证券代码：600881    证券简称：亚泰集团         公告编号：临 2018-025 号


            吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年
                     度日常关联交易的公告

                         特   别       提   示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。



   重要内容提示：
   ● 是否需要提交股东大会审议：是
   ● 日常关联交易对本公司的影响：日常关联交易均为公司正常
生产经营的需要，对公司相关业务的开展是有利的。按照市场原则

确定关联交易的具体事项及交易价格，不存在损害公司利益的情

况，不会影响公司独立经营能力。

    一、日常关联交易的基本情况

   （一）日常关联交易履行的审议程序

    公司2018年4月12日召开了第十一届第四次董事会、监事会，审

议通过了《公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关

联交易的议案》，公司董事长、总裁宋尚龙先生、董事王友春先生、

监事赵凤利先生、监事陈亚春先生回避表决。公司独立董事进行了

事前审核并发表了独立意见，认为：公司《2017年度日常关联交易

执行情况及2018年度日常关联交易的议案》所涉及的关联交易，符



                                   1
  合公司实际经营需要，本次关联交易定价公允，符合公开、公正、

  公平的原则，不存在损害公司与全体股东尤其是中小股东利益的情

  形，同意公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联

  交易的议案。

       （二）2017年度日常关联交易预计和执行情况

                                                                   单位：万元
                                                       2017 年度      2017 年度
关联交易类别                   关联人
                                                       预计金额       实际金额
                长春吉盛投资有限责任公司                 444               444
 资产租赁       长春吉盛投资有限责任公司                 366               366
                长春吉盛投资有限责任公司                 108               108
                辽宁矿渣微粉有限责任公司                 2,031          1,067
 采购商品       铁岭县新岗采石有限责任公司               175               187
                靖宇亚泰泉润建材有限公司                  0                608
                黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司     5,100          5,182
                海林亚泰三艺新型建材有限公司             5,050          2,932
                靖宇亚泰泉润建材有限公司                 6,600          5,493
 销售商品
                齐齐哈尔鸿谊建材有限公司                14,000          4,281
                大庆聚谊建材有限公司                    10,500          2,559
                辽宁云鼎水泥集团股份有限公司              0            20,771
   合 计                         -                      44,374         43,998

       （三）2018年度预计的日常关联交易情况

       1、资产租赁、采购及销售产品

       2018年，公司预计资产租赁、采购及销售产品关联交易金额为

  181,570万元。具体如下：

                                                                   单位:万元
                                                                  2018 年度
   关联交易类别                         关联人
                                                                   预计金额
     资产租赁       长春吉盛投资有限责任公司                         626

                                         2
                长春吉盛投资有限责任公司                366
                长春吉盛投资有限责任公司                108
  采购商品      辽宁矿渣微粉有限责任公司                1,500
                黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司    6,270
                海林亚泰三艺新型建材有限公司            3,600
                靖宇亚泰泉润建材有限公司                7,200
  销售商品
                齐齐哈尔鸿谊建材有限公司                5,400
                大庆聚谊建材有限公司                    5,400
                辽宁云鼎水泥集团股份有限公司           151,100
    合 计                              -               181,570

    2、融资及担保

   2018年，公司拟在关联方吉林银行股份有限公司办理融资及担
保业务，具体融资及担保金额目前尚无法预计，以实际发生数为
准。
   二、关联方介绍及关联关系
   1、长春吉盛投资有限责任公司
       法定代表人：张玉
       注册资本：1,500万元
       注册地址：吉林省长春市
       经营范围：资产管理、投资；石灰石开采、石灰石经销、场地
租赁等
       关联关系：公司于2013年10月16日，披露了《吉林亚泰（集
团）股份有限公司关于关联方关系事宜的公告》，公司认定长春吉盛
投资有限责任公司为公司的关联人。
   2、黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司
  法定代表人：宋晓光
  注册资本：9591.02万元

                                  3
  注册地址：黑龙江省齐齐哈尔市
  经营范围：水泥制造

  关联关系：公司控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司
持有其40%股权。
  3、海林亚泰三艺新型建材有限公司

  法定代表人：于忠良
  注册资本：5,000万元
  注册地址：黑龙江省牡丹江市

  经营范围：水泥制品、建工建材用化学助剂制造等
  关联关系：公司控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司
持有其40%股权。
  4、靖宇亚泰泉润建材有限公司
  法定代表人：李全冬
  注册资本：5,000万元
  注册地址：吉林省靖宇县
  经营范围：水泥、水泥制品生产销售等
  关联关系：公司控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司

持有其40%股权。
  5、齐齐哈尔鸿谊建材有限公司
  法定代表人：赵心欣
  注册资本：14,035万元
  注册地址：齐齐哈尔市
  经营范围：水泥制品、通用水泥42.5（粉磨站）制造

  关联关系：公司控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司


                               4
持有其30%股权。
   6、大庆聚谊建材有限公司

  法定代表人：赵心欣
  注册资本：13,354万元
  注册地址：大庆市

  经营范围：水泥、水泥制品生产销售
  关联关系：公司控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司
间接控制其35%股权。

   7、辽宁云鼎水泥集团股份有限公司
  法定代表人：赵洪波
  注册资本：3,217万元
  注册地址： 沈阳市
  经营范围： 水泥熟料、水泥的生产和销售等
  关联关系：公司控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司
持有其28.91%股权，公司董事王友春先生为辽宁云鼎水泥集团股份
有限公司总经理
  8、辽宁矿渣微粉有限责任公司

  法定代表人：贾伟
  注册资本：4,800万元
  注册地址：本溪市溪湖区
  经营范围：矿渣制品生产与销售、矿渣铁粒生产与销售等
  关联关系：公司控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司
间接控制其49%股权。

  9、吉林银行股份有限公司


                             5
  法定代表人：张宝祥
  注册资本：7,066,976,248.41元

  注册地址：吉林省长春市经济开发区
  经营范围：吸收公众存款、发放短期、中期、长期贷款等
  关联关系：公司持有吉林银行股份有限公司9.96%股权，公司董

事长、总裁宋尚龙先生为吉林银行股份有限公司董事
   三、关联交易主要内容和定价政策
   关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则，关联交易

价格均以同类产品的平均价格作为定价依据，并参照市场上同类交
易的价格确定。
   四、关联方履约能力
   上述关联方中，长春吉盛投资有限责任公司与公司保持长期租
赁关系，其他关联方均为公司的参股公司，信用良好，具有履约能
力。
   五、关联交易目的和对上市公司的影响
   上述关联交易均为公司正常生产经营的需要，对公司相关业务的
开展是有利的。关联交易的价格均按照市场原则确定，不会影响公

司独立经营能力。
   特此公告。


                                     吉林亚泰（集团）股份有限公司
                                           董    事    会
                                        二 Ο 一八年四月十四日




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