证券代码：600881   证券简称：亚泰集团    公告编号：临 2019-048 号



            吉林亚泰（集团）股份有限公司
           2019 年第七次临时董事会决议公告

                         特   别   提      示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。



    公司2019年第七次临时董事会会议于2019年4月29日在公司总部

会议室举行，董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事15

名，实际出席董事12名，董事王友春先生、王广基先生、柳红女士

分别委托董事翟怀宇先生、刘树森先生、刘树森先生代为出席并行

使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规

定，会议审议并一致通过了关于对吉林银行股份有限公司增资的议

案。

    《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于对吉林银行股份有限公

司增资暨关联交易公告》具体内容刊载于 2019 年 4 月 30 日《上海

证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》及上海证券

交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    由于公司董事长、总裁宋尚龙先生为吉林银行股份有限公司董
事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，吉林银行

股份有限公司为公司的关联方，本次增资构成关联交易。董事长、

总裁宋尚龙先生在审议本议案时回避表决，其他 14 位非关联董事参

加表决。

   表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告




                                吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                         董   事   会

                                     二 O 一九年四月三十日