证券代码：600881   证券简称：亚泰集团     公告编号：临 2018-089 号



           吉林亚泰（集团）股份有限公司
          2018 年第三次临时监事会决议公告

                        特   别   提      示

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。



    公司 2018 年第三次临时监事会会议于 2018 年 12 月 18 日在公
司总部会议室举行，会议应出席监事 9 名，实际出席监事 7 名，监
事李廷亮先生、陈国栋先生分别委托监事于来富先生、陈波先生代
为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》
的有关规定，会议审议并一致通过了关于变更募集资金投资项目的
议案。
    监事会认为：本次变更募集资金投资项目的内容和决策程序均
符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件要
求及公司的有关规定，本次变更募集资金投资项目，有利于提高募
集资金使用效率，符合公司实际经营情况和长远发展的战略需要，
符合公司和全体股东利益最大化的原则。监事会对本次变更募集资
金投资项目事项无异议，并同意将该事项提交股东大会进行审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                  吉林亚泰（集团）股份有限公司
                                               监    事   会
                                          二 O 一八年十二月十九日