证券代码：600881   证券简称：亚泰集团      公告编号：临 2018-088 号



            吉林亚泰（集团）股份有限公司
          2018 年第十三次临时董事会决议公告

                          特   别       提   示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。



     公司 2018 年第十三次临时董事会会议于 2018 年 12 月 18 日在

公司总部会议室举行，会议通知于 2018 年 12 月 14 日以书面送达和

电子邮件方式发出。董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董

事 15 名，实际出席董事 14 名，董事孙晓峰先生委托董事王化民先

生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章

程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

     一、审议通过了关于变更募集资金投资项目的议案：

     《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于变更募集资金投资项目

的公告》具体内容刊载于 2018 年 12 月 19 日《上海证券报》、《中国

证券报》、《 证 券 时 报 》和《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所

网 站 （http://www.sse.com.cn）。

     公司独立董事及保荐机构东吴证券股份有限公司已对上述事项

分别发表了独立意见和保荐机构核查意见，具体内容详见上海证券

交易所网站（http://www.sse.com.cn）。


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     表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     二、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案：

     根据所属子公司经营需要，同意为兰海泉洲水城（天津）发展

有限公司在渤海国际信托股份有限公司申请的信托贷款 10 亿元延期

提供连带责任保证。

     上 述 担 保 生 效 后， 公 司 及 控 股 子公 司 对 外 担 保 金额 累 计 为

1,303,849 万元，占公司 2017 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资

产的 87.55%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提

交股东大会审议。

     表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、审议通过了关于召开 2019 年第一次临时股东大会的有关

事宜（具体内容详见 2018 年 12 月 19 日在《上海证券报》、《中国证

券报》、《 证 券 时 报 》和《 证 券 日 报 》及 上 海 证 券 交 易 所 网

站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限

公 司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》）。

     表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     特此公告。




                                         吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                                   董   事    会

                                            二 O 一八年十二月十九日




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