中科华资产评估有限公

司出具的中科华评报字(2017)第 148 号资产评估报告，截止评估基准

日 2017 年 7 月 31 日，采用收益法评估中圣地产股东权益价值的评估

值 为 31,702.25 万 元 ， 较 中 圣 地 产 经 审 计 后 的 净 资 产 评 估 增 值

31,510.67 万元，增值率 16,448%；采用市场法评估中圣地产股东权益

价值的评估值为 17,858.54 万元，较中圣地产经审计后的净资产账面

值评估增值 17,666.96 万元，增值率 9,222%。本次评估选用收益法评

估值 31,702.25 万元作为中圣地产股权受让价值参考依据。

     根据公司地产产业发展需要，公司的全资子公司——吉林亚泰房

地产开发有限公司分别出资人民币 9,510.68 万元、6,023.43 万元受让

长春市凯程投资有限公司持有的中圣地产 30%股权及吉林如一坊房

地产开发有限公司持有的中圣地产 19%股权。股权受让完成后，吉林

亚泰房地产开发有限公司将持有中圣地产 100%股权。

     表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     特此公告




                                       吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                                董     事    会

                                          二 O 一七年十月二十八日