亚泰集团：第十一届第七次董事会决议公告2018-10-31
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2018-081 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
第十一届第七次董事会决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
公司第十一届第七次董事会会议于 2018 年 10 月 30 日在公司总
部会议室举行，会议通知于 2018 年 10 月 19 日以书面送达和电子邮
件方式发出。董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事 15 名，
实际出席董事 9 名，董事张凤瑛女士、王友春先生、王广基先生、柳
红女士、李玉先生、黄百渠先生分别委托董事陈继忠先生、翟怀宇先
生、王化民先生、刘树森先生、安亚人先生、安亚人先生代为出席并
行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，
会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了公司 2018 年第三季度报告；
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了关于设立亚泰房地产开发有限公司的议案：
鉴于公司房地产开发业务已覆盖全国多个省市，为了进一步落实
“集团战略决策、产业投资公司专业管理、企业自主经营”三级管理体
系，提高管理效率，现同意公司出资人民币 1 亿元设立亚泰房地产开
发有限公司。亚泰房地产开发有限公司经营范围为房地产开发经营，
注册资本为人民币 1 亿元，本公司持有其 100%股权（上述事宜最终
以工商注册为准）。亚泰房地产开发有限公司设立后，将对公司地产
产业所属子公司进行统一管理。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了关于公司申请综合授信的议案：
鉴于公司部分综合授信即将到期，同意公司继续在吉林九台农村
商业银行股份有限公司长春分行申请综合授信 15.2 亿元，期限 1 年；
继续授权吉林亚泰（集团）股份有限公司物资经销分公司向吉林双阳
农村商业银行股份有限公司申请综合授信敞口 1.5 亿元，期限 1
年。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了关于在平安国际融资租赁有限公司和平安国际融
资租赁（天津）有限公司办理融资租赁业务的议案：
根据公司的控股子公司——吉林亚泰水泥有限公司经营需要，同
意吉林亚泰水泥有限公司在平安国际融资租赁有限公司和平安国际
融资租赁（天津）有限公司申请办理合计 1.1 亿元融资租赁业务，期
限 2 年。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了关于为所属公司流动资金借款及综合授信提供担
保的议案：
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰富苑购物
中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的流动资
金借款1.2亿元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰明城水泥有限公
司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股份有
限公司申请的综合授信敞口各 5,500万元提供连带责任保证；继续为
吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰
鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰集团建材投资有限公司、吉林亚泰水泥
有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公
司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信 4 亿
元、2 亿元、4 亿元、6 亿元、5 亿元、2.4 亿元、3 亿元提供连带
责任保证；继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有
限公司分别在吉林银行股份有限公司吉林北京路支行申请的综合授
信 4,000 万元、1.2 亿元提供连带责任保证；为吉林亚泰水泥有限公
司在平安国际融资租赁有限公司和平安国际融资租赁（天津）有限公
司申请的合计1.1亿元融资租赁业务提供连带责任保证。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为
1,338,849 万元，占公司 2017 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资
产的 89.90%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提
交股东大会审议。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二 O 一八年十月三十一日
