证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2019-028 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 3 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：亚泰集团总部七楼多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 567,562,138
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
17.47
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长、总裁宋尚龙先生主持了现场会议，部分董
事、监事和高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》
的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 15 人，出席 8 人，董事翟怀宇先生、王友春先生、王广基先
生、柳红女士、黄百渠先生、马新彦女士、周佰成先生均因工作原因未能出
席本次会议；
2、 公司在任监事 9 人，出席 6 人，监事李廷亮先生、陈国栋先生、陈亚春先生
均因工作原因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于为长春亚泰热力有限责任公司、吉林大药房药业股份有限公
司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 565,671,121 99.6668 1,890,967 0.3331 50 0.0001
2、 议案名称：关于亚泰医药集团有限公司以持有的吉林亚泰永安堂药业有限公
司股权为公司在渤海银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 567,268,288 99.9482 293,800 0.0517 50 0.0001
3、 议案名称：关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司
在长春农村商业银行股份有限公司申请开立银行承兑汇票、流动资金借款提
供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 565,671,121 99.6668 1,890,967 0.3331 50 0.0001
4、 议案名称：关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司在吉
林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 565,671,121 99.6668 1,890,967 0.3331 50 0.0001
5、 议案名称：关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉
林大药房药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司在交通银行股份有限公
司申请的综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 565,671,121 99.6668 1,890,967 0.3331 50 0.0001
6、 议案名称：关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在长春双阳吉银村镇银行
股份有限公司申请的综合授信提供最高额保证担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 567,268,288 99.9482 293,800 0.0517 50 0.0001
7、 议案名称：关于为吉林亚泰永安堂药业有限公司、吉林亚泰超市有限公司、
吉林亚泰饭店有限公司、长春龙达宾馆有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公
司在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 565,671,121 99.6668 1,890,967 0.3331 50 0.0001
8、 议案名称：关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限
公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 565,671,121 99.6668 1,890,967 0.3331 50 0.0001
9、 议案名称：关于为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥（阿
城）有限公司在招商银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 565,671,121 99.6668 1,890,967 0.3331 50 0.0001
10、 议案名称：关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥
有限公司在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 565,671,121 99.6668 1,890,967 0.3331 50 0.0001
11、 议案名称：关于继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行
股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 565,671,121 99.6668 1,890,967 0.3331 50 0.0001
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于为长春亚泰热力有限
责任公司、吉林大药房药业
1 股份有限公司在吉林银行 266,741,797 99.2960 1,890,967 0.7039 50 0.0001
股份有限公司申请的综合
授信提供担保的议案
关于亚泰医药集团有限公
司以持有的吉林亚泰永安
堂药业有限公司股权为公
2 268,338,964 99.8906 293,800 0.1093 50 0.0001
司在渤海银行股份有限公
司申请的流动资金借款提
供担保的议案
关于继续为吉林亚泰水泥
有限公司、吉林亚泰建筑工
程有限公司在长春农村商
3 266,741,797 99.2960 1,890,967 0.7039 50 0.0001
业银行股份有限公司申请
开立银行承兑汇票、流动资
金借款提供担保的议案
关于为吉林亚泰水泥有限
公司、吉林亚泰明城水泥有
限公司在吉林公主岭农村
4 266,741,797 99.2960 1,890,967 0.7039 50 0.0001
商业银行股份有限公司申
请的流动资金借款提供担
保的议案
关于为吉林亚泰水泥有限
公司、吉林亚泰明城水泥有
限公司、吉林大药房药业股
5 份有限公司、吉林龙鑫药业 266,741,797 99.2960 1,890,967 0.7039 50 0.0001
有限公司在交通银行股份
有限公司申请的综合授信
提供担保的议
关于为吉林亚泰富苑购物
6 268,338,964 99.8906 293,800 0.1093 50 0.0001
中心有限公司在长春双阳
吉银村镇银行股份有限公
司申请的综合授信提供最
高额保证担保的议案
关于为吉林亚泰永安堂药
业有限公司、吉林亚泰超市
有限公司、吉林亚泰饭店有
限公司、长春龙达宾馆有限
7 公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有 266,741,797 99.2960 1,890,967 0.7039 50 0.0001
限公司在长春双阳吉银村
镇银行股份有限公司申请
的综合授信提供担保的议
案
关于为吉林亚泰水泥有限
公司在吉林双阳农村商业
8 银行股份有限公司申请的 266,741,797 99.2960 1,890,967 0.7039 50 0.0001
银行承兑汇票授信提供担
保的议案
关于为亚泰集团哈尔滨水
泥有限公司、亚泰集团哈尔
滨水泥（阿城）有限公司在
9 266,741,797 99.2960 1,890,967 0.7039 50 0.0001
招商银行股份有限公司申
请的综合授信提供担保的
议案
关于继续为吉林亚泰明城
水泥有限公司、吉林亚泰龙
潭水泥有限公司在吉林环
10 266,741,797 99.2960 1,890,967 0.7039 50 0.0001
城农村商业银行股份有限
公司申请的综合授信提供
担保的议案
关于继续为亚泰集团通化
水泥股份有限公司在中国
11 建设银行股份有限公司申 266,741,797 99.2960 1,890,967 0.7039 50 0.0001
请的流动资金借款提供担
保的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议全部议案，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数
的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：吉林秉责律师事务所
律师：张晓蕙女士、戴鑫女士
2、 律师见证结论意见：
亚泰集团 2019 年第二次临时股东大会的召集召开程序合法有效，会议召集
人的资格及出席会议人员的资格合法有效，相关议案的审议及会议的表决程序符
合法律法规的相关规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议；
2、 吉林秉责律师事务所关于吉林亚泰（集团）股份有限公司 2019 年第二次临
时股东大会之法律意见书。
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2019 年 3 月 22 日