证券代码：600881   证券简称：亚泰集团     公告编号：临 2019-012 号



            吉林亚泰（集团）股份有限公司
           2019 年第二次临时董事会决议公告

                         特   别       提   示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。



    公司 2019 年第二次临时董事会会议通知于 2019 年 1 月 25 日以

送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于 2019 年 1 月 28

日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 15 名，实际参加表

决董事 15 名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规

定，会议审议并一致通过了以下议案：

    一、审议通过了关于公司申请流动资金借款等事宜的议案：

    鉴于公司部分流动资金借款即将到期，同意公司在渤海银行股

份有限公司长春分行申请流动资金借款 8 亿元，期限 1 年；同意继

续以公司持有的东北证券股份有限公司 9,200 万股股权为质押标

的，与江海证券有限公司进行股票质押式回购交易延期，融资金额

为人民币 3.88 亿元，延期至 2019 年 11 月 20 日，具体交易要素以公

司向江海证券有限公司提交的《客户延期购回申请书》为准。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案：

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    根据公司及所属子公司经营需要，同意为长春亚泰热力有限责

任公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在吉林银行股份有限公

司长春东盛支行申请的综合授信 4 亿元、3 亿元提供连带责任保证；

同意亚泰医药集团有限公司（原吉林亚泰集团医药投资有限公司）

以持有的吉林亚泰永安堂药业有限公司 90.74%股权（41,196.58 万

元）为公司在渤海银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款

8 亿元提供质押担保。

    上 述 担 保 生 效 后， 公 司 及 控 股 子公 司 对 外 担 保 金额 累 计 为

1,453,849 万元，占公司 2017 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资

产的 97.62%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提

交股东大会审议。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告




                                        吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                                  董   事    会

                                           二 O 一九年一月二十九日




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