证券代码：600881   证券简称：亚泰集团     公告编号：临 2019-030 号



           吉林亚泰（集团）股份有限公司
          2019 年第五次临时董事会决议公告

                        特   别       提   示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。



    公司 2019 年第五次临时董事会会议通知于 2019 年 3 月 25 日以

送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于 2019 年 3 月 28

日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 15 名，实际参加表

决董事 15 名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规

定，会议审议并一致通过了以下议案：

    一、审议通过了关于公司申请综合授信的议案：

    鉴于公司部分综合授信即将到期，同意公司继续向光大银行股

份有限公司长春分行申请综合授信 15 亿元，期限 2 年。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案：

    根据所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰水泥有限公司在吉

林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信 4 亿元提供连带

                                  1
责任保证。

    上 述 担 保 生 效 后， 公 司 及 控 股 子公 司 对 外 担 保 金额 累 计 为

1,426,675 万元，占公司 2017 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资

产的 95.80%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提

交股东大会审议。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告




                                        吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                                董    事    会

                                           二 O 一九年三月二十九日




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