证券代码：600881   证券简称：亚泰集团    公告编号：临 2018-018 号




            吉林亚泰（集团）股份有限公司
           2018 年第四次临时董事会决议公告


                        特 别 提      示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    公司 2018 年第四次临时董事会会议通知于 2018 年 3 月 16 日以

送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于 2018 年 3 月 19

日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 15 名，实际参加表

决董事 15 名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规

定，会议审议并一致通过了以下议案：

    一、审议通过了关于公司申请借款的议案：

    鉴于公司部分借款即将到期，同意公司继续在长安国际信托股份

有限公司申请借款 7.8 亿元，期限 1 年。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了关于为所属公司综合授信提供担保的议案：

    根据公司所属子公司经营需要，同意为兰海泉洲水城（天津）发

展有限公司在招商银行股份有限公司申请的综合授信 10 亿元提供连

带责任保证。
    上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为

1,227,849 万元，占公司 2016 年 12 月 31 日经审计净资产的 85.61%，

全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审

议。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告




                                  吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                          董   事   会

                                     二 O 一八年三月二十日