亚泰集团：关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告2018-12-18
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2018-087 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于召开 2018 年第三次临时股东大会的提示性公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018 年 12 月 24 日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
网络投票系统
公司于 2018 年 12 月 7 日在《上海证券报》、《中国证券报》、
《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上刊登了《吉林亚泰（集团）股份有限公
司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》，定于 2018 年 12
月 24 日召开 2018 年第三次临时股东大会，根据相关规定，现发布
本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次
2018 年第三次临时股东大会
1
（二）股东大会召集人
公司董事会
（三）投票方式
本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式。
（四）现场会议召开日期、时间
1、召开的日期时间：2018 年 12 月 24 日下午 14:00；
2、召开的地点：亚泰集团总部七楼多功能厅
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票时间：自 2018 年 12 月 24 日至 2018 年 12 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召
开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者
的投票程序：
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股
通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络
投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
2
A 股股东
非累积投票议案
关于为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省东
1 北亚药业股份有限公司分别在中国光大银行股份 √
有限公司申请的综合授信提供担保的议案
关于为长春亚泰金安房地产开发有限公司在中国
2 工商银行股份有限公司办理的住房开发贷款提供 √
担保的议案
关于吉林亚泰集团医药投资有限公司为江苏威凯
3 尔医药科技有限公司向南京银行申请的流动资金 √
借款提供担保的议案
关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉
4 林磐石农村商业银行股份有限公司申请的流动资 √
金借款提供担保的议案
关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚
5 泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银 √
行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉
林亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公
6 司、吉林亚泰集团建材投资有限公司分别在吉林 √
银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议
案
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊
通水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司
7 √
分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提
供担保的议案
8 关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚 √
3
泰龙潭水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公
司申请的综合授信提供担保的议案
关于为吉林亚泰水泥有限公司在平安国际融资租
9 赁有限公司和平安国际融资租赁（天津）有限公 √
司申请的融资租赁业务提供担保的议案
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房
10 药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份 √
有限公司申请的综合授信提供担保的议案
关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林
亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司
11 √
分别在华夏银行股份有限公司申请的综合授信提
供担保的议案
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明
12 城水泥有限公司分别在中国银行股份有限公司申 √
请的综合授信提供担保的议案
关于继续为亚泰集团长春建材有限公司在中国银
13 行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的 √
议案
关于继续为长春亚泰热力有限责任公司在中国银
14 行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的 √
议案
关于为吉林省东北亚药业股份有限公司在中国银
15 √
行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
关于长春龙达宾馆有限公司和吉林亚泰超市有限
16 公司以营业楼为公司在长春发展农村商业银行股 √
份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
4
上述议案中，第 1-3 项议案已经公司 2018 年第十一次临时董事
会审议通过，公告详见 2018 年 9 月 21 日《上海证券报》、《中国证
券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）；第 4-9 项议案已经公司第十一届第七次董
事会审议通过，公告详见 2018 年 10 月 31 日《上海证券报》、《中国
证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）；第 10-16 项议案已经公司 2018 年第十二
次临时董事会审议通过，公告详见 2018 年 12 月 7 日《上海证券
报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券
公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票
的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
5
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东
账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普
通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其
他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必
是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600881 亚泰集团 2018/12/17
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员
五、现场会议登记办法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代
理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登
记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股
东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真
的方式登记。
6
2、参会确认登记时间：2018 年 12 月 21 日（星期五）上午 9:00-
11:00，下午 13:30-16:00。
3、登记地点：长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公室
六、其他事项
联系地址：长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公室
联系电话：0431-84956688 传真：0431-84951400
邮政编码：130031 联系人：秦音、张绍冬
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
七、备查文件
公司 2018 年第十二次临时董事会决议。
特此公告
附：授权委托书
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二 O 一八年十二月十八日
7
附件
授权委托书
吉林亚泰（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12
月24日召开的公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决
权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于为吉林大药房药业股份有限公司、吉
林省东北亚药业股份有限公司分别在中国
1
光大银行股份有限公司申请的综合授信提
供担保的议案
关于为长春亚泰金安房地产开发有限公司
2 在中国工商银行股份有限公司办理的住房
开发贷款提供担保的议案
关于吉林亚泰集团医药投资有限公司为江
3 苏威凯尔医药科技有限公司向南京银行申
请的流动资金借款提供担保的议案
8
关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公
4 司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司
申请的流动资金借款提供担保的议案
关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、
吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环
5
城农村商业银行股份有限公司申请的综合
授信提供担保的议案
关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公
司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎
6 鹿水泥有限公司、吉林亚泰集团建材投资
有限公司分别在吉林银行股份有限公司申
请的综合授信提供担保的议案
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、亚泰
集团伊通水泥有限公司、吉林大药房药业
7
股份有限公司分别在吉林银行股份有限公
司申请的综合授信提供担保的议案
关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、
吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林银
8
行股份有限公司申请的综合授信提供担保
的议案
9 关于为吉林亚泰水泥有限公司在平安国际
9
融资租赁有限公司和平安国际融资租赁
（天津）有限公司申请的融资租赁业务提
供担保的议案
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林
大药房药业股份有限公司分别在上海浦东
10
发展银行股份有限公司申请的综合授信提
供担保的议案
关于继续为吉林大药房药业股份有限公
司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明
11
城水泥有限公司分别在华夏银行股份有限
公司申请的综合授信提供担保的议案
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林
亚泰明城水泥有限公司分别在中国银行股
12
份有限公司申请的综合授信提供担保的议
案
关于继续为亚泰集团长春建材有限公司在
13 中国银行股份有限公司申请的流动资金借
款提供担保的议案
关于继续为长春亚泰热力有限责任公司在
14 中国银行股份有限公司申请的流动资金借
款提供担保的议案
10
关于为吉林省东北亚药业股份有限公司在
15 中国银行股份有限公司申请的综合授信提
供担保的议案
关于长春龙达宾馆有限公司和吉林亚泰超
市有限公司以营业楼为公司在长春发展农
16
村商业银行股份有限公司申请的流动资金
借款提供担保的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有
权按自己的意愿进行表决。
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