亚泰集团：第十一届第四次监事会决议公告2018-04-14
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2018-023 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
第十一届第四次监事会决议公告
特 别 提 示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
公司第十一届第四次监事会会议于 2018 年 4 月 12 日在公司总部
会议室举行，监事会主席姜余民先生主持了会议，会议应出席监事 9
名，实际出席监事 6 名，监事李廷亮先生、陈国栋先生、仇健先生分
别委托监事于来富先生、陈波先生、王劲松先生代为出席并行使表决
权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审
议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了公司 2017 年度监事会工作报告；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了公司 2017 年度利润分配方案：
监事会认为：公司董事会拟定的 2017 年度利润分配方案充分考
虑了公司目前的经营财务状况、未来发展规划以及股东的长远利益，
同意公司 2017 年度利润分配方案并提交股东大审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了公司 2017 年年度报告及其摘要：
监事会认为：公司 2017 年年度报告编制和审议程序符合法律、
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2017 年年
度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，
所包含的信息能够真实地反映公司 2017 年度的经营管理和财务状况
等事项；未发现参与 2017 年年度报告编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了公司 2017 年度内部控制评价报告：
监事会认为：公司已建立较为完善的内控管理体系，内部控制制
度在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策等各个方
面规范、严格、有效，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，
公司内部控制的自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控
制的实际情况。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了公司 2016 年度社会责任报告；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及
2017 年度日常关联交易的议案：
监事会认为：公司 2017 年度日常关联交易符合公司的实际需要，
交易价格体现了公平性、公允性，董事会审议关联交易议案时，表决
程序合法，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益
的情形。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司监事
赵凤利先生、陈亚春先生对此议案回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议案：
监事会认为：公司 2017 年度计提资产减值准备，是公司在充分
分析和评估后确定的，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，
符合公司实际情况，使公司 2017 年度财务报表更加公允地反映公司
的财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了关于重大会计差错更正的议案：
监事会认为：本次会计差错更正依据充分，符合法律、法规和
财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了关于会计政策变更的议案：
监事会认为：公司对原会计政策及相关会计科目进行变更和调
整，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，决策程
序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告：
监事会认为：公司能够严格按照《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法》等有关规定，对募集资金进行专户存储和专
项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存
在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
吉林亚泰（集团）股份有限公司
监 事 会
二 O 一八年四月十四日
