证券代码：600881   证券简称：亚泰集团    公告编号：临 2018-084 号




           吉林亚泰（集团）股份有限公司
         2018 年第十二次临时董事会决议公告


                        特 别 提      示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    公司 2018 年第十二次临时董事会会议通知于 2018 年 12 月 3 日

以送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于 2018 年 12 月

6 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 15 名，实际参加

表决董事 15 名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关

规定，会议审议并一致通过了以下议案：

    一、审议通过了关于公司申请综合授信及流动资金借款的议案：

    鉴于公司部分综合授信及流动资金借款即将到期，同意公司在中

国银行股份有限公司吉林省分行申请综合授信 6 亿元，其中 3.2 亿元

以公司持有的吉林亚泰集团建材投资有限公司 6 亿元股权质押，2.8

亿元以公司持有的东北证券股份有限公司 7,500 万股股权质押，期限

1 年；在长春发展农商银行股份有限公司申请 1.2 亿元流动资金借款，

期限 3 年；继续在华夏银行股份有限公司长春分行申请综合授信敞口
3.2 亿元，期限 1 年；在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分

行申请 20 亿元综合授信，期限 1 年；继续向光大银行股份有限公司

长春分行申请综合授信 15 亿元，期限 1 年。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了关于为所属公司流动资金借款及综合授信提供担

保的议案：

    根据公司及所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有

限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份

有限公司长春分行申请的综合授信2.5亿元、1.5亿元提供全额连带责

任保证，并以公司持有的3,719万股东北证券股份有限公司股权提供

质押担保；继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰水泥有限

公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在华夏银行股份有限公司长春

分行申请的综合授信敞口 5,000万元、8,000 万元、18,000 万元提供

连带责任保证；继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有

限公司分别在中国银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信2亿

元、2亿元提供连带责任保证；继续为亚泰集团长春建材有限公司在

中国银行股份有限公司长春南湖大路支行申请的流动资金借款1亿元

提供连带责任保证；继续为长春亚泰热力有限责任公司在中国银行股

份有限公司长春东盛支行申请的流动资金借款 2 亿元提供连带责任

保证；为吉林省东北亚药业股份有限公司在中国银行股份有限公司吉

林省分行申请的综合授信3,000万元提供连带责任保证；同意长春龙

达宾馆有限公司和吉林亚泰超市有限公司以营业楼为公司在长春发
展农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款 1.2 亿元提供抵

押担保。

    上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为

1,353,849 万元，占公司 2017 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资

产的 90.91%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提

交股东大会审议。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了关于召开 2018 年第三次临时股东大会的有关事

宜（具体内容详见 2018 年 12 月 7 日在《上海证券报》、中国证券报》、

《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公

司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》）。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告




                                  吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                          董    事    会

                                      二 O 一八年十二月七日