证券代码：600881   证券简称：亚泰集团     公告编号：临 2019-005 号



            吉林亚泰（集团）股份有限公司
           2019 年第一次临时董事会决议公告

                         特   别       提   示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。



    公司 2019 年第一次临时董事会会议通知于 2019 年 1 月 4 日以

送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于 2019 年 1 月 8

日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 15 名，实际参加表

决董事 15 名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规

定，会议审议并一致通过了以下议案：

    一、审议通过了关于公司所属子公司继续使用暂时闲置募集资

金购买理财产品的议案：

    《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于所属子公司继续使用暂

时闲置募集资金购买理财产品的公告》具体内容刊载于 2019 年 1 月

9 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》

及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    二、审议通过了关于公司申请办理信托借款的议案：

    鉴于公司部分信托借款即将到期，同意公司继续在光大兴拢信

托有限责任公司申请办理信托借款 5 亿元，期限 4 个月。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告




                                   吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                            董   事   会

                                        二 O 一九年一月九日




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