证券代码：600881   证券简称：亚泰集团    公告编号：临 2017-082 号




           吉林亚泰（集团）股份有限公司
         2017 年第十二次临时董事会决议公告


                        特 别 提      示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    公司 2017 年第十二次临时董事会会议于 2017 年 12 月 1 日在公

司总部会议室举行，会议通知于 2017 年 11 月 28 日以书面送达和电

子邮件方式发出。董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事

15 名，实际出席董事 10 名，董事孙晓峰先生、陈继忠先生、王友春

先生、柳红女士、李玉先生分别委托董事王化民先生、张凤瑛女士、

翟怀宇先生、刘树森先生、黄百渠先生代为出席并行使表决权，会议

符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致

通过了以下议案：

    一、审议通过了关于对吉林银行股份有限公司增资的议案：

   《吉林亚泰（集团）股份有限公司对吉林银行股份有限公司增资

暨关联交易公告》具体内容刊载于 2017 年 12 月 2 日《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》及上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）。

    由于公司董事长、总裁宋尚龙先生为吉林银行董事，根据《上海

证券交易所股票上市规则》的相关规定，吉林银行为公司的关联方，

本次增资构成关联交易。董事长、总裁宋尚龙先生在审议本议案时回

避表决，其他 14 位非关联董事参加表决。

    表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了关于公司申请流动资金借款、综合授信的议案：

    鉴于公司部分流动资金借款、综合授信即将到期，同意公司在长

春发展农村商业银行股份有限公司申请流动资金借款 1.1 亿元，期限

1 年；继续在华夏银行股份有限公司长春分行申请综合授信敞口 3.2

亿元，期限 1 年。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了关于为所属公司流动资金借款、综合授信提供担

保的议案：

    根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林大药房药业股份

有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别

在华夏银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口 5,000 万元、

8,000 万元、18,000 万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰富苑购

物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公

司、吉林亚泰集团建材投资有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、亚泰
集团伊通水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在吉林银

行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信 4 亿元、2 亿元、4 亿

元、6 亿元、5 亿元、2.4 亿元、3 亿元提供连带责任保证；继续为吉

林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林银

行股份有限公司吉林北京路支行申请的综合授信 4,000 万元、1.2 亿

元提供连带责任保证。

    上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为

1,393,660 万元，占公司 2016 年 12 月 31 日经审计净资产的 97.18%，

全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审

议。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了关于召开 2017 年第四次临时股东大会的有关事

宜（具体内容详见 2017 年 12 月 2 日在《上海证券报》、中国证券报》、

《证券时报》和《证券日报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限

公司关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》）。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告



                                  吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                          董    事   会

                                      二 O 一七年十二月二日