亚泰集团：2019年第二次临时股东大会会议文件2019-03-14
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会
会 议 文 件
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会
议 程 表
时 间：现场会议时间为 2019 年 3 月 21 日下午 14:00；
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
序号 内 容
宣布现场会议参加人数及会议有效性，宣布出席
1
大会的董事、监事及高级管理人员和来宾
关于为长春亚泰热力有限责任公司、吉林大药房
2 药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司申请
的综合授信提供担保的议案
关于亚泰医药集团有限公司以持有的吉林亚泰永
3 安堂药业有限公司股权为公司在渤海银行股份有
限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰建
筑工程有限公司在长春农村商业银行股份有限公
4
司申请开立银行承兑汇票、流动资金借款提供担
保的议案
5 关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水
1
泥有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限
公司申请的流动资金借款提供担保的议案
关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水
泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉
6
林龙鑫药业有限公司在交通银行股份有限公司申
请的综合授信提供担保的议案
关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在长春双
7 阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信提
供最高额保证担保的议案
关于为吉林亚泰永安堂药业有限公司、吉林亚泰
超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公司、长春龙
8 达宾馆有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在
长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合
授信提供担保的议案
关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商
9 业银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提
供担保的议案
关于为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、亚泰集团
10 哈尔滨水泥（阿城）有限公司在招商银行股份有
限公司申请的综合授信提供担保的议案
关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚
11 泰龙潭水泥有限公司在吉林环城农村商业银行股
份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
2
关于继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中
12 国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提
供担保的议案
13 股东发言
14 对以上议案进行表决
15 休会 5 分钟，计票
16 宣布现场表决结果
17 休会
待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大
18
会现场投票和网络投票合并后的表决结果
19 律师宣读股东大会见证意见
20 宣布股东大会决议
21 宣布闭会
3
亚泰集团 2019 年第二次临时股东大会
会议文件之一
关于为长春亚泰热力有限责任公司、吉林大
药房药业股份有限公司在吉林银行股份有
限公司申请的综合授信提供担保的
议 案
根据所属子公司经营需要，同意为长春亚泰热力有限责
任公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在吉林银行股份
有限公司长春东盛支行申请的综合授信4亿元、3亿元提供连
带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一九年三月二十一日
4
亚泰集团 2019 年第二次临时股东大会
会议文件之二
关于亚泰医药集团有限公司以持有的吉林
亚泰永安堂药业有限公司股权为公司在渤
海银行股份有限公司申请的流动资金借款
提供担保的议案
根据公司经营需要，同意亚泰医药集团有限公司以持有
的吉林亚泰永安堂药业有限公司 90.74%股权（41,196.58 万
元）为公司在渤海银行股份有限公司长春分行申请的流动资
金借款 8 亿元提供质押担保。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一九年三月二十一日
5
亚泰集团 2019 年第二次临时股东大会
会议文件之三
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林
亚泰建筑工程有限公司在长春农村商业银
行股份有限公司申请开立银行承兑汇票、
流动资金借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥
有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司分别在长春农村商
业银行股份有限公司同康路支行申请开立银行承兑汇票
敞口 2 亿元、流动资金借款 1 亿元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一九年三月二十一日
6
亚泰集团 2019 年第二次临时股东大会
会议文件之四
关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰
明城水泥有限公司在吉林公主岭农村商业
银行股份有限公司申请的流动资金借款提
供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰水泥有限
公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在吉林公主岭农村
商业银行股份有限公司申请的流动资金借款 9,500 万元、
9,200 万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一九年三月二十一日
7
亚泰集团 2019 年第二次临时股东大会
会议文件之五
关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰
明城水泥有限公司、吉林大药房药业股份
有限公司、吉林龙鑫药业有限公司在交通
银行股份有限公司申请的综合授信提供担
保的议案
根据所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰水泥有限
公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林大药房药业股份
有限公司、吉林龙鑫药业有限公司分别在交通银行股份有
限公司吉林省分行申请的综合授信敞口 3 亿元、5,000 万
元、7,000 万元、3,000 万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一九年三月二十一日
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亚泰集团 2019 年第二次临时股东大会
会议文件之六
关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在
长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请
的综合授信提供最高额保证担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰富苑购物中
心有限公司在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司鹿乡支
行申请的综合授信 6,000 万元提供最高额保证担保。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一九年三月二十一日
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亚泰集团 2019 年第二次临时股东大会
会议文件之七
关于为吉林亚泰永安堂药业有限公司、吉林
亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公
司、长春龙达宾馆有限公司、吉林亚泰鼎鹿
水泥有限公司在长春双阳吉银村镇银行股
份有限公司申请的综合授信提供担保的
议案
根据所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰永安堂药业
有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公司、
长春龙达宾馆有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在长春
双阳吉银村镇银行股份有限公司鹿乡支行申请的综合授信
500 万元、600 万元、550 万元、550 万元、500 万元提供连
带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一九年三月二十一日
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亚泰集团 2019 年第二次临时股东大会
会议文件之八
关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳
农村商业银行股份有限公司申请的银行承
兑汇票授信提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰水泥有限
公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司生态广场支
行申请的银行承兑汇票授信敞口 1.2 亿元提供连带责任保
证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一九年三月二十一日
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亚泰集团 2019 年第二次临时股东大会
会议文件之九
关于为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、亚
泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司在招
商银行股份有限公司申请的综合授信提供
担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意为亚泰集团哈尔滨水
泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司在招
商银行股份有限公司哈尔滨分行申请的综合授信各 4,500
万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一九年三月二十一日
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亚泰集团 2019 年第二次临时股东大会
会议文件之十
关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、
吉林亚泰龙潭水泥有限公司在吉林环城农
村商业银行股份有限公司申请的综合授信
提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰明城
水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环
城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口各 1.25
亿元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一九年三月二十一日
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亚泰集团 2019 年第二次临时股东大会
会议文件之十一
关于继续为亚泰集团通化水泥股份有限公
司在中国建设银行股份有限公司申请的流
动资金借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意继续为亚泰集团通化
水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司通化分行
申请的流动资金借款 8,000 万元提供连带责任保证。
上述 1-11 项担保生效后，公司及控股子公司对外担保
金额累计为 1,251,675 万元，占公司 2017 年 12 月 31 日经审
计归属于母公司净资产的 84.05%，全部为对公司及控股子
公司的担保。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一九年三月二十一日
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