亚泰集团：2018年第三次临时股东大会会议文件2018-12-15
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会
会 议 文 件
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会
议 程 表
时 间：现场会议时间为 2018 年 12 月 24 日下午 14:00；
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
序号 内 容
宣布现场会议参加人数及会议有效性，宣布出席
1
大会的董事、监事及高级管理人员和来宾
关于为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省东
2 北亚药业股份有限公司分别在中国光大银行股份
有限公司申请的综合授信提供担保的议案
关于为长春亚泰金安房地产开发有限公司在中国
3 工商银行股份有限公司办理的住房开发贷款提供
担保的议案
关于吉林亚泰集团医药投资有限公司为江苏威凯
4 尔医药科技有限公司向南京银行申请的流动资金
借款提供担保的议案
关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉
5
林磐石农村商业银行股份有限公司申请的流动资
1
金借款提供担保的议案
关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚
6 泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银
行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉
林亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公
7 司、吉林亚泰集团建材投资有限公司分别在吉林
银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议
案
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊
通水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司
8
分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提
供担保的议案
关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚
9 泰龙潭水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公
司申请的综合授信提供担保的议案
关于为吉林亚泰水泥有限公司在平安国际融资租
10 赁有限公司和平安国际融资租赁（天津）有限公
司申请的融资租赁业务提供担保的议案
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房
11 药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份
有限公司申请的综合授信提供担保的议案
12 关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林
2
亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司
分别在华夏银行股份有限公司申请的综合授信提
供担保的议案
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明
13 城水泥有限公司分别在中国银行股份有限公司申
请的综合授信提供担保的议案
关于继续为亚泰集团长春建材有限公司在中国银
14 行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的
议案
关于继续为长春亚泰热力有限责任公司在中国银
15 行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的
议案
关于为吉林省东北亚药业股份有限公司在中国银
16
行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
关于长春龙达宾馆有限公司和吉林亚泰超市有限
17 公司以营业楼为公司在长春发展农村商业银行股
份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
18 股东发言
19 对以上议案进行表决
20 休会 5 分钟，计票
21 宣布现场表决结果
3
22 休会
待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大
23
会现场投票和网络投票合并后的表决结果
24 律师宣读股东大会见证意见
25 宣布股东大会决议
26 宣布闭会
4
亚泰集团 2018 年第三次临时股东大会
会议文件之一
关于为吉林大药房药业股份有限公司、吉林
省东北亚药业股份有限公司分别在中国光
大银行股份有限公司申请的综合授信提供
担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意为吉林大药房药业
股份有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在中国
光大银行股份有限公司长春分行申请的综合授信1.5亿元、
0.5亿元提供全额连带责任保证，并分别以公司持有的吉林大
药房药业股份有限公司1,785万股股权、637.5万股股权提供
质押担保。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一八年十二月二十四日
5
亚泰集团 2018 年第三次临时股东大会
会议文件之二
关于为长春亚泰金安房地产开发有限公司
在中国工商银行股份有限公司办理的住房
开发贷款提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意为长春亚泰金安房
地产开发有限公司在中国工商银行股份有限公司长春二道
支行办理的 5 亿元住房开发贷款提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一八年十二月二十四日
6
亚泰集团 2018 年第三次临时股东大会
会议文件之三
关于吉林亚泰集团医药投资有限公司为江
苏威凯尔医药科技有限公司向南京银行申
请的流动资金借款提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意公司的全资
子 公 司 ——吉 林 亚 泰 集 团 医 药 投 资 有 限 公 司 为 江 苏 威
凯尔医药科技有限公司向南京银行江北新区支行申请
的 流 动 资 金 借 款 500 万 元 提 供 连 带 责 任 保 证 。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一八年十二月二十四日
7
亚泰集团 2018 年第三次临时股东大会
会议文件之四
关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公
司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司
申请的流动资金借款提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰富
苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公
司申请的流动资金借款 1.2 亿元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一八年十二月二十四日
8
亚泰集团 2018 年第三次临时股东大会
会议文件之五
关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉
林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城
农村商业银行股份有限公司申请的综合授
信提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰明
城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环
城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口各 5,500
万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一八年十二月二十四日
9
亚泰集团 2018 年第三次临时股东大会
会议文件之六
关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公
司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎鹿
水泥有限公司、吉林亚泰集团建材投资有限
公司分别在吉林银行股份有限公司申请的
综合授信提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰富
苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎
鹿水泥有限公司、吉林亚泰集团建材投资有限公司分别在吉
林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信 4 亿
元、2 亿元、4 亿元、6 亿元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一八年十二月二十四日
10
亚泰集团 2018 年第三次临时股东大会
会议文件之七
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、亚泰
集团伊通水泥有限公司、吉林大药房药业
股份有限公司分别在吉林银行股份有限公
司申请的综合授信提供担保的议案
根据公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有限公
司、亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林大药房药业股份有
限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请
的综合授信 5 亿元、2.4 亿元、3 亿元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一八年十二月二十四日
11
亚泰集团 2018 年第三次临时股东大会
会议文件之八
关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、
吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林银
行股份有限公司申请的综合授信提供担保
的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰
明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉
林银行股份有限公司吉林北京路支行申请的综合授信
4,000 万元、1.2 亿元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一八年十二月二十四日
12
亚泰集团 2018 年第三次临时股东大会
会议文件之九
关于为吉林亚泰水泥有限公司在平安国际
融资租赁有限公司和平安国际融资租赁
（天津）有限公司申请的融资租赁业务提
供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰水泥
有限公司在平安国际融资租赁有限公司和平安国际融资
租赁（天津）有限公司申请的合计 1.1 亿元融资租赁业务
提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一八年十二月二十四日
13
亚泰集团 2018 年第三次临时股东大会
会议文件之十
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林
大药房药业股份有限公司分别在上海浦东
发展银行股份有限公司申请的综合授信提
供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰
水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海
浦东发展银行股份有限公司长春分行申请的综合授信 2.5
亿元、1.5 亿元提供全额连带责任保证，并以公司持有的
3,719 万股东北证券股份有限公司股权提供质押担保。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一八年十二月二十四日
14
亚泰集团 2018 年第三次临时股东大会
会议文件之十一
关于继续为吉林大药房药业股份有限公
司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明
城水泥有限公司分别在华夏银行股份有限
公司申请的综合授信提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林大药
房药业股份有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰
明城水泥有限公司分别在华夏银行股份有限公司长春分
行申请的综合授信敞口 5,000 万元、8,000 万元、18,000 万
元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一八年十二月二十四日
15
亚泰集团 2018 年第三次临时股东大会
会议文件之十二
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林
亚泰明城水泥有限公司分别在中国银行股
份有限公司申请的综合授信提供担保的
议 案
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水
泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在中国银行股
份有限公司吉林省分行申请的综合授信 2 亿元、2 亿元提供
连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一八年十二月二十四日
16
亚泰集团 2018 年第三次临时股东大会
会议文件之十三
关于继续为亚泰集团长春建材有限公司在
中国银行股份有限公司申请的流动资金借
款提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为亚泰集团
长春建材有限公司在中国银行股份有限公司长春南湖大
路支行申请的流动资金借款 1 亿元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一八年十二月二十四日
17
亚泰集团 2018 年第三次临时股东大会
会议文件之十四
关于继续为长春亚泰热力有限责任公司在
中国银行股份有限公司申请的流动资金借
款提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为长春亚泰
热力有限责任公司在中国银行股份有限公司长春东盛支
行申请的流动资金借款 2 亿元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一八年十二月二十四日
18
亚泰集团 2018 年第三次临时股东大会
会议文件之十五
关于为吉林省东北亚药业股份有限公司在
中国银行股份有限公司申请的综合授信提
供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意为吉林省东北亚
药业股份有限公司在中国银行股份有限公司吉林省分行
申请的综合授信 3,000 万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一八年十二月二十四日
19
亚泰集团 2018 年第三次临时股东大会
会议文件之十六
关于长春龙达宾馆有限公司和吉林亚泰超
市有限公司以营业楼为公司在长春发展农
村商业银行股份有限公司申请的流动资金
借款提供担保的议案
根据公司经营需要，同意长春龙达宾馆有限公司和吉
林亚泰超市有限公司以营业楼为公司在长春发展农村商
业银行股份有限公司申请的流动资金借款 1.2 亿元提供
抵押担保。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累
计为 1,353,849 万元，占公司 2017 年 12 月 31 日经审计归
属于母公司净资产的 90.91%，全部为对公司及控股子公司
的担保。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一八年十二月二十四日
20
