证券代码：600881   证券简称：亚泰集团    公告编号：临 2018-008 号




            吉林亚泰（集团）股份有限公司
           2018 年第二次临时董事会决议公告


                        特 别 提      示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    公司 2018 年第二次临时董事会会议通知于 2018 年 2 月 3 日以送
达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于 2018 年 2 月 7 日
以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 15 名，实际参加表决
董事 15 名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，
会议审议并一致通过了以下议案：
    一、审议通过了关于投资组建吉林水泥（集团）有限公司的议案：
    根据公司建材产业发展的需要，现同意公司的控股子公司——吉
林亚泰集团建材投资有限公司与唐山冀东水泥股份有限公司、北方水
泥有限公司共同组建吉林水泥（集团）有限公司（以下简称“吉林水
泥集团”）。吉林水泥集团主要经营熟料、水泥的生产和销售等，注册
资本为人民币 5,000 万元，其中吉林亚泰集团建材投资有限公司出资
人民币 2,550 万元，持有其 51%股权；唐山冀东水泥股份有限公司出
资人民币 1,428.5 万元，持有其 28.6%股权；北方水泥有限公司出资
人民币 1,021.5 万元，持有其 20.4%股权（上述事宜最终以工商注册
为准）。
    待条件成熟时将制定资产整合方案，完成注入资产审计评估、国
资监管部门对评估值核准、股东内部决策程序履行完毕、经营者集中
获得审批等所需条件，最终将上述 3 家股东吉林省范围内所属或关联
的熟料、水泥生产、销售企业注入吉林水泥集团。公司将按照《上海
证券交易所股票上市规则》的规定，及时履行决策程序和信息披露义
务。
    此事项授权公司经营班子具体办理。
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二、审议通过了关于设立吉林亚泰大健康交易中心有限公司的议
案：
    根据公司医药产业发展的需要，现同意公司的全资子公司——吉
林亚泰集团医药投资有限公司出资人民币 10,000 万元设立吉林亚泰
大健康交易中心有限公司。吉林亚泰大健康交易中心有限公司主要经
营大健康相关系列产品生产、线上线下交易及中药材集散等业务，注
册资本为人民币 10,000 万元，吉林亚泰集团医药投资有限公司持有
其 100%股权（上述事宜最终以工商注册为准）。
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、审议通过了关于公司申请流动资金借款的议案：
       鉴于公司部分流动资金借款即将到期，同意公司继续在交通银行
股份有限公司吉林省分行申请流动资金借款 5,000 万元，期限 1 年；
在光大兴陇信托有限责任公司申请办理信托借款 9 亿元，期限 6 个月；
授权吉林亚泰（集团）股份有限公司物资经销分公司向吉林双阳农村
商业银行股份有限公司申请综合授信敞口 1.5 亿元，期限 1 年。
       表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
    四、审议通过了关于为所属公司综合授信等提供担保的议案：
    根据公司所属子公司经营需要，同意为亚泰集团伊通水泥有限公
司、长春亚泰热力有限责任公司分别在吉林双阳农村商业银行股份有
限公司金鹿支行申请的综合授信敞口 5,000 万元、4,000 万元提供连
带责任保证；继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行
股份有限公司通化分行申请的流动资金借款 8,000 万元提供连带责任
保证；继续为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司在中国建设银行股份有限
公司哈尔滨太平支行申请的流动资金借款 5,000 万元提供连带责任保
证；继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉
林亚泰制药股份有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林龙鑫
药业有限公司分别在交通银行股份有限公司吉林省分行申请的综合
授信敞口 3 亿元、3,000 万元、5,000 万元、4,000 万元、3,000 万元提
供连带责任保证；同意吉林亚泰水泥有限公司继续为亚泰集团伊通水
泥有限公司在中国建设银行股份有限公司四平分行申请的流动资金
借款 3,600 万元提供连带责任保证。
    上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为
1,379,960 万元，占公司 2016 年 12 月 31 日经审计净资产的 96.22%，
全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审
议。
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
    特此公告
                                    吉林亚泰（集团）股份有限公司
                                            董      事   会
                                        二 O 一八年二月八日