亚泰集团：2018年第一次临时股东大会文件2018-01-19
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会
会 议 文 件
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会
议 程 表
时 间：现场会议时间为 2018 年 1 月 26 日下午 14:00；
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
序号 内 容
宣布现场会议参加人数及会议有效性，宣布出席
1
大会的董事、监事及高级管理人员和来宾
关于以公司持有的东北证券股份有限公司股权继
续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股
2 份有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限公
司申请综合授信提供连带责任保证并提供质押担
保的议案
关于向中国信达资产管理股份有限公司提供追加
3
质押担保相关事宜的议案
关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林
亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司
4
分别在华夏银行股份有限公司申请的综合授信敞
口提供担保的议案
1
关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉
林亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公
5 司、吉林亚泰集团建材投资有限公司分别在吉林
银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议
案
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊
通水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司
6
分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提
供担保的议案
关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚
7 泰龙潭水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公
司申请的综合授信提供担保的议案
关于继续以公司持有的东北证券股份有限公司股
权分别为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、亚泰集
8
团哈尔滨水泥（阿城）有限公司在招商银行股份
有限公司申请的综合授信提供质押担保的议案
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明
城水泥有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司分
9
别在中国银行股份有限公司申请的流动资金借款
提供担保的议案
关于继续为亚泰集团长春建材有限公司在中国银
10 行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的
议案
2
关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在中国
11 银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保
的议案
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国农业银
12 行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的
议案
关于为南京金安房地产开发有限公司向中国建设
13 银行股份有限公司申请的项目开发贷款提供担保
的议案
关于为吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰富苑购
14 物中心有限公司分别在中国光大银行股份有限公
司申请的综合授信提供担保的议案
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰建
筑工程有限公司分别在长春农村商业银行股份有
15
限公司申请开立银行承兑汇票敞口、流动资金借
款提供担保的议案
关于将公司持有的吉林亚泰集团建材投资有限公
16 司股权为公司在中国银行股份有限公司申请的全
部授信业务提供质押担保的议案
关于吉林亚泰集团医药投资有限公司为大连水产
17 药业有限公司在交通银行股份有限公司申请的流
动资金借款提供担保的议案
3
18 股东发言
19 对以上议案进行表决
20 休会 5 分钟，计票
21 宣布现场表决结果
22 休会
待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大
23
会现场投票和网络投票合并后的表决结果
24 律师宣读股东大会见证意见
25 宣布股东大会决议
26 宣布闭会
4
亚泰集团 2018 年第一次临时股东大会
会议文件之一
关于以公司持有的东北证券股份有限公司
股权继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大
药房药业股份有限公司分别在上海浦东发
展银行股份有限公司申请综合授信提供连
带责任保证并提供质押担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水
泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东
发展银行股份有限公司长春分行申请的综合授信2.8亿元、
1.5亿元提供连带责任保证，并以公司持有的东北证券股份有
限公司3,100万股股权提供质押担保。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一八年一月二十六日
5
亚泰集团 2018 年第一次临时股东大会
会议文件之二
关于向中国信达资产管理股份有限公司提
供追加质押担保相关事宜的议案
经公司2016年第十八次临时董事会审议通过，公司以持
有的吉林亚泰集团医药投资有限公司1,000万元股权、吉林大
药房药业股份有限公司2,432.075万股股权、吉林亚泰房地产
开发有限公司50,000万元股权以及吉林亚泰集团医药投资有
限公司持有的吉林亚泰明星制药有限公司4,742万元股权为
吉林亚泰富苑购物中心有限公司以42,049万元的价格向中国
信达资产管理股份有限公司吉林省分公司转让对本公司的
42,049万元的债权及债务重组提供第一顺位质押担保。
根据公司经营管理需要，现拟将公司持有的吉林亚泰集
团医药投资有限公司 2,000 万元股权追加质押给中国信达资
产管理股份有限公司吉林省分公司，且将吉林亚泰房地产开
发有限公司持有的长春市政建设（集团）房地产开发有限公
司 2 亿元股权质押给中国信达资产管理股份有限公司吉林省
分公司，为吉林亚泰富苑购物中心有限公司以 42,049 万元的
6
价格向中国信达资产管理股份有限公司吉林省分公司转让
对本公司的 42,049 万元的债权及债务重组提供第一顺位质
押担保，并同时解除质押给中国信达资产管理股份有限公司
吉林省分公司的吉林亚泰集团医药投资有限公司持有的吉
林亚泰明星制药有限公司 4,742 万元股权。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一八年一月二十六日
7
亚泰集团 2018 年第一次临时股东大会
会议文件之三
关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、
吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥
有限公司分别在华夏银行股份有限公司申
请的综合授信敞口提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林大药房
药业股份有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城
水泥有限公司分别在华夏银行股份有限公司长春分行申请
的综合授信敞口 5,000 万元、8,000 万元、18,000 万元提供连
带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一八年一月二十六日
8
亚泰集团 2018 年第一次临时股东大会
会议文件之四
关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公
司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎鹿
水泥有限公司、吉林亚泰集团建材投资有限
公司分别在吉林银行股份有限公司申请的
综合授信提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰富
苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎
鹿水泥有限公司、吉林亚泰集团建材投资有限公司分别在吉
林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信 4 亿元、
2 亿元、4 亿元、6 亿元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一八年一月二十六日
9
亚泰集团 2018 年第一次临时股东大会
会议文件之五
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集
团伊通水泥有限公司、吉林大药房药业股份
有限公司分别在吉林银行股份有限公司申
请的综合授信提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水
泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林大药房药业
股份有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行
申请的综合授信 5 亿元、2.4 亿元、3 亿元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一八年一月二十六日
10
亚泰集团 2018 年第一次临时股东大会
会议文件之六
关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉
林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林银行
股份有限公司申请的综合授信提供担保的
议 案
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰明
城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林银
行股份有限公司吉林北京路支行申请的综合授信 4,000 万
元、1.2 亿元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一八年一月二十六日
11
亚泰集团 2018 年第一次临时股东大会
会议文件之七
关于继续以公司持有的东北证券股份有限
公司股权分别为亚泰集团哈尔滨水泥有限
公司、亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限
公司在招商银行股份有限公司申请的综合
授信提供质押担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意继续以公司持有
的东北证券股份有限公司 900 万股、900 万股股权分别为
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥（阿
城）有限公司在招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请的
综合授信各 5,000 万元提供质押担保。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一八年一月二十六日
12
亚泰集团 2018 年第一次临时股东大会
会议文件之八
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林
亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰鼎鹿水
泥有限公司分别在中国银行股份有限公司
申请的流动资金借款提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰
水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰鼎
鹿水泥有限公司分别在中国银行股份有限公司吉林省分
行申请的流动资金借款 2 亿元、2 亿元、5,000 万元提供连
带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一八年一月二十六日
13
亚泰集团 2018 年第一次临时股东大会
会议文件之九
关于继续为亚泰集团长春建材有限公司在
中国银行股份有限公司申请的流动资金借
款提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为亚泰集团
长春建材有限公司在中国银行股份有限公司长春南湖大
路支行申请的流动资金借款 1 亿元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一八年一月二十六日
14
亚泰集团 2018 年第一次临时股东大会
会议文件之十
关于继续为吉林大药房药业股份有限公司
在中国银行股份有限公司申请的流动资金
借款提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林大药
房药业股份有限公司在中国银行股份有限公司长春东盛
支行申请的流动资金借款 1.8 亿元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一八年一月二十六日
15
亚泰集团 2018 年第一次临时股东大会
会议文件之十一
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国
农业银行股份有限公司申请的流动资金借
款提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰
水泥有限公司在中国农业银行股份有限公司长春双阳支
行申请的流动资金借款 2 亿元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一八年一月二十六日
16
亚泰集团 2018 年第一次临时股东大会
会议文件之十二
关于为南京金安房地产开发有限公司向中
国建设银行股份有限公司申请的项目开发
贷款提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意为南京金安房地
产开发有限公司向中国建设银行股份有限公司南京江北
新区支行申请的项目开发贷款 3 亿元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一八年一月二十六日
17
亚泰集团 2018 年第一次临时股东大会
会议文件之十三
关于为吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰
富苑购物中心有限公司分别在中国光大银
行股份有限公司申请的综合授信提供担保
的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰超市
有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司分别在中国光
大银行股份有限公司长春分行申请的综合授信 1 亿元、
6,000 万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一八年一月二十六日
18
亚泰集团 2018 年第一次临时股东大会
会议文件之十四
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林
亚泰建筑工程有限公司分别在长春农村商
业银行股份有限公司申请开立银行承兑汇
票敞口、流动资金借款提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰
水泥有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司分别在长春农
村商业银行股份有限公司申请开立银行承兑汇票敞口 2 亿
元、流动资金借款 1 亿元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一八年一月二十六日
19
亚泰集团 2018 年第一次临时股东大会
会议文件之十五
关于将公司持有的吉林亚泰集团建材投资
有限公司股权为公司在中国银行股份有限
公司申请的全部授信业务提供质押担保的
议 案
根据公司经营需要，同意将公司持有的吉林亚泰集团
建材投资有限公司 60,000 万元股权质押给中国银行股份
有限公司吉林省分行，用于为公司自 2017 年 8 月 31 日起
至 2022 年 8 月 31 日在中国银行股份有限公司吉林省分行
申请的全部授信业务提供质押担保。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一八年一月二十六日
20
亚泰集团 2018 年第一次临时股东大会
会议文件之十六
关于吉林亚泰集团医药投资有限公司为大
连水产药业有限公司在交通银行股份有限
公司申请的流动资金借款提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意吉林亚泰集团医
药投资有限公司为大连水产药业有限公司在交通银行股
份有限公司大连旅顺口支行申请的流动资金借款 1,300 万
元提供连带责任保证。
上述 1-16 项担保生效后，公司及控股子公司对外担保
金额累计为 1,394,960 万元，占公司 2016 年 12 月 31 日经
审计净资产的 97.27%，全部为对公司及控股子公司的担
保。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一八年一月二十六日
21
