吉林亚泰（集团）股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会
会 议 文 件
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会
议 程 表
时 间：现场会议时间为 2017 年 12 月 18 日下午 14:00；
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
序号 内 容
宣布现场会议参加人数及会议有效性，宣布出席
1
大会的董事、监事及高级管理人员和来宾
2 关于对吉林银行股份有限公司增资的议案
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房
药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份
3 有限公司申请综合授信提供连带责任保证，并以
公司持有的东北证券股份有限公司股权提供质押
担保的议案
关于向中国信达资产管理股份有限公司提供追加
4
质押担保相关事宜的议案
关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林
5
亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司
1
分别在华夏银行股份有限公司申请的综合授信敞
口提供担保的议案
关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉
林亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公
6 司、吉林亚泰集团建材投资有限公司分别在吉林
银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议
案
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊
通水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司
7
分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提
供担保的议案
关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚
8 泰龙潭水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公
司申请的综合授信提供担保的议案
9 股东发言
10 对以上议案进行表决
11 休会 5 分钟，计票
12 宣布现场表决结果
13 休会
待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大
14
会现场投票和网络投票合并后的表决结果
2
15 律师宣读股东大会见证意见
16 宣布股东大会决议
17 宣布闭会
3
亚泰集团 2017 年第四次临时股东大会
会议文件之一
关于对吉林银行股份有限公司增资的议案
吉林银行股份有限公司（以下简称“吉林银行”）成立于
1998 年 9 月 18 日，注册资本为 7,066,976,248.41 元，注册地
址为吉林省长春市经济开发区，法定代表人张宝祥，经营范
围为吸收公众存款、发放短期、中期、长期贷款等，持股 5%
以上的股东如下：
单位：股
股东名称 期末持股数 持股比例（%）
韩亚银行 1,200,000,000 16.98
长春市融兴经济发展有限公司 837,849,726 11.86
吉林亚泰（集团）股份有限公司 703,867,422 9.96
中国东方资产管理公司 500,000,000 7.08
根据具有从事证券、期货业务资格的大信会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的大信审字[2017]第 7-00001 号审计
报 告 ， 截 止 2016 年 12 月 31 日 ， 吉 林 银 行 总 资 产 为
432,234,652,104.18 元，净资产为 21,930,276,591.40 元，2016
年实现营业收入 9,042,445,835.29 元，净利润 2,935,397,295.11
元。
4
根据具有从事证券、期货业务资格的大信会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的大信专审字[2017]第 7-00033 号审
计报告，截止 2017 年 9 月 30 日，吉林银行总资产为
397,573,408,621.97 元，净资产为 23,968,541,675.15 元，2017
年 1-9 月 实 现 营 业 收 入 6,578,776,610.55 元 ， 净 利 润
2,667,653,914.62 元。
根据吉林银行增资扩股方案，鉴于吉林银行良好的发展
前景，公司决定以3元/股的价格认购吉林银行本次增资扩股5
亿股，投资金额为人民币15亿元。增资完成后，吉林银行的
注 册 资 本 将 由 人 民 币 7,066,976,248.41 元 变 更 为 人 民 币
9,816,976,248.41 元 ， 公 司 持 有 的 吉 林 银 行 股 份 将 由
703,867,421.70股增至1,203,867,421.70股，占吉林银行增资后
注册资本的12.26%，为吉林银行第二大股东。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，吉
林银行为公司的关联方，本次交易构成关联交易。本次交易
尚需获得公司股东大会、吉林银行相关主管部门批准，与本
次交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对本
议案的投票权。此事项授权经营班子具体办理。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一七年十二月十八日
5
亚泰集团 2017 年第四次临时股东大会
会议文件之二
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大
药房药业股份有限公司分别在上海浦东发
展银行股份有限公司申请综合授信提供连
带责任保证并以公司持有的东北证券股份
有限公司股权提供质押担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水
泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东
发展银行股份有限公司长春分行申请的综合授信2.8亿元、
1.5亿元提供连带责任保证，并以公司持有的东北证券股份有
限公司3,100万股股权提供质押担保。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一七年十二月十八日
6
亚泰集团 2017 年第四次临时股东大会
会议文件之三
关于向中国信达资产管理股份有限公司提
供追加质押担保相关事宜的议案
经公司2016年第十八次临时董事会审议通过，公司以持
有的吉林亚泰集团医药投资有限公司1,000万元股权、吉林大
药房药业股份有限公司2,432.075万股股权、吉林亚泰房地产
开发有限公司5亿元股权以及吉林亚泰集团医药投资有限公
司持有的吉林亚泰明星制药有限公司4,742万元股权为吉林
亚泰富苑购物中心有限公司以42,049 万元的价格向中国信
达资产管理股份有限公司吉林省分公司转让对本公司的
42,049万元的债权及债务重组提供第一顺位质押担保。
根据公司经营管理需要，现同意将公司持有的吉林亚泰
集团医药投资有限公司 2,000 万元股权追加质押给中国信达
资产管理股份有限公司吉林省分公司，且将吉林亚泰房地产
开发有限公司持有的长春市政建设（集团）房地产开发有限
公司 2 亿元股权质押给中国信达资产管理股份有限公司吉林
7
省分公司，为吉林亚泰富苑购物中心有限公司以 42,049 万元
的价格向中国信达资产管理股份有限公司吉林省分公司转
让对本公司的 42,049 万元的债权及债务重组提供第一顺位
质押担保，并同时解除质押给中国信达资产管理股份有限公
司吉林省分公司的吉林亚泰集团医药投资有限公司持有的
吉林亚泰明星制药有限公司 4,742 万元股权。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一七年十二月十八日
8
亚泰集团 2017 年第四次临时股东大会
会议文件之四
关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、
吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥
有限公司分别在华夏银行股份有限公司申
请的综合授信敞口提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林大药房
药业股份有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城
水泥有限公司分别在华夏银行股份有限公司长春分行申请
的综合授信敞口 5,000 万元、8,000 万元、18,000 万元提供连
带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一七年十二月十八日
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亚泰集团 2017 年第四次临时股东大会
会议文件之五
关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公
司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎鹿
水泥有限公司、吉林亚泰集团建材投资有限
公司分别在吉林银行股份有限公司申请的
综合授信提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰富
苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎
鹿水泥有限公司、吉林亚泰集团建材投资有限公司分别在吉
林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信 4 亿元、
2 亿元、4 亿元、6 亿元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一七年十二月十八日
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亚泰集团 2017 年第四次临时股东大会
会议文件之六
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集
团伊通水泥有限公司、吉林大药房药业股份
有限公司分别在吉林银行股份有限公司申
请的综合授信提供担保的议案
根据公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有限公
司、亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限
公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综
合授信 5 亿元、2.4 亿元、3 亿元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一七年十二月十八日
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亚泰集团 2017 年第四次临时股东大会
会议文件之七
关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉
林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林银行
股份有限公司申请的综合授信提供担保的
议案
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰明
城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林银
行股份有限公司吉林北京路支行申请的综合授信 4,000 万
元、1.2 亿元提供连带责任保证。
上述2-7项担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额
累计为1,393,660万元，占公司2016年12月31日经审计净资产
的97.18%，全部为对公司及控股子公司的担保。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一七年十二月十八日
12
