亚泰集团：关于召开2018年年度股东大会的提示性公告2019-06-18
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2019-064 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会的提示性公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2019 年 6 月 21 日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
网络投票系统
公司于 2019 年 6 月 1 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上刊登了《吉林亚泰（集团）股份有限公
司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》，定于 2019 年 6 月 21 日
召开 2018 年年度股东大会，根据相关规定，现发布本次股东大会的
提示性公告，具体内容如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次
2018 年年度股东大会
（二）股东大会召集人
1
公司董事会
（三）投票方式
本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式。
（四）现场会议召开日期、时间
1、召开的日期时间：2019 年 6 月 21 日下午 14:00；
2、召开的地点：亚泰集团总部七楼多功能厅
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票时间：自 2019 年 6 月 21 日至 2019 年 6 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召
开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者
的投票程序：
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股
通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络
投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2018 年度董事会工作报告 √
2
2 公司 2018 年度独立董事述职报告 √
3 公司 2018 年度监事会工作报告 √
4 公司 2018 年度财务决算报告 √
5 公司 2019 年度财务预算报告 √
6 公司 2018 年度利润分配方案 √
7 公司 2018 年年度报告及其摘要 √
关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为
8 √
公司 2019 年度财务及内部控制审计机构的议案
9 关于公司 2019 年度日常关联交易的议案 √
10 《公司章程》修改草案 √
关于吉林亚泰建筑工程有限公司进行债权转让及
11 √
债务重组并为其提供担保等事宜的议案
关于为吉林亚泰水泥有限公司、辽宁交通水泥有
12 限责任公司在吉林九银金融租赁股份有限公司申 √
请的融资租赁业务提供担保的议案
关于为亚泰集团铁岭水泥有限公司、辽宁富山水
13 泥有限公司在建信金融租赁有限公司办理的售后 √
回租融资租赁业务提供担保的议案
关于吉林大药房药业股份有限公司使用公司在吉
14 林九台农村商业银行股份有限公司的综合授信并 √
由公司提供担保的议案
关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林银行股份有
15 √
限公司申请的综合授信提供担保的议案
关于为江苏威凯尔医药科技有限公司在中国建设
16 银行股份有限公司申请的固定资产贷款提供最高 √
额保证担保的议案
累积投票议案
17.00 关于选举公司第十一届监事会监事的议案 应选监事（2）人
3
17.01 冯伟杰先生 √
17.02 张秀影女士 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案中，第 1、2、4-10 项已经公司第十一届第八次董事会
审议通过，公告详见 2019 年 4 月 26 日《上海证券报》、《中国证券
报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）；第 3 项议案已经公司第十一届第八次监事
会审议通过，公告详见 2019 年 4 月 26 日《上海证券报》、《中国证
券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）；第 11、16 项议案已经公司 2019 年第八次
临时董事会审议通过，公告详见 2019 年 6 月 1 日《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）；第 12-14 项议案已经公司 2019 年第四次
临时董事会审议通过，公告详见 2019 年 3 月 15 日《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）；第 15 项议案已经公司 2019 年第五次临时
董事会审议通过，公告详见 2019 年 3 月 29 日《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）；第 17 项议案已经公司 2019 年第二次临时
监事会审议通过，公告详见 2019 年 6 月 1 日《上海证券报》、《中国
证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：10
3、对中小投资者单独计票的议案：4-17
4、涉及关联股东回避表决的议案：9
4
应回避表决的关联股东名称：宋尚龙
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券
公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平 台进行投票
的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东
账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普
通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其
他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必
是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600881 亚泰集团 2019/6/17
2、公司董事、监事和高级管理人员。
5
3、公司聘请的律师。
4、其他人员
五、现场会议登记办法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代
理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登
记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股
东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真
的方式登记。
2、参会确认登记时间：2019 年 6 月 20 日（星期四）上午 9:00-
11:00，下午 13:30-16:00。
3、登记地点：长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公室
六、其他事项
联系地址：长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公室
联系电话：0431-84956688 传真：0431-84951400
邮政编码：130031 联系人：秦音、张绍冬
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
七、备查文件
公司 2019 年第八次临时董事会决议。
特此公告
附：授权委托书
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二 O 一九年六月十八日
6
附件 1
授权委托书
吉林亚泰（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月
21日召开的公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2018 年度董事会工作报告
2 公司 2018 年度独立董事述职报告
3 公司 2018 年度监事会工作报告
4 公司 2018 年度财务决算报告
5 公司 2019 年度财务预算报告
6 公司 2018 年度利润分配方案
7 公司 2018 年年度报告及其摘要
关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合
8
伙）为公司 2019 年度财务及内部控制审
7
计机构的议案
9 关于公司 2019 年度日常关联交易的议案
10 《公司章程》修改草案
关于吉林亚泰建筑工程有限公司进行债权
11 转让及债务重组并为其提供担保等事宜的
议案
关于为吉林亚泰水泥有限公司、辽宁交通
水泥有限责任公司在吉林九银金融租赁股
12
份有限公司申请的融资租赁业务提供担保
的议案
关于为亚泰集团铁岭水泥有限公司、辽宁
富山水泥有限公司在建信金融租赁有限公
13
司办理的售后回租融资租赁业务提供担保
的议案
关于吉林大药房药业股份有限公司使用公
14 司在吉林九台农村商业银行股份有限公司
的综合授信并由公司提供担保的议案
关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林银行
15 股份有限公司申请的综合授信提供担保的
议案
8
关于为江苏威凯尔医药科技有限公司在中
16 国建设银行股份有限公司申请的固定资产
贷款提供最高额保证担保的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
17.00 关于选举公司第十一届监事会监事的议案
17.01 冯伟杰先生
17.02 张秀影女士
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有
权按自己的意愿进行表决。
9
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说
明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会
候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每
位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一
股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某
股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事
候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的
选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据
自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也
可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案
分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事
会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，
独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投
票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
10
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累
积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票
的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决
权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。
他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意
组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
11
