证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2018-090 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于变更募集资金投资项目的公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●涉及变更的募集资金投资项目名称：亚泰集团长春建材有限
公司建筑工业化制品产业园项目（以下简称“本项目”）
●本项目变更前投资内容及规模：市政预制构件生产区、PC 建
筑构件生产区、市政方砖生产区、预拌混凝土搅拌站、办公生活区
及附属设施等，项目投资总额 134,896.20 万元，其中使用募集资金
114,180.82 万元。
●本项目变更后投资内容及规模：市政预制构件生产区、PC 建
筑构件生产区、市政桥梁预制构件生产区、预拌混凝土搅拌站、办
公生活区及附属设施等，项目投资总额 96,186.9 万元，其中使用募
集资金 75,460.9 万元。预计 2019 年 6 月末竣工投产并产生效益。
●本项目投资总额变更后，尚余募集资金 38,719.92 万元暂未确
定用途，根据公司实际情况，该部分资金暂时用于补充流动资金。
1
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林亚泰（集团）股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]281 号），核准公
司非公开发行 648,967,851 股人民币普通股，每股面值人民币 1 元，
每股发行价格 4.70 元，募集资金总额为 3,050,148,899.70 元，扣除保
荐费用、承销费用和其他发行费用及相关税金后，募集资金净额为
3,015,510,799.90 元。2017 年 6 月 15 日，中准会计师事务所（特殊
普通合伙）经审验并出具了中准验字[2017]第 1041 号《验资报告》，
验证公司本次非公开发行募集资金已经足额到账，并存放于公司董
事会决定的募集资金专项账户——吉林银行股份有限公司长春东盛
支行 0101011000008472 号银行账户。
（二）募集资金投资项目的投入情况
截至 2018 年 11 月 30 日，公司 2016 年度非公开发行股票募集
资金投资项目投入情况如下（未经审计）：
单位：万元
募集 截至 2018 年
序 尚未使用的募
项目名称 项目总投资 资金投入金 11 月 30 日累
号 集资金金额
额 计使用金额
亚泰医药产业园配套设施及
1 高新技术研发、中试车间项 175,501.00 40,781.08 34,520.99 6,260.09
目
亚泰医药产业园 B 区普
2 46,413.00 37,548.22 15,538.11 22,010.11
药、保健品生产基地项目
亚泰医药产业园 D 区生物
3 93,215.00 37,504.77 17,843.37 19,661.40
疫苗生产基地项目
亚泰集团长春建材有限公司
4 134,896.20 114,180.82 13,213.99 100,966.83
建筑工业化制品产业园项目
5 偿还银行贷款 - 75,000.00 75,000.00 0.00
合计 - 305,014.89 156,116.46 148,898.43
2
（三）本次拟变更募集资金投资项目的基本情况
为提高募集资金使用效率，根据公司战略规划及募投项目实际
情况，公司拟变更募投项目“亚泰集团长春建材有限公司建筑工业
化制品产业园项目”部分投资内容及规模，将该项目的建设内容由
市政预制构件生产区、PC 建筑构件生产区、市政方砖生产区、预拌
混凝土搅拌站、办公生活区及附属设施等变更为市政预制构件生产
区、PC 建筑构件生产区、市政桥梁预制构件生产区、预拌混凝土搅
拌站、办公生活区及附属设施等，项目总投资变更为 96,186.9 万
元，其中以 2016 年度非公开发行募集资金投入 75,460.9 万元。具体
如下表所示：
单位：万元
变更前 变更后
募投项目名称
拟投入募集资 拟投入募集资
预计投资内容 预计投资内容
金金额 金金额
市政预制构件生产区、 市政预制构件生产区、PC
亚泰集团长春
PC 建筑构件生产区、市 建筑构件生产区、市政桥
建材有限公司
政方砖生产区、预拌混 114,180.82 梁预制构件生产区、预拌 75,460.90
建筑工业化制
凝土搅拌站、办公生活 混凝土搅拌站、办公生活
品产业园项目
区及附属设施等 区及附属设施等
本次变更完成后，公司募集资金用途安排如下：
募集
序号 项目名称 项目总投资（万元）
资金投入（万元）
亚泰医药产业园配套设施及高新技术研发、中
1 175,501.00 40,781.08
试车间项目
亚泰医药产业园 B 区普药、保健品生产基地项
2 46,413.00 37,548.22
目
3 亚泰医药产业园 D 区生物疫苗生产基地项目 93,215.00 37,504.77
亚泰集团长春建材有限公司建筑工业化制品产
4 96,186.90 75,460.90
业园项目
5 偿还银行贷款 - 75,000.00
6 暂未确定用途的募集资金 - 38,719.92
合计 - 305,014.89
3
本次变更完成后，尚余募集资金 38,719.92 万元暂未确定用途，
根据公司实际情况，该部分资金暂时用于补充流动资金（根据公司
2018 年 6 月 27 日刊登的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金临时
补充流动资金的公告》，公司使用不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）
的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过 12 个月。上述
38,719.92 万元已包含在 8 亿元临时补充流动资金的额度内）。
本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）本项目原计划投资和实际投资情况
本项目于 2016 年 4 月 11 日经长春市发展和改革委员会审批通
过（长发改审批字［2016］159 号 ），项目实施主体为亚泰集团长春
建材有限公司，项目计划总投资 134,896.2 万元，其中固定资产投资
126,896.2 万元，铺底流动资金 8,000.00 万元，拟使用募集资金投入
114,180.82 万元，建设期为 2 年。项目建成达产后，预计年实现销售
收入 90,261.39 万元，年净利润 13,367.63 万元，内部收益率（税
后）为 10.26%，税后静态投资期（含建设期）为 9.25 年。
截至 2018 年 11 月 30 日，本项目市政构件、建筑构件项目的建
设已基本完成，已使用募集资金 13,213.99 万元，尚未使用募集资金
100,966.83 万元，目前暂时用于补充流动资金和投资理财产品。
（二）本项目投资内容及规模调整的具体原因
结合本项目产品的市场需求情况，根据近两年来长春装配式建
筑产业发展的趋势，结合未来的市场需求预测，公司对本项目进行
了重新评估，认为本项目原建设内容中市政方砖项目产品市场需求
4
和发展潜力不足，如继续投资，投资风险较大。因此，公司拟取消
本项目中市政方砖生产区的建设，增加市政桥梁预制构件生产区的
建设内容，同时对本项目的投资规模进行调整。
根据 2017 年 7 月 14 日，吉林省人民政府办公厅发布的《关于
大力发展装配式建筑的实施意见》（吉政办发〔2017〕55 号）中提
出发展目标，未来新型建造方式成为主要建造方式之一,并由建筑工
程、市政公用工程向桥梁、水利、铁路等领域拓展。长春市将在市
政工程中率先应用装配式预制桥梁建造方式。《长春市“十三五”交
通运输发展规划纲要》中，在十三五期间长春市公路里程将增加
1500 ㎞，需要的预制构件按照 1/10 的比例测算，折合构件量平均每
年为 48 万 m，市场需求量较大。
本项目生产的市政桥梁预制构件，近期将主要满足长春市东部
快速路南延长线工程和抚长高速人民大街出口改移项目的装配式桥
梁产品需求，远期将在长春市市政桥梁建设所需的预制混凝土桥梁
构件及其配套产品领域全面推广使用，支撑公司在市政交通建设工
程领域发展壮大，进一步巩固公司的市场地位和品牌影响力。
本项目投资内容及规模的调整是基于建材产业的发展趋势及公
司实际经营情况做出的，符合当前市场环境和战略规划，有利于公
司建材产业的长远发展和提高募集资金的使用效率，符合全体股东
的利益。
三、本项目投资内容及规模调整后的具体内容
本项目投资内容及规模调整后，总投资 96,186.9 万元，其中固
定资产投资 91,186.9 万元，铺底流动资金 5,000 万元，拟使用募集资
5
金 75,460.9 万元，项目预计 2019 年 6 月末竣工投产。
根据吉林省建筑材料工业设计研究院出具的可行性研究报告，
经测算，本项目达产后，年产市政构件 8 万立方米、建筑构件 10 万
立方米、市政桥梁构件 10 万立方米、预拌混凝土 80 万立方米，预
计年实现销售收入 111,900.00 万元，净利润 11,072.43 万元，项目总
投资收益率为 13.3%，项目税后财务内部收益率为 10.2%，税后静
态投资回收期为 9.7 年（含建设期），税后财务净现值为 5,362.86 万
元，项目经济效益良好。
四、本项目投资内容及规模调整后的市场前景和风险提示
本项目投资内容变更主要为将原建设内容中的市政方砖生产区变更
为市政桥梁预制构件生产区，市政桥梁产品近期将用于长春市东部
快速路南延长线工程和抚长高速人民大街出口改移项目，主要包括
装配式桥梁构件（预制墩柱、盖梁、小箱梁等），总计约有20万立
方米。
市政桥梁为市政府投资的重大交通工程项目，项目数量取决于
政府对交通工程的建设规划和投资计划。公司未来将加大市场营销
力度，组织专业队伍配合市场营销和生产服务，通过整合资源，从
市场、产品和服务多方面投入力量，推动市政桥梁预制构件的推广
和应用。
五、本项目投资内容及规模调整的审批情况
本项目投资内容及规模的调整已取得长春市发展与改革委员会
《关于调整亚泰集团长春建材有限公司建筑工业化制品产业园项目
备案内容的通知》（长发改审批字[2018]206 号），项目有关环评手续
6
正在办理中。
六、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意
见
（一）独立董事意见
本次变更募集资金投资项目是公司基于业务发展规划及市场需
求而进行的必要调整，有助于提高募集资金使用效率。公司对变更
募集资金投资项目的事项进行了充分的分析和论证，并已履行了必
要的审议和决策程序。本次变更募集资金投资项目的事项符合《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》
等相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东特别是
中小股东利益的情况。同意公司变更募集资金投资项目的事项，并
同意将该事项提交股东大会进行审议。
（二）监事会意见
本次变更募集资金投资项目的内容和决策程序均符合中国证监
会和上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件要求及公司的有
关规定。本次变更募集资金投资项目，有利于提高募集资金使用效
率，符合公司实际经营情况和长远发展的战略需要，符合公司和全
体股东利益最大化的原则。监事会对本次变更募集资金投资项目的
事项无异议，并同意将该事项提交股东大会进行审议。
（三）保荐机构核查意见
保荐机构东吴证券经核查后认为：公司本次变更募集资金投资
项目是基于建材产业的发展趋势及公司实际经营情况做出的，符合
7
当前市场环境，符合公司实际情况和战略规划，有利于公司的长远
发展和提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东利益。本次变
更募集资金投资项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独
立董事已出具了同意意见，且公司将就此召开临时股东大会进行审
议，履行程序完备、合规，符合有关法律法规的规定。保荐机构对
公司本次变更募集资金投资项目的事项无异议。
七、关于本次变更募集资金投资项目提交股东大会审议的相关
事宜
本次变更募集资金投资项目的事项已经公司 2018 年第十三次临
时董事会和 2018 年第三次临时监事会审议通过，公司独立董事发表
了明确的同意意见，将提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十二月十九日
8
