证券代码：600881   证券简称：亚泰集团      公告编号：临 2019-021 号



            吉林亚泰（集团）股份有限公司
           2019 年第四次临时董事会决议公告

                          特   别       提   示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。



    公司 2019 年第四次临时董事会会议通知于 2019 年 3 月 11 日以

送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于 2019 年 3 月 14

日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 15 名，实际参加表

决董事 15 名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规

定，会议审议并一致通过了以下议案：

    一、审议通过了关于公司理财产品期限调整的议案：

    公司 2016 年第四次临时董事会审议通过了《关于公司委托中国

建设银行股份有限公司进行融资的议案》，委托中国建设银行股份

有限公司发行金额不超过 10 亿元理财产品，期限三年，以持有的东

北证券股份有限公司股权进行质押（公告详见 2016 年 3 月 10 日

《 上 海 证券 报》、 《 中 国证 券报》 、 《 证券 时报》 和 《 证券 日

报》）。

    根据公司经营需要，现同意上述理财产品中的 5 亿元收益权理

财产品融资进行期限调整，到期日调整为不超过 2022 年 4 月 28 日

                                    1
（含），担保方式不变，仍以公司持有的东北证券股份有限公司不

超过 31,800 万股股票进行质押。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案：

    根据所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰水泥有限公司、辽

宁交通水泥有限责任公司分别在吉林九银金融租赁股份有限公司申

请办理的融资租赁业务 1 亿元、1.5 亿元提供连带责任保证；为亚泰

集团铁岭水泥有限公司、辽宁富山水泥有限公司分别在建信金融租

赁有限公司办理的额度不超过 2.8 亿元、2.2 亿元售后回租融资租赁

业务提供连带责任保证；同意吉林大药房药业股份有限公司使用公

司在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行的综合授信，使

用额度为 6 亿元并由公司提供连带责任保证。

    上 述 担 保 生 效 后， 公 司 及 控 股 子公 司 对 外 担 保 金额 累 计 为

1,386,675 万元，占公司 2017 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资

产的 93.11%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提

交股东大会审议。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告




                                        吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                                董    事    会

                                           二 O 一九年三月十五日

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