证券代码：600881   证券简称：亚泰集团    公告编号：临 2019-034 号



            吉林亚泰（集团）股份有限公司
           2019 年第六次临时董事会决议公告

                         特   别   提      示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。



    公司 2019 年第六次临时董事会会议通知于 2019 年 4 月 12 日以
送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于 2019 年 4 月 16
日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 15 名，实际参加表
决董事 15 名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规
定，会议审议并一致通过了关于公司办理流动资金借款的议案。
    鉴于公司部分流动资金借款即将到期，同意公司在中国邮政储
蓄银行股份有限公司长春市分行办理流动资金借款，金额不超过 4
亿元，期限 1 年。
    此事项尚需中国邮政储蓄银行股份有限公司长春市分行履行内
部审批程序，最终借款金额和期限以中国邮政储蓄银行股份有限公
司长春市分行的审批结果为准，公司将按照上海证券交易所相关规
定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告
                                   吉林亚泰（集团）股份有限公司
                                                董   事   会
                                           二 O 一九年四月十七日