亚泰集团：第十一届第八次董事会决议公告2019-04-26
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2019-036 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
第十一届第八次董事会决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
公司第十一届第八次董事会会议于 2019 年 4 月 24 日在公司总
部会议室举行，董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事 15
名，实际出席董事 9 名，董事王化民先生、翟怀宇先生、王友春先
生、王广基先生、柳红女士、安亚人先生分别委托董事孙晓峰先
生、孙晓峰先生、陈继忠先生、刘树森先生、刘树森先生、黄百渠
先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司
章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了公司 2018 年度董事会工作报告；
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了公司 2018 年度独立董事述职报告；
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了公司 2018 年度财务决算报告；
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了公司 2019 年度财务预算报告；
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表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了公司2018年度利润分配方案：
《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于 2018 年度利润分配方案
的公告》具体内容刊载于 2019 年 4 月 26 日《上海证券报》、《中国
证券 报》、《 证券日报 》和《证券时报 》及上海证券交 易所网 站
（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了公司 2018 年年度报告及其摘要；
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了公司 2018 年度内部控制评价报告；
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了公司 2018 年度社会责任报告；
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了审计委员会关于中准会计师事务所（特殊普通
合伙）2018 年度审计工作的总结报告；
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年度财务及内部控制审计机构的议案：
《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于续聘公司 2019 年度审计
机构的公告》具体内容刊载于 2019 年 4 月 26 日《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》及上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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十一、审议通过了关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及
2019 年度日常关联交易的议案：
《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于公司 2018 年度日常关联
交易执行情况及 2019 年度日常关联交易的公告》具体内容刊载于
2019 年 4 月 26 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和
《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事
长、总裁宋尚龙先生、董事翟怀宇先生对此议案回避表决。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了关于公司2018年度计提资产减值准备的议
案：
《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于2018年度计提资产减值
准备的公告》具体内容刊载于2019年4月26日《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券日报》和《证券时报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了关于公司会计政策变更的议案：
《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于公司会计政策变更的公
告》具体内容刊载于 2019 年 4 月 26 日《上海证券报》、《中国证券
报 》、《 证 券 日 报 》 和 《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过了关于公司会计差错更正的议案：
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《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于公司会计差错更正的公
告》具体内容刊载于 2019 年 4 月 26 日《上海证券报》、《中国证券
报 》、《 证 券 日 报 》 和 《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过了关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告：
根据 《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号） 、 《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013年修订） 》 、公司《募集资金管理
办法》等有关规定，公司董事会编制了2018年度募集资金存放与实
际使用情况专项报告。
《吉林亚泰（集团）股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》具体内容刊载于 2019 年 4 月 26 日《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议通过了《公司章程》修改草案：
《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分
条款的公告》具体内容刊载于 2019 年 4 月 26 日《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》及上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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十七、审议通过了关于公司组织机构设置调整的议案：
为了进一步明确“集团战略决策、产业集团管理、企业自主经
营”三级运营体系的职能定位，实现管理下沉，充分体现所属企业自
主经营的独立性、产业集团管理的专业性、集团公司决策的科学
性，公司对三级运营体系进行优化。集团公司定位为决策中心，强
化“监督、检查、服务、指导”的专项职能；产业集团定位为管理中
心，对所属企业实施全面管理、专业管理；企业定位为创利中心，
担负 “企业制造、市场创造”的责任。为此，公司组织机构设置进行
调整如下：
取消原“投资管理部、企业文化部、科技研发部、安保部、信息
与智能化管理中心”，相应职责下沉到产业和企业，调整后公司总部
下设 10 个职能部门，分别为总裁办公室、发展规划部、人力资源
部、法律部、财务资产管理部、综合计划部、审计部、总工办、董
事会办公室、党委办公室，各部门按照专业分工对所属产业集团及
企业进行监督、检查、指导和服务。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、审议通过了关于注销所属子公司的议案：
《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于注销所属子公司的公告》
具体内容刊载于 2019 年 4 月 26 日《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》和《证券时报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、审议通过了关于继续授权公司经营班子投资决策权事宜
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的议案：
2018 年 4 月 12 日，公司第十一届第四次董事会审议通过了关于
继续授权公司经营班子投资决策权的议案，董事会同意继续授权公
司经营班子决定不超过 5,000 万元的对外投资、收购出售资产事
宜，授权期限自 2018 年 5 月 1 日起至 2019 年 4 月 30 日止。
董事会授权后，公司经营班子能够在授权范围内积极履行职
责。因此，董事会决定继续授权公司经营班子决定不超过 5,000 万
元（包括 5,000 万元，占公司 2018 年 12 月 31 日归属于母公司净资
产的 0.35%）的对外投资、收购出售资产事宜，授权期限自 2019 年
5 月 1 日起至 2020 年 4 月 30 日止。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二 O 一九年四月二十六日
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